浪潮电子信息产业股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000977    证券简称：浪潮信息       公告编号：2022-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间

　　现场会议时间：2022年12月30日（星期五）下午14:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：济南市浪潮路1036号S05号楼401会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会。

　　5、主持人：王恩东董事长。

　　6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　（一）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东73人，代表股份573,652,842股，占公司总股份的39.1917%。

　　其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）2人，代表股份525,067,151股，占公司总股份的35.8724%；通过网络投票的股东71人，代表股份48,585,691股，占公司总股份的3.3194%。

　　（二）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东72人，代表股份48,638,004股，占公司总股份的3.3229%。

　　其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）1人，代表股份52,313股，占公司总股份的0.0036%；通过网络投票的股东71人，代表股份48,585,691股，占公司总股份的3.3194%。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议《关于与浪潮集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》；

　　表决结果：同意35,142,598股，占出席会议非关联股东所持股份的72.2534%；反对13,480,378股，占出席会议非关联股东所持股份的27.7157%；弃权15,028股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0309%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意35,142,598股，占出席会议非关联中小股东所持股份的72.2534%；反对13,480,378股，占出席会议非关联中小股东所持股份的27.7157%；弃权15,028股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0309%。

　　表决结果：通过。

　　2、审议《关于预计2023年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》；

　　表决结果：同意35,142,598股，占出席会议非关联股东所持股份的72.2534%；反对13,480,378股，占出席会议非关联股东所持股份的27.7157%；弃权15,028股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0309%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意35,142,598股，占出席会议非关联中小股东所持股份的72.2534%；反对13,480,378股，占出席会议非关联中小股东所持股份的27.7157%；弃权15,028股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0309%。

　　表决结果：通过。

　　3、审议《关于调整2022年度日常关联交易的议案》；

　　表决结果：同意48,481,232股，占出席会议非关联股东所持股份的99.6777%；反对141,744股，占出席会议非关联股东所持股份的0.2914%；弃权15,028股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0309%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意48,481,232股，占出席会议非关联中小股东所持股份的99.6777%；反对141,744股，占出席会议非关联中小股东所持股份的0.2914%；弃权15,028股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0309%。

　　表决结果：通过。

　　4、审议《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》；

　　表决结果：同意48,481,232股，占出席会议非关联股东所持股份的99.6777%；反对141,744股，占出席会议非关联股东所持股份的0.2914%；弃权15,028股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0309%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意48,481,232股，占出席会议非关联中小股东所持股份的99.6777%；反对141,744股，占出席会议非关联中小股东所持股份的0.2914%；弃权15,028股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0309%。

　　表决结果：通过。

　　5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意554,808,118股，占出席会议所有股东所持股份的96.7150%；反对18,829,696股，占出席会议所有股东所持股份的3.2824%；弃权15,028股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意29,793,280股，占出席会议的中小股东所持股份的61.2551%；反对18,829,696股，占出席会议的中小股东所持股份的38.7140%；弃权15,028股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0309%。

　　表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　6、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意554,808,118股，占出席会议所有股东所持股份的96.7150%；反对18,829,696股，占出席会议所有股东所持股份的3.2824%；弃权15,028股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意29,793,280股，占出席会议的中小股东所持股份的61.2551%；反对18,829,696股，占出席会议的中小股东所持股份的38.7140%；弃权15,028股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0309%。

　　表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　7、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意554,808,118股，占出席会议所有股东所持股份的96.7150%；反对18,829,696股，占出席会议所有股东所持股份的3.2824%；弃权15,028股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意29,793,280股，占出席会议的中小股东所持股份的61.2551%；反对18,829,696股，占出席会议的中小股东所持股份的38.7140%；弃权15,028股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0309%。

　　表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所

　　2.律师姓名：王海青、陈朋朋

　　3.结论性意见：本所律师基于上述审核认为，公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2022年第二次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2022年第二次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1.公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　2.律师出具的法律意见书。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二二二年十二月三十日