江西黑猫炭黑股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002068          证券简称：黑猫股份       公告编号：2022-057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式

　　本次董事会会议通知于2022年12月19日以电话、短信、专人送达的方式发出。

　　2、会议召开的时间和方式

　　会议于2022年12月30日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。

　　3、会议的出席情况、主持人及列席人员

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事虞义华先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长王耀先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　根据公司实际经营情况，公司将增加2022年度部分日常关联交易，本次增加的日常关联交易预计金额在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事发表了关联交易事前认可意见和独立意见。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二○二二年十二月三十一日

　　证券代码：002068           证券简称：黑猫股份          公告编号：2022-058

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　关于增加2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　释义：

　　公司、本公司     指        江西黑猫炭黑股份有限公司

　　景焦能源         指        景德镇市焦化能源有限公司

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　公司于2022年04月20日召开的第七届董事会第四次会议及2022年05月19日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于2022年度日常关联交易金额预计的议案》。公司及子公司2022年度预计与关联方发生的日常关联交易总金额将不超过人民币 95,804.50万元（不含税）。

　　根据公司实际经营情况及业务需求，公司拟增加与景焦能源的日常关联交易，预计增加日常关联交易金额1,000.00万元（不含税），具体情况详见下表。公司于2022年12月30日召开的第七届第十一次董事会，审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》，与会董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案，公司独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次增加的日常关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（二）预计增加日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人介绍：

　　1、景德镇市焦化能源有限公司

　　法定代表人：朱明红

　　注册资本：76,761万元

　　注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧焦化集团办公大楼内

　　主营业务：生产销售焦炭、煤气、玻管、塑料制品、硫酸铵、粗苯、硫磺、煤焦油；农副产品收购；自有房屋、设备租赁，技术咨询服务；水电转供；煤炭销售。

　　（二） 与上市公司的关联关系

　　本公司与关联方景焦能源同属景德镇黑猫集团有限责任公司的下属控股子公司，该关联人符合深交所《股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方生产经营情况良好，信用状况良好，不是失信被执行人。公司与其已有业务合作，过往履约情况良好。本次日常关联交易由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款、签订合同，基本不存在履约风险。

　　三、 关联交易的主要内容和定价政策

　　公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则，按照一般商业条款，参考现行市价双方协商确定，不存在损害本公司和其他股东利益的行为。本公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正、公允的原则，与关联方签订相关合同并进行交易。

　　四、 关联交易的目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易，主要是景焦能源为公司提供生产原料，上述关联交易均为经营性业务往来，公司存续相关业务是为保持公司生产运行成本、炭黑生产运行状态以及进一步做好产业链上下游合作，提高公司的经济效益和综合竞争力，助推公司健康可持续发展。

　　上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，未对公司当期财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性，该关联交易定价公允、合理，不存在损害上市公司利益的情形。

　　五、独立董事事前认可意见、独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　本次增加的2022年度预计发生的关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司实际情况。上述预计的关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定，遵循了公开、公平、公正的市场交易原则，没有对上市公司独立性产生影响。因此，同意将此事项提交公司董事会审议。

　　2、独立董事的独立意见

　　公司董事会在审议相关议案时履行了法定程序；增加日常关联交易预计事项系公司发展和日常生产经营所需的正常交易，且定价公允、合理，不存在损害公司中小投资者利益的情形；审议和表决程序合规、合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二二二年十二月三十一日