力帆科技（集团）股份有限公司 关于2022年度日常关联交易执行情况 及2023年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：601777        证券简称：力帆科技       公告编号：临2022-067

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次日常关联交易事项已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　本次日常关联交易符合公司战略发展方向和日常经营需要，关联交易的定价以市场价格为依据，公允合理，有利于相关各方的优势互补和资源合理配置，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2022年12月30日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周宗成先生、刘金良先生、戴庆先生均已回避表决。公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见，公司董事会审计委员会就该议案发表了书面审核意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　独立董事事前认可意见：公司本次日常关联交易预计事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，符合公司的发展利益和实际经营情况，系公司正常业务经营需求，定价原则公允合理，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，同意将该议案提交公司第五届董事会第十七次会议审议。公司董事会审议本议案时，关联董事应当回避表决，关联交易的审议、表决程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。

　　董事会审计委员会书面审核意见：公司本次2023年度日常关联交易预计额度是基于公司日常经营需要而进行的业务，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会审计委员会关联委员戴庆先生回避表决，其他四位委员一致同意上述2023年度日常关联交易预计额度事项，同意将本议案提交公司董事会审议。该事项尚需提请公司股东大会审议，届时关联股东应回避表决。

　　独立董事意见：公司本次预计2023年度日常关联交易事项符合公司经营发展需要，能够充分发挥相关方拥有的资源和优势，提升公司市场竞争力，定价原则公允合理，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。本次关联交易事项在提交公司董事会审议之前，我们对此发表了事前认可意见，公司董事会审议该事项时，关联董事回避了表决。综上，我们认为公司本次关联交易事项的审议和表决程序合法合规，一致同意公司本次2023年度日常关联交易预计事项。

　　（二）公司2022年度日常关联交易预计与执行情况

　　根据生产经营需要，公司于2022年4月22日、2022年5月13日分别召开第五届董事会第八次会议及2021年年度股东大会审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，并于2022年10月28日、2022年11月14日分别召开第五届董事会第十六次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》。公司2022年度日常关联交易预计及执行情况如下：

　　单位：万元

　　注：1.本表格披露金额均为含税金额。

　　2.2022年1-11月实际发生金额未经审计。

　　公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于对生产经营需要、市场供求状况和业务发展进度的综合判断，2022年受疫情反复、高温限电、电池供应不足等诸多因素影响，关联交易的预计金额与实际发生金额存在一定差异。

　　（三）公司2023年度日常关联交易预计金额和类别

　　根据公司2023年生产经营的需要，公司（包括下属子公司）将与关联方在购买原材料及商品、销售商品（产品）、接受服务（劳务）等方面发生日常经营性关联交易，预计2023年度总金额不超过932,570万元。各相关方将遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交易时签订有关合同或协议。公司2023年度日常关联交易预计金额与类别具体如下：

　　单位：万元

　　注：1.上述关联人含其分、子公司。

　　2.上述日常关联交易预计为2023年度预计，相同类别的预计总额度可在同一控制下的关联方之间调剂使用。

　　3.2022年1-11月实际发生金额未经审计。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1.浙江吉利汽车有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住所：浙江省宁波市北仑区梅山街道港城路118号

　　法定代表人：淦家阅

　　注册资本：285,900万元人民币

　　成立日期：2002-02-17

　　营业期限：2002-02-17 至 2052-11-15

　　经营范围：汽车（含吉利美日轿车、吉利美日系列客车、多用途乘用车）及其发动机的制造和销售。机动车维修：二类机动车维修（小型车辆维修）（限分支机构经营）。 汽车零部件的制造和销售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；压力容器安装（凭有效许可证件经营）；普通货物仓储；企业管理咨询服务。

　　股东构成：吉利汽车集团有限公司71.05%，西安吉祥汽车产业合伙企业（有限合伙）19.55%等。

　　与公司的关联关系：公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与浙江吉利汽车有限公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。

　　2.浙江豪情汽车制造有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：浙江省台州市临海市头门港新区吉利大道88号

