神州高铁技术股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告

　　股票代码：000008         股票简称：神州高铁         公告编号：2022065

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）分别于2022年3月31日、2022年4月18日召开董事会、股东大会，审议通过了《关于2022年度预计为子公司提供担保额度的议案》，2022年公司拟为合并报表范围内各级全资和控股子公司提供合计不超过人民币170,000万元的新签担保合同额度。其中，对资产负债率未超过70%的子公司提供的担保额度为不超过人民币165,000万元，对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度为不超过人民币5,000万元。现就相关进展情况公告如下：

　　一、本次担保情况概述

　　公司近期就子公司武汉利德测控技术有限公司（以下简称“利德测控”）与中国银行股份有限公司湖南省分行（以下简称“中国银行”）开展业务签署担保合同，担保金额为人民币8,000万元；与中国农业银行股份有限公司武汉东湖支行（以下简称“农业银行”）开展业务签署担保合同，担保金额为人民币3,000万元；与交通银行股份有限公司武汉洪山支行（以下简称“交通银行”）开展业务签署担保合同，担保金额为人民币10,000万元。公司累计获批且有效的对利德测控的担保额度为54,000万元，本次担保后可用担保额度为6,000万元。目前，公司对利德测控的担保余额合计48,000万元。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人基本信息

　　公司直接持有利德测控100%股权，其不是失信被执行人。

　　2、被担保人主要财务数据

　　（1）被担保人2021年度主要财务数据（经审计）

　　单位：万元

　　（2）被担保人2022年前三季度主要财务数据（未经审计）

　　单位：万元

　　三、担保协议主要内容

　　四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司累计担保额度为人民币247,651万元，占公司最近一期经审计净资产47.60%。公司对外担保余额为人民币173,151万元，占公司最近一期经审计净资产33.28%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保。公司及子公司无逾期担保和涉及诉讼担保等情况。

　　五、备查文件

　　公司与中国银行、农业银行、交通银行署的相关协议。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月31日

　　证券代码：000008            股票简称：神州高铁         公告编号：2022064

　　神州高铁技术股份有限公司

　　第十四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第十六次会议于2022年12月30日以通讯方式召开。会议通知于2022年12月21日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于制定<落实董事会职权实施方案>的议案》

　　为全面贯彻党中央、国务院关于国企改革三年行动方案的有关部署及要求，进一步规范公司董事会运作，发挥董事会作用，提高董事会履职能力，切实维护公司董事会依法行使各项权利，根据《关于中央企业落实子企业董事会职权有关事项的通知（国资厅发改革[2021]32号）》《国家开发投资集团有限公司落实子企业董事会职权工作方案》《中国国投高新产业投资有限公司落实董事会职权实施方案》的精神，结合公司实际经营管理情况，同意制定《神州高铁技术股份有限公司落实董事会职权实施方案》。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司落实董事会职权实施方案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》

　　为进一步规范公司的对外捐赠行为，加强对外捐赠事项的审批管理，依据《中华人民共和国公益事业捐赠法》及国家相关法律、法规，根据《公司章程》、结合公司实际情况，同意制定《神州高铁技术股份有限公司对外捐赠管理办法》。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司对外捐赠管理办法》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过《关于制定<债务融资管理制度>的议案》

　　为加强公司债务融资管理，规范债务融资行为，控制融资规模与成本，有效防范债务风险，根据有关相关法律法规和公司章程，结合公司实际情况，同意制定《神州高铁技术股份有限公司债务融资管理制度》。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司债务融资管理制度》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议通过《关于制定<合规管理办法>的议案》

　　为加强公司合规管理体系建设，强化依法合规经营管理的要求，有效提升合规管理水平，防范合规风险，为公司健康和可持续发展提供有力保障，结合公司实际经营管理情况，同意制定《神州高铁技术股份有限公司合规管理办法》。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司合规管理办法》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　5、审议通过《关于制定<全面风险管理办法>的议案》

　　为加强公司全面风险管理工作，建立健全公司风险管理体系，提高公司管控和应对风险的能力和水平，结合公司实际经营管理情况，同意制定《神州高铁技术股份有限公司全面风险管理办法》。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司全面风险管理办法》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第十四届董事会第十六次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月31日