青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

　　证券代码：688139      证券简称：海尔生物     公告编号：2022-065

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张兆钺先生的辞职报告。张兆钺先生因个人工作原因，申请辞去公司第二届董事会董事及董事会相关专门委员会委员职务。辞职后，张兆钺先生不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张兆钺先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司的正常运作。上述辞职报告自送达公司董事会时生效，公司将尽快按照法定程序选举新董事。

　　张兆钺先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对张兆钺先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

　　2022年12月31日