　　法定代表人：潘巨林

　　注册资本：353,000万元人民币

　　成立日期：1999-12-17

　　营业期限：1999-12-17至2029-12-16

　　经营范围：汽车、发动机及零配件、农用运输车及发动机、农业机械及配件制造。（凭目录生产）  压力容器安装（凭有效许可证件经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　　股东构成：浙江吉利控股集团有限公司100%。

　　与公司的关联关系：公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。

　　3.枫盛汽车科技集团有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：杭州市西湖区西溪路550号3幢

　　法定代表人：周宗成

　　注册资本：240,400万元人民币

　　成立日期：2013-04-19

　　营业期限：2013-04-19至无固定期限

　　经营范围：电动汽车、汽车零部件的开发与技术服务、汽车租赁服务，投资管理，投资咨询，汽车零部件、配件的销售及相关售后服务。

　　股东构成：吉利汽车集团有限公司100%。

　　与公司的关联关系：公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人，且本公司董事长周宗成先生在该公司担任执行董事兼总经理（已辞去职务，工商变更尚未办理完成），符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。

　　4.极光湾科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　注册地址：浙江省宁波市北仑区新碶街道恒山路1528号

　　法定代表人：王瑞平

　　注册资本：50,000万元人民币

　　成立日期：2012-04-27

　　营业期限：2012-04-27至2032-04-26

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；企业管理咨询；技术进出口；货物进出口；进出口代理；广告设计、代理；广告制作；广告发布（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股东构成：浙江吉润汽车有限公司100%。

　　与公司的关联关系：公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。

　　5.浙江吉润汽车有限公司

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）

　　注册地址：浙江省宁波经济技术开发区新矸镇恒山路1528号

　　法定代表人：淦家阅

　　注册资本：79,000万美元

　　成立日期：2003-05-27

　　营业期限：2003-05-27至2033-05-26

　　经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机动车修理和维护；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；通讯设备修理；企业管理；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　股东构成：Centurion industries Limited 93.45%，浙江福林国润汽车零部件有限公司5.55%，浙江吉利汽车有限公司1%。

　　与公司的关联关系：公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。

　　6.浙江吉利启征汽车科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道江晖路2030号云台国际商务中心2335室

　　法定代表人：淦家阅

　　注册资本：20,000万元人民币

　　成立日期：2021-08-26

　　营业期限：2021-08-26至无固定期限

　　经营范围：许可项目：道路机动车辆生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；云计算设备销售；信息安全设备销售；软件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车旧车销售；汽车新车销售；汽车零配件零售；工程管理服务；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股东构成：吉利汽车集团有限公司100%。

　　与公司的关联关系：公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。

　　7.浙江铭岛实业有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：浙江省台州市路桥区金清镇黄金大道88号

　　法定代表人：孟凡林

　　注册资本：24,997.5万元人民币

　　成立日期：2011-11-15

　　营业期限：2011-11-15至无固定期限

　　经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车零配件制造；摩托车及零配件零售；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；助动自行车、代步车及零配件销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；汽车轮毂制造；箱包制造；箱包销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；金属制品研发；金属制日用品制造；金属包装容器及材料制造；金属制品销售；金属包装容器及材料销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；密封胶制造；密封用填料制造；密封用填料销售；橡胶制品销售；高性能密封材料销售；橡胶制品制造；密封件制造；密封件销售；通用零部件制造；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；汽车零部件研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　股东构成：浙江铭岛铝业有限公司100%

　　与公司的关联关系：公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。

　　8.浙江钱江摩托股份有限公司

　　企业类型：其他股份有限公司（上市）

　　注册地址：浙江省温岭市经济开发区

　　法定代表人：徐志豪

　　注册资本：46,893.1万元人民币

　　成立日期：1999-03-28

　　营业期限：1999-03-28至无固定期限

　　经营范围：许可项目：道路机动车辆生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；机动车修理和维护；电动自行车销售；助动车制造；助动自行车、代步车及零配件销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股东构成：吉利迈捷投资有限公司28.79%、温岭钱江投资经营有限公司11.30%等。

