招商证券股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：600999　　　证券简称：招商证券　　　编号： 2022-078

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　招商证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十五次会议通知于2022年12月27日以电子邮件方式发出。会议于2022年12月30日以现场结合通讯方式召开。

　　本次会议由霍达董事长召集并主持。应出席董事15人，实际出席15人（其中，委托出席的董事1人，以通讯表决方式出席会议的董事13人）。高宏董事因公务原因书面委托苏敏董事出席会议。公司部分监事和副总裁、董事会秘书吴慧峰列席会议。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议审议通过以下决议：

　　（一）关于公司2022年度对外捐赠额度的议案

　　同意公司2022年度对外捐赠额度为2000万元并全额捐赠至“深圳市招商证券公益基金会”。

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于制定《招商证券股份有限公司经理层成员经营业绩考核办法》的议案

　　同意制定《招商证券股份有限公司经理层成员经营业绩考核办法》。

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　（三）关于修订《招商证券股份有限公司总裁工作细则》的议案

　　同意修订《招商证券股份有限公司总裁工作细则》。

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　（四）关于修订《招商证券股份有限公司董事会授权管理办法》的议案

　　同意修订《招商证券股份有限公司董事会授权管理办法》。

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　招商证券股份有限公司董事会

　　2022年12月30日