福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第十二次临时会议决议公告

　　证券代码：000993   证券简称：闽东电力   公告编号：2022董-15

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.发出董事会会议通知的时间和方式。

　　本次会议的通知于2022年12月23日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

　　2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

　　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次临时会议于2022年12月27日以通讯表决的方式召开。

　　3.董事出席会议的情况

　　本次会议应当参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，名单如下：

　　陈凌旭、许光汀、叶宏、陈丽芳、陈强、王辉、刘宁、郑守光、温步瀛。

　　4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议《关于向霍童镇文湖村捐赠帮扶资金的议案》；

　　为支持乡村振兴，积极履行上市公司社会责任，董事会同意向蕉城区霍童镇文湖村捐赠资金20万元，用于支持该村建设宁德市家风家训廉政教育基地。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　特此公告。

　　福建闽东电力股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月27日