明新旭腾新材料股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：605068        证券简称：明新旭腾     公告编号：2022-123

　　转债代码：111004        转债简称：明新转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年12月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　注：明新旭腾新材料股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份1,003,500股，不享有表决权。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长庄君新先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书袁春怡女士出席了本次会议；财务总监吕庆庆先生、副总经理赵成进先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》等8项制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于部分募投项目延期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议的议案1-议案2以非累积投票方式获得审议通过。全部议案已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：钟梦婷、童亚星

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、明新旭腾新材料股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于明新旭腾新材料股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　明新旭腾新材料股份有限公司董事会

　　2022年12月31日