浙江万马股份有限公司 关于子公司万马高分子集团 对孙公司清远万马新材料增资的公告

　　证券代码：002276     证券简称：万马股份    公告编号：2022-072

　　债券代码：149590     债券简称：21万马01

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、本次增资情况概述

　　1. 本次增资的基本情况

　　为支持新材料产业发展，满足孙公司经营需要，子公司浙江万马高分子材料集团有限公司（以下简称“万马高分子集团”）拟以自有资金向孙公司——清远万马新材料有限公司（以下简称“清远万马新材料”）增资6,000万元。此次增资完成后，清远万马新材料的注册资本由2,000万元变更为8,000万元，万马高分子集团持有清远万马新材料100%股权不变。

　　2. 投资行为生效所必需的审批程序

　　2022年12月30日，公司召开第六届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司万马高分子集团对孙公司清远万马新材料增资的议案》。本次事项的批准权限在公司董事会权限内，无需经股东大会批准。

　　3. 本项对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次增资标的基本情况

　　1.公司名称：清远万马新材料有限公司

　　2.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3.法定代表人：胡志龙

　　4.注册资本：人民币2,000万元整

　　5.成立日期：2018年10月17日

　　6.注册地址：清远市清城区龙塘镇长隆大道211号附2号

　　7.经营范围：合成材料制造；橡胶和塑料制品业；电线电缆、光缆及电工器材制造；研究和试验发展；批发和零售业（不含危险化学品）；科技推广和应用服务业；装卸搬运和仓储业（不含危险化学品存储）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）。

　　8.主要财务状况：2021年12月31日总资产331,250,411.41元，负债总额309,476,900.64 元，净资产 21,773,510.77元，2021年度营业收入497,526,315.51 元，净利润3,584,623.75元（经审计）。2022年9月30日总资产280,637,011.33元，负债总额243,661,146.07元，净资产36,975,865.26元，2022年度1-9月营业收入428,435,231.57元；净利润15,202,354.49元（未经审计）。

　　9.与公司的关系：子公司万马高分子集团持有清远万马新材料100%的股权。

　　10.经公司查询，清远万马新材料不属于失信被执行人。

　　11.本次增资前后清远万马新材料的股权结构如下：

　　单位：万元

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次增资是为了满足孙公司业务发展的需要，有利于更好地实现公司经营目标，进一步增强子公司的综合竞争能力和盈利能力，符合公司长远发展战略。

　　本次增资事项风险可控。本次增资不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　浙江万马股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十二月三十一日

　　证券代码：002276       证券简称：万马股份         公告编号：2022-071

　　债券代码：149590      债券简称：21万马01

　　浙江万马股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2022年12月30日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2022年12月25日以电子邮件等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李刚先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司万马高分子集团对孙公司清远万马新材料增资的议案》。

　　为支持新材料产业发展，满足孙公司经营需要，子公司浙江万马高分子材料集团有限公司（简称“万马高分子集团”）拟以自有资金向孙公司——清远万马新材料有限公司（简称“清远万马新材料”）增资6,000万元。此次增资完成后，清远万马新材料的注册资本由2,000万元变更为8,000万元，万马高分子集团持有清远万马新材料100%股权不变。

　　《关于子公司万马高分子集团对孙公司清远万马新材料增资的公告》具体内容详见2022年12月31日巨潮资讯网公司相关公告。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江万马股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十二月三十一日