厦门安妮股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告

　　证券代码：002235        证券简称：安妮股份        公告编号：2022-057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动情况

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”，证券代码：002235，证券简称：安妮股份）股票于2022年12月28日和2022年12月29日连续2个交易日累计偏离22.26%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

　　二、公司关注并核实相关情况说明

　　针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：

　　1、 经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　　2、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

　　3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息；

　　4、经向公司控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大资产购买、控股股东变更、重大合同等对公司股价产生重大影响的事项；

　　5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；

　　6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

　　三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

　　经公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意风险。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2022年12月29日

　　证券代码：002235        证券简称：安妮股份        公告编号：2022-053

　　厦门安妮股份有限公司

　　第五届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月29日上午10:00在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开第五届董事会第二十五次会议。本次会议于2022年12月19日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议，通过如下决议：

　　1、审议通过《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票

　　公司及下属子公司因业务需要，拟向相关银行申请总额不超过人民币24,000万元的综合授信。具体如下：

　　1、向中信银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过6,000万元综合授信。该综合授信可由安妮股份、厦门安妮企业有限公司（以下简称“安妮企业”）、厦门安妮商务信息用纸有限公司（以下简称“安妮商纸”）共同使用。其中：安妮股份可使用额度不超过4,000万元，安妮企业可使用额度不超过1,000万元，安妮商纸可使用额度不超过1,000万元，该综合授信额度的期限为一年。

　　安妮企业、安妮商纸使用该风险敞口综合授信额度时由安妮股份提供连带责任担保。

　　2、向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过8,000万元综合授信。该综合授信可由安妮股份、安妮企业、安妮商纸共同使用。其中：安妮股份可使用额度不超过2,000万元，安妮企业可使用额度不超过5,000万元，安妮商纸可使用额度不超过1,000万元，该综合授信额度的期限为二年。

　　安妮企业、安妮商纸使用该风险敞口综合授信额度时由安妮股份提供连带责任担保。

　　3、向上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过4,000万元综合授信；该综合授信可由子公司安妮企业、安妮商纸共同使用。其中：安妮企业可使用额度不超过2,000万元，安妮商纸可使用额度不超过2,000万元，该综合授信额度的期限为一年。

　　该综合授信由子公司使用额度时，安妮股份提供连带责任担保。

　　4、安妮商纸向交通银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过3,000万元的综合授信，该综合授信由安妮股份提供连带责任担保，该综合授信额度的期限为一年。

　　5、安妮企业向招商银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过3,000万元的综合授信，该综合授信由安妮股份提供连带责任担保，该综合授信额度的期限为一年。

　　6、为了办理上述综合授信申请，提请公司董事会给予如下授权：

　　（1）、所授信额度可用于贷款、开立银行承兑汇票、信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资等业务，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协商办理。

　　（2）、上述额度经贷款银行同意，可由公司授权子公司在额度内调剂使用。

　　（3）、授权张杰先生代表公司全权办理上述授信业务，签署相关各项授信合同（协议）、担保合同、承诺书和一切与上述业务有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。必要时张杰先生有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为，其法律后果和法律责任亦由公司承担。

　　以上授信额度及授信期限以银行实际签署情况为准。

　　本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　安妮股份拟为子公司向相关银行申请综合授信提供总额不超过人民币18,000万元担保，具体如下：

　　1、为子公司向中信银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过2,000万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过1,000万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过1,000万元担保。

　　2、为子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过6,000万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过5,000万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过1,000万元担保。

　　3、为子公司向上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过4,000万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过2,000万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过2,000万元担保。

　　4、为子公司安妮商纸向交通银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过3,000万元连带责任担保。

　　5、为子公司安妮企业向招商银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过3,000万元连带责任担保。

　　由于上述担保对象均为公司的全资/控股子公司，同意免除上述担保对象就上述担保提供反担保的义务。

　　本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　同意聘任叶一青女士为公司证券事务代表，任期为本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。叶一青女士简历详见附件。

　　联系方式如下：

　　办公电话：0592-3152372

　　办公传真：0592-3152406

　　电子邮箱：yeyiqing@anne.com.cn

　　通讯地址：厦门市集美区杏林锦园南路99号厦门安妮股份有限公司投资者关系部。

　　邮政编码：361022

　　4、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　公司定于2023年1月17日14：30在厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室召开2023年第一次临时股东大会。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2022年12 月29日

　　附：叶一青女士简历

　　叶一青，女，中国国籍，无永久境外居留权，1992年5月生，本科学历，曾先后任职于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司，三安光电股份有限公司。2022年4月至今任职于厦门安妮股份有限公司投资者关系部。2018年1月取得董事会秘书资格证书。

　　叶一青女士未持有公司股票，与本公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员无关联关系；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　证券代码：002235       股票简称：安妮股份       公告编号：2022-054

　　厦门安妮股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为全资子公司向银行申请综合授信提供担保，被担保单位中厦门安妮商务信息用纸有限公司资产负债率超过70%，本次担保不存在反担保，敬请投资者注意担保风险。

　　一、担保情况概述

　　公司于2022年12月29日召开第五届董事会第二十五次会议，会议全票审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。同意公司为全资子公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 18,000万元连带责任担保。该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

　　二、担保协议主要内容

　　同意公司为子公司向相关银行申请综合授信提供总额不超过人民币18,000万元担保，具体如下：

　　1、为子公司向中信银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过2,000万元连带责任担保。其中：为厦门安妮企业有限公司（以下简称“安妮企业”）申请的授信额度提供不超过1,000万元担保、为厦门安妮商务信息用纸有限公司（以下简称“安妮商纸”）申请的授信额度提供不超过1,000万元担保,授信期限为一年。