　　与公司的关联关系：公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。

　　9.浙江吉利变速器有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：开发区新矸恒山路1528号

　　法定代表人：余瑾

　　注册资本：1,000万元人民币

　　成立日期：2004-07-15

　　营业期限：2004-07-15 至 2034-07-14

　　经营范围：汽车自动变速驱动桥及手动变速驱动桥的制造、加工。

　　股东构成：浙江吉创产业发展有限公司100%。

　　与公司的关联关系：公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。

　　10.浙江吉利汽车制造有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海二路818号

　　法定代表人：淦家阅

　　注册资本：50,000万元人民币

　　成立日期：2019-11-19

　　营业期限：2019-11-19至无固定期限

　　经营范围：汽车及其零部件研究、开发、制造、加工、销售及售后服务；工程管理服务；企业管理；汽车技术咨询服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东构成：浙江吉利汽车有限公司100%。

　　与公司的关联关系：公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。

　　11.浙江寰福科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册地址：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路198号A-B102-972室

　　法定代表人：王琳

　　注册资本：1,000万元人民币

　　成立日期：2016-05-04

　　营业期限：2016-05-04 至 2036-05-03

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；广告制作；广告发布；广告设计、代理；软件销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；电力电子元器件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；货物进出口；国内贸易代理；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　股东构成：宁波铭马投资合伙企业（有限合伙）70%，宁波锐智投资合伙企业（有限合伙）30%。

　　与公司的关联关系：公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。

　　12.杭州易能电池管理技术有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道江晖路2030号云台国际商务中心1737室

　　法定代表人：戴庆

　　注册资本：20,000万元人民币

　　成立日期：2021-12-07

　　营业期限：2021-12-07至无固定期限

　　经营范围：一般项目：蓄电池租赁；电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；充电控制设备租赁；工程和技术研究和试验发展；工业互联网数据服务；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股东构成：吉利汽车集团有限公司100%。

　　与公司的关联关系：公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人，且公司董事戴庆先生在该公司担任执行董事、经理，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。

　　13.杭州优行科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）

　　注册地址：浙江省杭州市滨江区江陵路1760号1号楼602室

　　法定代表人：龚昕

　　注册资本：47,856.15万元人民币

　　成立日期：2015-05-21

　　营业期限：2015-05-21至2035-05-20

　　经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；网络预约出租汽车经营服务；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；道路旅客运输经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；小微型客车租赁经营服务；广告发布；广告设计、代理；图文设计制作；社会经济咨询服务；企业管理；计算机系统服务；软件开发；计算机及办公设备维修；机动车充电销售；汽车零配件批发；信息技术咨询服务；汽车新车销售；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；电池销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股东构成：吉利科技集团有限公司69.93%、浙江吉利控股集团有限公司13.94%等。

　　与公司的关联关系：公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人，且公司董事刘金良先生在该公司担任董事，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。

　　14.重庆幸福千万家科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：重庆两江新区鸳鸯街道金渝大道22号金泰智能产业园一期12幢4层416（自主承诺）

　　法定代表人：刘金良

　　注册资本：20,000万元人民币

　　成立日期：2021-12-06

　　营业期限：2021-12-06至无固定期限

　　经营范围：许可项目：小微型客车租赁经营服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路旅客运输经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；电池销售；汽车装饰用品销售；机动车修理和维护；日用品销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股东构成：宁波奕昇企业管理合伙企业（有限合伙）60%，宁波幸福千家企业管理合伙企业20%，宁波幸福伙伴企业管理合伙企业（有限合伙）20%。

　　与公司的关联关系：公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人，且公司董事刘金良先生在该公司担任董事长兼经理，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。

　　15.领吉汽车商贸有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：浙江省湖州市长兴县太湖街道中央大道2555号G栋101-1

　　法定代表人：林杰

　　注册资本：30,000万元人民币

　　成立日期：2020-04-16

　　营业期限：2020-04-16至无固定期限

　　经营范围：一般项目：汽车零配件批发；汽车新车销售；汽车零配件零售；日用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；机动车修理和维护；汽车拖车、求援、清障服务；专业保洁、清洗、消毒服务；二手车经纪；汽车租赁；企业管理；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　股东构成：吉利汽车集团有限公司100%。

　　与公司的关联关系：公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人，且公司董事戴庆先生在该公司担任董事，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。

　　16.启征新能源汽车（济南）有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：山东省济南市高新区东区街道科创路1001号华昱大厦A座6层613室

