红星美凯龙家居集团股份有限公司第四届董事会第五十六次临时会议决议公告

　　证券代码：601828               证券简称：美凯龙              编号：2022-109

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十六次临时会议以电子邮件方式于2022年12月27日发出通知和会议材料，并于2022年12月30日以通讯方式召开。会议应出席董事14人，实际出席董事14人，会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

　　一、审议通过《关于公司及子公司与上海星之域商业经营管理有限公司有关持续关连交易的议案》

　　同意公司向上海星之域商业经营管理有限公司（以下简称“上海星之域”）出租商务办公大楼，并委托上海星之域进行物业管理，公司与上海星之域拟续签房屋租赁合同和物业服务合同；同意公司之全资子公司上海宇煦企业管理有限公司（以下简称“上海宇煦”）向上海星之域出租地下车库，上海宇煦与上海星之域拟续签车位租赁协议。房屋租赁合同和车位租赁协议预计年度上限合计为51,590,000元，物业服务合同预计年度上限为16,300,000元，上述合同协议于2022年12月30日签订。

　　车建兴先生、陈淑红女士、车建芳女士于上述关连交易中有利益冲突或潜在利益冲突，因而回避表决。

　　表决结果: 同意11票、反对0票、弃权0票、回避表决3票。

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　二、审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　同意公司对《红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。

　　表决结果: 同意14票、反对0票、弃权0票。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　三、审议通过《关于豁免部分全资子公司债务的议案》

　　同意公司在2022年一次性豁免部分全资子公司截至2022年11月30日未偿还公司之到期债务人民币347,954,798.97元（人民币叁亿肆仟柒佰玖拾伍万肆仟柒佰玖拾捌元玖角柒分）。

　　表决结果: 同意14票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

　　2022年12月31日