广东长青（集团）股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002616        证券简称：长青集团        公告编号：2022-084

　　债券代码：128105        债券简称：长集转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

　　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

　　3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度， 公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　1）现场会议召开时间：2022年12月30日（星期五）下午15：00

　　2）网络投票时间：2022年12月30日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月30日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00至15：00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月30日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2022年12月23日（星期五）

　　3、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、主持人：董事长何启强

　　7、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份451,195,500股，占公司股份总数的60.812%。其中：

　　1、出席本次现场会议的股东及股东代理人3人，代表有表决权股份451,114,800股，占公司有表决权股份总数的60.8011%。

　　2、通过网络投票方式参加会议的股东3人，代表有表决权股份80,700股，占公司有表决权股份总数的0.0109%。

　　3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计3人，拥有及代表的股份为80,700股，占公司有表决权股份总数的0.0109%。

　　会议由公司董事长何启强先生主持，公司部分董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。北京市中伦（广州）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　　1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意451,114,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9821%；反对80,700股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0179%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对80,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。

　　2. 逐项审议《关于修订和新增公司治理制度的议案》

　　2.1 《股东大会议事规则》

　　表决结果：同意451,114,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9821%；反对80,700股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0179%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对80,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。

　　2.2 《董事会议事规则》

　　表决结果：同意451,114,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9821%；反对80,700股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0179%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对80,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。

　　2.3 《对外担保管理制度》

　　表决结果：同意451,114,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9821%；反对80,700股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0179%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对80,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　2.4 《对外投资管理制度》

　　表决结果：同意451,114,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9821%；反对80,700股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0179%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对80,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　2.5 《关联交易管理制度》

　　表决结果：同意451,114,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9821%；反对80,700股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0179%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对80,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　2.6 《募集资金管理制度》

　　表决结果：同意451,114,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9821%；反对80,700股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0179%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对80,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　2.7 《银行及其他金融机构借款管理办法》

　　表决结果：同意451,114,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9821%；反对80,700股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0179%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对80,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　2.8 《会计师事务所选聘制度》

　　表决结果：同意451,114,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9821%；反对80,700股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0179%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对80,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　2.9 《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》

　　表决结果：同意451,114,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9821%；反对80,700股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0179%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对80,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　2.10 《分红管理制度》

　　表决结果：同意451,114,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9821%；反对80,700股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0179%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对80,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　2.11《独立董事制度》

　　表决结果：同意451,114,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9821%；反对80,700股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0179%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对80,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　2.12《A股可转换公司债券持有人会议规则》

　　表决结果：同意451,114,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9821%；反对80,700股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0179%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对80,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　2.13《董事、监事及高级管理人员行为规范》

　　表决结果：同意451,114,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9821%；反对80,700股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0179%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对80,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　2.14《金融衍生品交易管理制度》

　　表决结果：同意451,114,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9821%；反对80,700股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0179%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对80,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　3. 审议通过《监事会议事规则》

　　表决结果：同意451,114,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9821%；反对80,700股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0179%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对80,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。

　　四、律师见证情况

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1. 广东长青（集团）股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；

　　2. 北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东长青（集团）股份有

　　限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东长青（集团）股份有限公司董事会

　　2022年12月30日