　　法定代表人：杨全凯

　　注册资本：5,000万元人民币

　　成立日期：2020-10-30

　　营业期限：2020-10-30至无固定期限

　　经营范围：一般项目：新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车新车销售；汽车零配件零售；电动汽车充电基础设施运营；汽车零部件研发；汽车租赁；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路机动车辆生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　股东构成：浙江吉利启征汽车科技有限公司 100%。

　　与公司的关联关系：公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。

　　17.宁波吉利汽车研究开发有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：宁波杭州湾新区滨海二路818号

　　法定代表人：淦家阅

　　注册资本：3,000万元人民币

　　成立日期：2013-04-01

　　营业期限：2013-04-01至无固定期限

　　经营范围：汽车及关键零部件的研究、开发及销售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东构成：浙江吉利汽车有限公司100%。

　　与公司的关联关系：公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。

　　18.浙江吉速物流有限公司

　　企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　注册地址：浙江省宁波市北仑区新碶街道辽河路商务大厦1幢1018室

　　法定代表人：淦家阅

　　注册资本：5,000万元人民币

　　成立日期：2019-12-17

　　营业期限：2019-12-17至无固定期限

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：无船承运业务；软件开发；物联网技术服务；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；仓储设备租赁服务；进出口代理；技术进出口；货物进出口；汽车零配件零售；汽车零配件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；供应链管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股东构成：浙江吉润汽车有限公司100%。

　　与公司的关联关系：公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。

　　19.浙江吉利商务服务有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：浙江省杭州市滨江区江陵路1760号三层306室

　　法定代表人：潘雷方

　　注册资本：2,000万元人民币

　　成立日期：2010-06-29

　　营业期限：2010-06-29至2050-06-28

　　经营范围：服务：承办会展会务，代订机票、火车票、汽车票、景点门票、酒店，酒店管理，企业管理咨询，旅游服务（涉及许可证的项目除外）、经营性互联网文化服务、非医疗性健康信息咨询（涉及许可证的除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、成果转让：计算机软件；销售：计算机软件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东构成：浙江吉利控股集团有限公司100%。

　　与公司的关联关系：公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。

　　20.吉利汽车控股（杭州）有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路1782号1幢701室

　　法定代表人：淦家阅

　　注册资本：1,000万元人民币

　　成立日期：2022-06-17

　　营业期限：2022-06-17至无固定期限

　　经营范围：一般项目：控股公司服务；企业管理；汽车零部件及配件制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；计算机软硬件及外围设备制造；通讯设备销售；通讯设备修理；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股东构成：浙江吉润汽车有限公司100%。

　　与公司的关联关系：公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。

　　21.杭州枫华文化创意有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路1782号1幢1306室

　　法定代表人：周阳

　　注册资本：2,000万元人民币

　　成立日期：2003-04-22

　　营业期限：2003-04-22至无固定期限

　　经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；家用视听设备销售；人工智能硬件销售；茶具销售；五金产品批发；自行车及零配件批发；软件销售；电器辅件销售；第一类医疗器械销售；食用农产品批发；玩具、动漫及游艺用品销售；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水产品批发；橡胶制品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；医护人员防护用品批发；家具零配件销售；服装服饰批发；日用品销售；家用电器销售；游艺及娱乐用品销售；鞋帽批发；人工智能应用软件开发；农副产品销售；塑料制品销售；珠宝首饰批发；卫生洁具销售；体育用品及器材批发；个人卫生用品销售；食品用洗涤剂销售；通讯设备销售；照相机及器材销售；钟表与计时仪器销售；皮革制品销售；母婴用品销售；户外用品销售；家具销售；礼品花卉销售；针纺织品销售；单用途商业预付卡代理销售；电子产品销售；卫生陶瓷制品销售；照明器具销售；日用口罩（非医用）销售；金属制品销售；医用口罩批发；办公设备耗材销售；灯具销售；劳动保护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；保健用品（非食品）销售；数字文化创意软件开发；钟表销售；渔具销售；服装辅料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；宠物食品及用品批发；化妆品批发；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电力电子元器件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；箱包销售；移动通信设备销售；建筑装饰材料销售；教学专用仪器销售；仪器仪表销售；建筑陶瓷制品销售；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；出版物批发；出版物互联网销售；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　股东构成：浙江省李书福公益基金会 100%。

