康美药业股份有限公司第九届董事会 2022年度第六次临时会议决议公告

　　证券代码：600518            证券简称：ST康美         编号：临2022-068

　　债券代码：122354            债券简称：15康美债

　　债券代码：143730            债券简称：18康美01

　　债券代码：143842            债券简称：18康美04

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2022年度第六次临时会议于2022年12月28日以通讯表决的方式召开，会议通知已以通讯方式、电话方式向公司各位董事发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

　　一、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司章程》。

　　二、 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司股东大会议事规则》。

　　三、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司董事会议事规则》。

　　四、 审议通过《关于修订<董事会独立董事制度>的议案》

　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司董事会独立董事制度》。

　　五、 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司关联交易管理制度》。

　　六、 审议通过《关于制订<关联交易数据统计制度>的议案》

　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司关联交易数据统计制度》。

　　七、 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司对外投资管理制度》。

　　八、 审议通过《关于制订<对外担保管理制度>的议案》

　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司对外担保管理制度》。

　　九、 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司募集资金管理制度》。

　　十、 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司累积投票制实施细则》。

　　十一、 审议通过《关于制订<证券违法违规行为内部问责管理制度>的议案》

　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司证券违法违规行为内部问责管理制度》。

　　十二、 审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

　　十三、 审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

　　十四、 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

　　十五、 审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

　　十六、 审议通过《关于制订<董事长工作细则>的议案》

　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司董事长工作细则》。

　　十七、 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司总经理工作细则》。

　　十八、 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司董事会秘书工作制度》。

　　十九、 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司信息披露事务管理制度》。

　　二十、 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司重大信息内部报告制度》。

　　二十一、 审议通过《关于制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　二十二、 审议通过《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》

　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　二十三、 审议通过《关于修订<社会责任制度>的议案》

　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司社会责任制度》。

　　二十四、 审议通过《关于制订<对外捐赠管理制度>的议案》

　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司对外捐赠管理制度》。

　　二十五、 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　二十六、 审议通过《关于制订<反商业贿赂管理制度>的议案》

　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司反商业贿赂管理制度》。

　　二十七、 审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知将另行公告。

　　特此公告。

　　康美药业股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十二月二十九日

　　证券代码：600518            证券简称：ST康美         编号：临2022-069

　　债券代码：122354            债券简称：15康美债

　　债券代码：143730            债券简称：18康美01

　　债券代码：143842            债券简称：18康美04

　　康美药业股份有限公司第九届监事会

　　2022年度第四次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2022年度第四次临时会议于2022年12月28日以通讯表决的方式召开，本次会议通知以通讯方式、电话方式向公司各位监事发出。本次会议由公司监事会主席高燕珠女士主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

　　一、 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业股份有限公司监事会议事规则》。

　　特此公告。

　　康美药业股份有限公司

　　监事会

　　二二二年十二月二十九日