光大证券股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：601788       股票简称：光大证券         公告编号：临2022-056

　　H股代码：6178          H股简称：光大证券

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　光大证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十九次会议通知于2022年12月27日以电子邮件方式发出。会议于2022年12月29日以通讯方式召开。本次会议应到董事13人，实际参与表决董事13人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

　　公司董事经认真审议，通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司董事及高管2021年度考核情况及薪酬方案的议案》。

　　公司执行董事、总裁刘秋明先生回避表决。

　　议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于制定<光大证券股份有限公司激励约束机制管理办法>的议案》。

　　议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　光大证券股份有限公司董事会

　　2022年12月30日

　　证券代码：601788          股票简称：光大证券           公告编号：临2022-057

　　H股代码：6178             H股简称：光大证券

　　光大证券股份有限公司

　　第六届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　光大证券股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十六次会议通知于2022年12月27日以电子邮件方式发出。会议于2022年12月29日上午10:30以视频结合通讯方式召开。本次会议应到监事9人，实际参与表决监事9人。其中，梁毅先生、黄晓光先生、朱武祥先生、程凤朝先生、黄琴女士、李显志先生、林静敏女士以视频方式参会；吴春盛先生、汪红阳先生以通讯方式表决。梁毅先生主持本次会议，公司部分高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会的规定。本次监事会会议决议合法有效。

　　公司监事经认真审议，通过了《关于公司前任监事长2021年度考核情况及薪酬方案的议案》。

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　光大证券股份有限公司

　　监事会

　　2022年12月30日