　　与公司的关联关系：公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。

　　22.吉利科技集团有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册地址：浙江省台州市路桥区路南吉利大道

　　法定代表人：徐志豪

　　注册资本：16,800万元人民币

　　成立日期：1996-05-13

　　营业期限：1996-05-13至无固定期限

　　经营范围：汽车零部件及其原材料、汽车发动机零部件及其原材料、摩托车零部件及其原材料、摩托车发动机及其原材料的批发、零售及相关的售后服务；办公自动化设备及配件、办公软件的批发、零售；普通货物仓库租赁；企业管理咨询服务；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。

　　股东构成：李书福90%，李星星10%。

　　与公司的关联关系：公司持股5%以上的股东重庆江河汇企业管理有限责任公司与该公司为同一实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。

　　23.重庆银行股份有限公司

　　企业类型：股份有限公司（上市公司）

　　注册地址：重庆市江北区永平门街6号

　　法定代表人：林军

　　注册资本：347,450.5339万元人民币

　　成立日期：1996-09-02

　　营业期限：1996-09-02至无固定期限

　　经营范围：许可项目:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代办保险业务;提供保管箱业务;信贷资产转让业务;办理地方财政周转金的委托贷款业务。外汇存款;外汇贷款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;自营和代客买卖外汇;普通类衍生产品交易;买卖除股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;开办信用卡业务;证券投资基金销售业务;办理帐务查询、网上转帐、代理业务、贷款业务、集团客户管理、理财服务、电子商务、客户服务、公共信息等网上银行业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　股东构成：香港中央结算（代理人）有限公司33.76%、重庆渝富资本运营集团有限公司13.97%、大新银行有限公司13.20%、力帆科技（集团）股份有限公司8.49%等。

　　与公司的关联关系：公司及下属子公司合计持有重庆银行8.49%股份，该公司为公司关联法人。

　　（二）关联方履约能力分析

　　上述关联人依法存续且经营状况良好，具备履约能力，能严格遵守合同约定。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本次关联交易预计金额是公司日常经营所需，公司与关联方之间发生的关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以交易发生地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

　　四、关联交易目的及对上市公司的影响

　　公司同上述关联方之间的各项经常性、持续性交易，均符合公司的战略发展方向和日常经营需要。通过借助关联方的研发能力、技术平台和资源优势，公司迅速实现了汽车业务的转型升级、提质增效，市场竞争力得到显著提升。公司锚定充换电新能源市场，正处于蓄力产品跃升，对全新商业模式进行探索、构建的关键时期，上述关联交易具备必要性及合理性。

　　上述关联方经营状况良好，具备履约能力，上述关联交易均为公司及所属子公司日常经营活动中所需的正常业务往来。关联交易的定价以市场价格为依据，公允合理，有利于相关各方的优势互补和资源合理配置，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

　　特此公告。

　　力帆科技（集团）股份有限公司董事会

　　2022年12月31日

　　上网公告文件

　　1.独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见

　　2.独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

　　3.董事会审计委员会关于第五届董事会第十七次会议相关事项的书面审核意见

　　报备文件

　　1.第五届董事会第十七次会议决议

　　2.第五届监事会第十三次会议决议

　　证券代码：601777        证券简称：力帆科技        公告编号：2022-069

　　力帆科技（集团）股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年1月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一)  股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二)  股东大会召集人：董事会

　　(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)  现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年1月16日 14 点 00分

　　召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号力帆研究院11楼会议室

　　(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年1月16日

　　至2023年1月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)  涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《力帆科技（集团）股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：重庆江河汇企业管理有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)  持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

　　1.登记方式：现场登记或通过邮箱、信函、传真方式登记，不接受电话登记。

　　2.登记材料：

　　（1）法人股东：请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东：请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡办理登记手续。