　　2、为子公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过6,000万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过5,000万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过1,000万元担保,授信期限为二年。

　　3、为子公司向上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过4,000万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过2,000万元担保、为安妮商纸申请的授信额度提供不超过2,000万元担保,授信期限为一年。

　　4、为子公司安妮商纸向交通银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过3,000万元连带责任担保,授信期限为一年。

　　5、为子公司安妮企业向招商银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过3,000万元连带责任担保,授信期限为一年。

　　由于上述担保对象为公司的全资子公司，本次担保事项不涉及反担保，最终担保事项以担保合同中的约定为准。

　　三、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：厦门安妮企业有限公司

　　成立日期：1995 年12月28日

　　注册地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号E栋厂房左侧

　　注资资本：1亿元人民币

　　法定代表人：陈利国

　　主营业务：纸张加工、本册制造、包装用品加工、其他印刷品印制。

　　与本公司关系：本公司的全资子公司。

　　信用情况：信用状况良好，非失信被执行人。

　　主要财务指标（单位：元）：

　　2、被担保人名称：厦门安妮商务信息用纸有限公司

　　成立日期：2001年6月6日

　　注册地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号E栋厂房一楼右侧

　　注资资本：2,000万人民币

　　法定代表人：陈利国

　　主营业务：商务信息用纸加工与销售、纸涂布加工、纸张加工、本册、包装用品加工、办公耗材加工、制作和技术开发、转让、咨询服务等。

　　与本公司关系：本公司的全资子公司。

　　信用情况：信用状况良好，非失信被执行人。

　　主要财务指标（单位：元）：

　　四、董事会意见

　　公司为全资子公司因业务需要向银行申请综合授信提供连带责任担保符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等规定。由于上述担保对象为公司的全资子公司，公司同意免除上述担保对象就上述担保提供反担保的义务。公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，因此董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致通过了该担保事项。

　　五、累计对外担保及逾期担保的数量

　　截止2022年12月29日，公司累计为全资子公司提供担保余额为人民币7,181万元，占上市公司最近一期经审计净资产的5.87%，公司无逾期担保。

　　公司本次为全资子公司提供的担保额度人民币18,000万元占公司最近一期经审计净资产的14.72%。若本次担保全部实施后,公司累计对外担保总额为人民币39,000万元，占公司最近一期经审计净资产的31.90%。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2022年12月29日

　　证券代码：002235       证券简称：安妮股份       公告编号： 2022-055

　　厦门安妮股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年12月29日，厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任叶一青女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期为本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　叶一青女士的联系方式：

　　1、办公电话：0592-3152372

　　2、办公传真：0592-3152406

　　3、电子邮箱：yeyiqing@anne.com.cn

　　4、通讯地址：厦门市集美区杏林锦园南路99号厦门安妮股份有限公司投资者关系部。

　　5、邮政编码：361022

　　叶一青女士简历

　　叶一青，女，汉族，1992 年 5 月出生，2014 年毕业于福州工商学院，本科学历；2014 年 10月至 2019 年 3 月任职于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司证券部；2019 年 3 月至 2022 年 3 月任职于三安光电股份有限公司证券中心；2022 年 4月至今任职于厦门安妮股份有限公司投资者关系部，2018年1月取得《董事会秘书资格证书》。

　　叶一青女士未持有公司股票，与本公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员无关联关系；最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2022年12月29日

　　证券代码：002235       证券简称：安妮股份       公告编号： 2022-056

　　厦门安妮股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月29日召开第五届董事会第二十五次会议。会议决议于2023年1月17日召开公司2023年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十五次会议决定于 2023 年 1月 17日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开2023年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2023年1月17日14:30

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年1月17日上午 9:15至9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年1月17日9:15 至15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如遇现场投票与网络投票重复投票，应以第一次投票为准。

　　6、股权登记日：2023年1月10日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2023年1月10日下午15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见附件二；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　（1）审议事项

　　（2）上述议案已经公司2022年12月29日第五届董事会第二十五会议审议通过，具体内容详见公司于2022年12月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上刊登的相关公告。

　　三、参加现场会议的办法

　　1、登记方式：

　　（1）凡出席现场会议的股东必须进行会议登记；

　　（2）个人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、股东授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明办理手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。

　　（3）登记地点：厦门安妮股份有限公司投资者关系部，异地股东可用信函或传真方式登记，不接收电话登记，出席现场会议签到时，出席人员的身份证和授权委托书必须出示原件。

　　（4）登记时间： 2023年1月17日8：00-12：00。

　　2、会议联系方式

　　通讯地址：厦门市集美区杏林锦园南路99号

　　联系人：谢蓉、叶一青

　　联系电话：(0592) 3152372；

　　传真号码：(0592) 3152406；

　　邮政编码：361022

　　3、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第二十五次会议决议。

　　特此通知 ！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　2022年12月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362235

　　2、投票简称：安妮投票

　　3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票 表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他 未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年1月17日上午 9:15至9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月17日9:15 至15:00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　厦门安妮股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹授权委托        先生/女士代表本公司/本人出席于2023年1月17日召开的厦门安妮股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　说明：请在表决结果选项中打“√”，每项均为单选，多选为无效票。

　　委托人（签名或盖章）：              受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：                  受托人身份证号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：     股

　　委托日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束 。

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。