浙江新澳纺织股份有限公司关于修改公司章程的公告

　　证券代码：603889      证券简称：新澳股份      公告编号：2022-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月29日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。根据《中华人民共和国证券法》、《公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规，并结合实际情况，对公司章程做如下修改：

　　公司董事会同意上述《公司章程》修订事项，并同意上述事项经股东大会审议通过后授权公司管理层及其授权人士办理变更登记备案相关事宜。

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变， 因删减和新增部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准，修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　浙江新澳纺织股份有限公司董事会

　　2022年12月30日