　　3.登记时间：

　　（1）现场登记：2023年1月13日（星期五）上午8:30-12:00，下午13:30-17:00；

　　（2）异地登记：股东可凭前述有关证件采取邮箱、信函或传真方式登记，并确保于2023年1月13日（星期五）下午17:00前送达公司，并进行电话确认。邮件、信函或传真件上请注明“参加股东大会”字样，信函以收到邮戳为准。

　　4.登记地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号力帆研究院，邮政编码：400707。

　　5.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场。

　　六、 其他事项

　　1.联系地址：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号

　　2.联系人：董事会办公室刘凯、李心心

　　3.电话：023-61663050

　　4.传真：023-65213175

　　5. 邮箱：tzzqb@lifan.com

　　6. 现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　力帆科技（集团）股份有限公司董事会

　　2022年12月31日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　1.《力帆科技（集团）股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

　　2.《力帆科技（集团）股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　力帆科技（集团）股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月16日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”“反对”“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601777         证券简称：力帆科技        公告编号：临2022-066

　　力帆科技（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2022年12月30日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2022年12月27日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事周宗成先生、刘金良先生、戴庆先生回避表决。

　　同意公司（包括下属子公司）2023年度日常关联交易预计额度不超过932,570万元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-067）。

　　独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　2.审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意将公司注册资本由4,500,000,000.00元变更为4,571,523,000.00元。同意修订《公司章程》第六条为“公司注册资本为人民币 4,571,523,000元”，修订第二十条为“公司股份总数为 4,571,523,000股，均为普通股”。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2022-068）。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　3.审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意公司于2023年1月16日14:00在重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号力帆研究院11楼会议室召开力帆科技（集团）股份有限公司2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-069）。

　　特此公告。

　　力帆科技（集团）股份有限公司董事会

　　2022年12月31日

　　上网公告文件

　　1.独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见

　　2.独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

　　报备文件

　　经与会董事签字确认的第五届董事会第十七次会议决议

　　证券代码：601777        证券简称：力帆科技       公告编号：临2022-066

　　力帆科技（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2022年12月30日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2022年12月27日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事周宗成先生、刘金良先生、戴庆先生回避表决。

　　同意公司（包括下属子公司）2023年度日常关联交易预计额度不超过932,570万元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-067）。

　　独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　2.审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意将公司注册资本由4,500,000,000.00元变更为4,571,523,000.00元。同意修订《公司章程》第六条为“公司注册资本为人民币 4,571,523,000元”，修订第二十条为“公司股份总数为 4,571,523,000股，均为普通股”。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2022-068）。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　3.审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意公司于2023年1月16日14:00在重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号力帆研究院11楼会议室召开力帆科技（集团）股份有限公司2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-069）。

　　特此公告。

　　力帆科技（集团）股份有限公司董事会

　　2022年12月31日

　　上网公告文件

　　1.独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见

　　2.独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

　　报备文件

　　经与会董事签字确认的第五届董事会第十七次会议决议

　　证券代码：601777        证券简称：力帆科技       公告编号：临2022-068

　　力帆科技（集团）股份有限公司关于

　　变更注册资本及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日以通讯表决方式召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“股票激励计划”）首次授予登记的限制性股票共7,152.3万股，已于2022年11月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。公司注册资本由4,500,000,000元增加至4,571,523,000元，公司股份总数由4,500,000,000股增加至4,571,523,000股。

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2022年11月17日新增注册资本情况进行了审验，出具了天衡验字〔2022〕00158号《验资报告》：截至2022年11月17日，公司实际收到295名激励对象认缴7,152.30万股限制性普通股的股票激励计划资金合计人民币184,529,340.00元（大写人民币壹亿捌仟肆佰伍拾贰万玖仟叁佰肆拾元整）。公司本次增资前的注册资本为人民币4,500,000,000.00元，变更后的注册资本为4,571,523,000.00元，股本为人民币4,571,523,000.00元。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据现行有效法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，鉴于上述注册资本的变更情况，公司董事会同意对《公司章程》相关条款进行如下修订：

　　除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》全文随本公告同步登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会以特别决议方式审议批准。公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士办理相关工商变更登记、章程备案等手续，最终结果以登记机关核准后为准。

　　特此公告。

　　力帆科技（集团）股份有限公司董事会

　　2022年12月31日