成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

　　证券代码：002480    证券简称：新筑股份   公告编号：2022-121

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日以通讯表决形式召开了第七届董事会第三十七次会议，会议通知已于2022年12月29日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事7名，实到董事7名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》

　　1.1关于补选刘竹萌先生为第七届董事会非独立董事的议案

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　1.2关于补选赵科星女士为第七届董事会非独立董事的议案

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案内容详见2022年12月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2022-122）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-123）详见2022年12月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第三十七次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月30日

　　证券代码：002480    证券简称：新筑股份   公告编号：2022-122

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　关于董事辞职及补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于董事辞职的情况

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月29日收到非独立董事贾秀英女士、张杨先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，贾秀英女士、张杨先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务，辞职后贾秀英女士仍担任公司财务总监，张杨先生仍担任公司副总经理、董事会秘书。

　　贾秀英女士、张杨先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等的相关规定，其辞职报告自送达董事会时生效。

　　公司董事会对贾秀英女士、张杨先生在担任公司非独立董事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、关于补选董事的情况

　　经董事会提名委员会审核，公司于2022年12月30日召开了第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》，董事会同意提名刘竹萌先生、赵科星女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（以上人员简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　刘竹萌先生和赵科星女士的任职资格符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等的有关规定，其已出具《关于同意出任非独立董事的承诺函》。

　　公司本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　三、独立董事意见

　　独立董事发表的独立意见如下：

　　（一）本次补选非独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名已征得被提名人本人同意。

　　（二）经审阅候选人的履历，我们认为非独立董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

　　（三）同意将公司非独立董事候选人名单提交公司2023年第一次临时股东大会选举。

　　四、备查文件

　　（一）第七届董事会第三十七次会议决议；

　　（二）非独立董事候选人出具的《关于同意出任非独立董事的承诺函》。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月30日

　　附件：

　　1、刘竹萌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年生，毕业于美国密歇根州立大学，硕士研究生。曾任立信会计师事务所成都分所审计助理，四川发展国际控股有限公司投资银行部投资经理、投资银行部副总经理、投资银行部总经理，四川发展国际控股有限公司副总经理，2021年3月至今任四川发展（控股）有限责任公司资本市场部副总经理，2021年8月至今兼任四川发展证券投资基金管理有限公司董事、投委会委员，2022年4月至今兼任成都硅宝科技股份有限公司董事。

　　刘竹萌先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，符合董事任职资格。

　　2、赵科星女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，硕士学历，持有法律职业资格证书。曾任北京中伦（成都）律师事务所执业律师、四川发展（控股）有限责任公司法务合规部资深法务经理等职务，现任四川发展（控股）有限责任公司投资管理部派驻出资企业专职董事，四川发展城市建设投资有限责任公司董事，四川天府健康产业投资集团有限责任公司董事，四川发展产业引导股权投资基金管理有限责任公司董事，四川生物医药产业集团有限责任公司董事，四川发展投资有限公司董事。

　　赵科星女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，符合董事任职资格。

　　证券代码：002480    证券简称：新筑股份    公告编号：2022-123

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 。

　　公司第七届董事会第三十七次会议已审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2023年1月16日（星期一）下午15:00。

　　2、网络投票的日期和时间为：2023年1月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年1月16日9:15-15:00期间的任意时间。

　　3、股权登记日：2023年1月9日。

　　（五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。

　　（六）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2023年1月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师等相关人员。

　　（七）现场会议召开地点：四川新津县工业园区A区兴园三路99号公司324会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议提案名称及编码

　　（二）提案披露情况

　　提交本次股东大会审议的提案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过（决议公告编号：2022-121），具体内容详见2022年12月31日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

　　（三）特别说明

　　提案1.00实行累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　提案1.00需对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记或传真方式登记；

　　2、登记时间：2023年1月12日  8:30-17:30；

　　3、登记地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室。

　　4、登记手续

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

　　（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在2023年1月12日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记；

　　（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

　　（二）会议联系方式

　　1、联系人：简杰；

　　2、联系电话（传真）：028-82550671；

　　3、地址：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室；

　　4、邮箱：vendition@xinzhu.com；

　　5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　（一）第七届董事会第三十七次会议决议。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362480

　　2、投票简称：“新筑投票”

　　3、填报选举票数

　　4、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在2位非独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年1月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2023年1月16日日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2023年1月16日召开的2023年第一次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　注：1、股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　　3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

　　委托人/单位（签名盖章）：

　　委托人身份证号码/单位营业执照号码：

　　委托人/单位股票账号：

　　委托人/单位持股数：

　　委托人/单位持有股份的性质：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号：

　　签发日期：

　　附件三

　　股东参会登记表