苏州东山精密制造股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：002384              证券简称：东山精密             公告编号：2022-088

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）通知于2022年12月25日以专人送达、邮件等方式发出。会议于2022年12月30日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规、文件的规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

　　一、审议通过《关于收购晶端显示精密电子（苏州）有限公司100%股权的进展议案》。

　　公司《关于收购晶端显示精密电子（苏州）有限公司100%股权的进展公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

　　公司《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　三、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

　　公司《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　四、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

　　公司《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　五、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

　　公司《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2022年12月30日

　　证券代码：002384              证券简称：东山精密             公告编号：2022-089

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　关于收购晶端显示精密电子（苏州）

　　有限公司100%股权的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过，同意公司向Japan Display Inc.（中文名称：株式会社日本显示器，以下简称“JDI”）收购其持有的晶端显示精密电子（苏州） 有限公司（以下简称“苏州晶端”）100%股权事项（以下简称“本次收购”）。上述具体内容详见公司于2022年10月29日刊登在指定信息披露媒体的《关于收购晶端显示精密电子（苏州）有限公司100%股权的公告》（公告编号：2022-077）。本次收购目前正在按照计划推进，进展情况公告如下：

　　一、本次收购事项进展情况

　　（一）审计情况

　　近日，审计机构已完成对苏州晶端的审计工作，苏州晶端最近一年及一期经审计的主要财务情况如下：

　　单位：人民币万元

　　（二）收购价格及决策程序

　　根据股权收购协议约定的价格调整机制，在基础对价基础上，加上未向股东分配的法定盈余公积，加上2022年1-11月期间扣减员工补偿后的经营性损益净额等，经交易双方确认，公司本次收购苏州晶端100%股权的现金支付价格约为人民币13.83亿元（相关汇率以审计基准日中国人民银行汇率折算)。

　　公司于2022年12月30日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于收购晶端显示精密电子（苏州）有限公司100%股权的进展议案》，同意公司本次收购进展事项。

　　（三）其他说明

　　公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司的投资事项进行持续跟踪并及时披露相关进展。敬请投资者关注，注意投资风险。

　　二、备查文件

　　1、第五届董事会第三十次会议决议。

　　2、苏州晶端财务报表及审计报告。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2022年12月30日

　　证券代码：002384              证券简称：东山精密              公告编号：2022-090

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司在2023年度使用自有资金开展总额不超过10亿美元的外汇套期保值业务交易，上述额度范围内可滚动使用。现将相关事项公告如下：

　　一、外汇套期保值业务开展的基本情况

　　1、投资目的

　　随着公司经营规模的不断扩大，日常经营中的外币结算、外币融资等需求不断上升，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定影响。为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。

　　2、投资金额

　　根据公司经营的具体情况，选择合适的风险对冲方式，外汇套期保值业务总规模不超过10亿美元，额度范围内可滚动使用。同时，本次投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。

　　3、投资方式

　　公司开展外汇套期保值业务的对手方为银行等金融机构。外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等。

　　4、投资期限

　　公司开展外汇套期保值业务的授权期间自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

　　5、资金来源

　　公司自有资金，不包括任何直接或间接来自募集资金的资金。

　　6、业务授权

　　鉴于外汇套期保值业务与公司的日常经营密切相关，公司董事会授权公司管理层开展外汇套期保值业务，同时授权公司管理层审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并由外汇套期保值业务领导小组作为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。按照公司制定的《外汇套期保值管理制度》相关规定及流程，由公司管理层指定公司或子公司作为交易主体，进行外汇套期保值操作及管理。

　　二、外汇套期保值业务开展的审议程序

　　本次开展外汇套期保值业务事项已经公司于2022年12月30日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过。公司及子公司本次开展外汇套期保值业务的授权期间自2023年1月1日起至2023年12月31日止，前次外汇套期保值业务的授权期间自2023年1月1日起终止。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定，本次开展外汇套期保值业务事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议，且不构成关联交易。

　　三、外汇套期保值业务开展的必要性

　　当前国际外汇市场的波动剧烈，汇率和利率起伏不定，存在一定汇率风险。因此，开展外汇套期保值业务，加强公司的汇率风险管理，减少企业在外币经济环境中的汇率风险暴露，成为企业稳定经营的迫切和内在需求。基于此，公司拟开展外汇套期保值业务，以对冲外汇市场风险，最大限度锁定汇兑成本，降低汇率波动对公司造成的潜在不良影响。

　　四、外汇套期保值业务的风险分析

　　外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响。公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易。公司所有外汇套期保值业务均以规避和防范汇率风险为目的，以正常生产经营为基础，与正常合理的经营业务背景下的收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成重大不利影响。

　　同时，外汇套期保值业务也会存在一定风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能与公司预期报价汇率存在较大差异，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。

　　五、公司采取的风险控制措施

　　1、公司及公司子公司开展外汇套期保值业务，将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的。

　　2、公司制定了《外汇套期保值管理制度》，对公司外汇套期保值业务操作原则、审批权限、组织机构及其职责、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

