中铁高铁电气装备股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

　　证券代码：688285       证券简称：高铁电气       公告编号：2022-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据公司经营发展需要，公司于2022年12月30日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任罗振先生为公司总经理助理，袁晋洲先生为公司管理顾问。罗振先生、袁晋洲先生为公司高级管理人员，任期至第二届董事会届满之日止。

　　公司独立董事就上述聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见，认为罗振先生、袁晋洲先生符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合相关法律法规的规定。

　　特此公告。

　　中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

　　2022年12月31日

　　附件1：

　　罗振先生简历

　　罗振先生，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级政工师。2009年8月至2010年7月，在宝鸡器材有限公司财务部、党群工作部任见习生；2010年8月至2010年10月，任宝鸡器材有限公司党群工作部团委副书记；2010年10月至2012年3月，任宝鸡器材有限公司团委副书记；2012年3月至2013年4月，任宝鸡器材有限公司党委办公室副主任、团委副书记；2013年4月至2014年6月，任宝鸡器材有限公司团委书记、党办副主任；2014年6月至2017年10月，任宝鸡器材有限公司团委书记、党办主任；2017年10月至2021年6月，任宝鸡器材有限公司团委书记、司办主任；2021年6月至2022年6月，任高铁电气公司总经理助理兼团委书记；2022年6月至今，任高铁电气公司总经理助理。

　　截至本次会议召开之日，罗振先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

　　附件2：

　　袁晋洲先生简历

　　袁晋洲先生，1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年6月至2011年9月，在北京兰德嘉华管理咨询有限公司任咨询助理、咨询顾问；2011年9月至2014年5月，在上海德至锐泽企业管理咨询有限公司任咨询经理；2014年5月至2016年1月，在北京厚通益和管理咨询有限责任公司任咨询总监；2016年1月至2022年9月，在北京和信睿智管理咨询有限公司任执行总经理；2022年11月至今，在中铁高铁电气装备股份有限公司工作。

　　截止本次会议召开之日，袁晋洲先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。