宝鼎科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002552          证券简称：宝鼎科技         公告编号：2022-094

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决、变更议案的情况；

　　2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；

　　3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2022年12月30日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月30日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼会议室。

　　3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：李宜三 董事长

　　6、会议出席情况：

　　（1）股东出席会议总体情况

　　出席本次会议股东及股东代表共计9名，合计持有公司有表决权股份数314,566,773股，占公司总股份的72.2126%；

　　其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计5名，合计持有公司有表决权股份314,547,873股，占公司总股份的72.2083%；通过网络投票的股东4名，合计持有公司有表决权股份数18,900股，占公司总股份的0.0043%。

　　（2）中小股东出席会议总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东，下同）共计18,900股，合计持有公司有表决权股份数量18,900股，占公司总股份的0.0043%；通过网络投票的中小股东4人，持有公司有表决权股份数18,900股,占公司总股份的0.0043%。

　　7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　8、本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决结果如下：

　　（一）审议《关于拟变更公司会计师事务所的议案》

　　表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数314,566,773股，其中同意314,547,973股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9940%；反对18,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060%；弃权0股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

　　其中，中小投资者表决结果：同意100股,占出席会议中小投资者股东所持股份的0.5291%；反对18,800股，占出席会议中小投资者股东所持股份的99.4709%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

　　根据上述表决结果，该提案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　浙江天册律师事务所张声律师、冯晟律师出席并见证了本次股东大会，出具了《浙江天册律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。天册律师认为：宝鼎科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　《法律意见书》全文详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的公告。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事、监事签字确认并加盖董事会印章的《宝鼎科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》；

　　2、浙江天册律师事务所《关于宝鼎科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　宝鼎科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年 12月31日