　　3、为对冲汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。

　　4、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

　　六、会计政策及核算原则

　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及指南，对已开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。

　　七、公司独立董事意见

　　公司开展外汇套期保值业务，是为了有效防范和化解由于汇率变动带来的市场风险，减少因汇率价格波动造成的公司风险，降低汇率波动对公司正常经营的影响，这是保护正常经营利润的必要手段，不是以盈利为目的的投机、套利交易，具有必要性。公司已制定了《外汇套期保值管理制度》并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金，不使用募集资金。公司开展的外汇套期保值业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定。

　　因此，我们同意公司开展外汇套期保值业务。

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会第三十次会议决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2022年12月30日

　　证券代码：002384              证券简称：东山精密             公告编号：2022-091

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　关于开展商品期货套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司在2023年度开展商品期货套期保值业务，可循环使用的保证金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产的1%，上述额度范围内可滚动使用。现将相关事项公告如下：

　　一、商品期货套期保值业务开展的基本情况

　　1、投资目的

　　公司开展商品期货套期保值业务，不以投机、套利为目的进行交易，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。

　　2、投资金额

　　公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产的1%，额度范围内可滚动使用。同时，本次投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。

　　3、投资方式

　　公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的原料期货品种，主要包括：铜、铝、金、银等品种。

　　4、投资期限

　　本次开展商品期货套期保值业务授权期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

　　5、资金来源

　　公司自有资金，不包括任何直接或间接来自募集资金的资金。

　　6、业务授权

　　公司董事会授权决策组开展商品期货套期保值业务，按照公司制定的《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程，审核交易组提交的关于期货套期保值业务数量、价格、交割期等建议或方案，决策组在董事会授权范围内对期货套期保值业务发出交易指令。

　　二、商品期货套期保值业务开展的审议程序

　　本次开展商品期货套期保值业务事项已经公司于 2022年12月30日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过。公司及子公司本次开展商品期货套期保值业务的授权期间自2023年1月1日起至2023年12月31日止，前次商品期货套期保值的授权期间自2023年1月1日起终止。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定，本次开展商品期货套期保值业务事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议，且不构成关联交易。

　　三、商品期货套期保值业务开展的可行性分析

　　1、公司已成立风控稽核组，对期货套期保值业务进行监督管理；公司已成立决策组、交易组和核算组，负责期货套期保值业务的相关具体工作；公司将组织具有良好素质的专门人员负责期货业务的交易工作。

　　2、公司已经制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，作为进行期货套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务使用保证金额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，能够有效保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展期货套期保值业务具有可行性。

　　四、商品期货套期保值业务的风险分析

　　公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为了有效对冲原料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

　　1、价格波动风险：原料价格行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。

　　2、资金风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

　　3、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

　　4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，引起风险。

　　5、政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务主体所在国家或地区的法律法规政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。

　　五、公司采取的风险控制措施

　　为应对商品期货套期保值业务的上述风险，公司通过如下途径进行风险控制：

　　1、将商品期货套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公司的利益。

　　2、严格控制商品期货套期保值的资金规模，合理计划和使用期货保证金，严格按照公司套期保值业务管理制度规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于商品期货套期保值业务。

　　3、公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》作为套期保值内控管理制度，并结合公司实际指导具体业务操作，同时加强相关人员的专业知识培训，提高商品期货套期保值业务从业人员的专业素养。

　　4、在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。

　　5、公司后台部门负责对商品期货套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

　　六、会计政策及核算原则

　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及指南，对已开展的商品期货套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。

　　七、公司独立董事意见

　　公司开展商品期货套期保值业务有助于充分发挥期货套期保值功能，降低原料、产品等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。该事项审议和决策程序符合相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　因此，我们同意公司开展商品期货套期保值业务。

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会第三十次会议决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2022年12月30日

　　证券代码：002384               证券简称：东山精密            公告编号：2022-092

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　关于提前归还部分暂时

　　用于补充流动资金的闲置募集资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月13日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司董事会将非公开发行股票的募集资金不超过人民币10亿元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。上述内容详见公司刊登在指定信息披露媒体的相关公告。

　　根据上述董事会决议，公司分别于2022年6月14日至6月16日、7月22日合计从募集资金专用账户划出10亿元用于补充流动资金。

　　2022年7月13日，公司提前将部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金5,000万元归还至募集资金专用账户；

　　2022年10月11日-10月12日，公司提前将部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金8,000万元归还至募集资金专用账户；

　　2022年11月11日-12月30日，公司提前将部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金26,500万元归还至募集资金专用账户。

　　上述归还募集资金的情况均及时通知保荐机构及保荐代表人。

　　截至本公告披露日，公司暂时用于补充流动资金的闲置募集资金中尚未归还的资金金额为6.05亿元，使用期限至2023年6月13日。

　　公司目前的指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2022年12月30日