上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600532           证券简称：*ST未来        公告编号：2022-103

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年12月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金控广场T1楼21层

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长彭泽蔚先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席2人，董事许高远先生、独立董事何爱华先生因身体不适未出席，独立董事孙文龙先生因工作原因未出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事凌盛先生、苏妮女士因身体不适未出席；

　　3、 财务总监崔绍辉先生因工作原因未出席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：1关于公司聘任2022年度审计机构及内控审计机构会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2关于公司全资子公司向其参股公司提供担保暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：3.01《公司章程》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：3.02《股东大会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：3.03《董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：3.04《独立董事议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：3.05《对外担保管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：3.06《对外投资管理办法》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：3.07《关联交易决策管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：3.08《公司募集资金管理办法》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：3.09《防止大股东及关联方占用公司资金的内部控制制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案3.01为特别决议，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过，其余议案为普通决议，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。

　　2、议案2涉及关联事项，关联股东上海晶茨投资管理有限公司、崔之火已回避表决,上海晶茨投资管理有限公司持有公司股份135,142,264股，崔之火持有公司股份10,824,744股，合计回避表决股数145,967,008股。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：宋国庆、王晶晶

　　2、 律师见证结论意见：

　　经办律师认为，公司2022年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

　　2022年12月31日

　　证券代码：600532       证券简称：*ST未来    公告编号：2022-104

　　上海智汇未来医疗服务股份有限公司

　　关于重大资产重组进展的公告

　　本公司董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、重大资产重组的基本情况

　　上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式收购山东瑞福锂业有限公司70%股权（以下简称“本次交易”），本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、重大资产重组的进展情况

　　2022年6月30日，公司与亓亮、济南骏华新能源科技合伙企业（有限合伙）、和田瑞福矿业有限公司、王明悦签署了《框架协议》，并于2022年7月1日披露了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<框架协议>的公告》,披露公司正在筹划重大资产重组。具体内容详见公司2022-035号公告。

　　2022年6月30日，公司收到了上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于上海智汇未来医疗服务股份有限公司筹划重大资产重组相关事项的问询函》上证公函[2022]0659号），公司收到上述《问询函》后高度重视，并积极组织相关部门按照相关要求对所涉问题进行认真落实并回复，于2022年7月8日、2022年7月19日分别回复了上述《问询函》。具体内容详见公司2022-036、2022-037、2022-046号公告。

　　2022年7月29日，公司召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了本次重组的相关议案，并与交易相关方签署了《股权转让协议》具体内容详见公司于2022年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司重大资产购买预案》等相关公告。

　　2022年8月10日，公司收到了上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对上海智汇未来医疗服务股份有限公司重大资产购买预案的问询函》（上证公函[2022]0761号）。公司收到《问询函》后，立即组织相关人员和中介机构对《问询函》所涉及的问题进行逐项核实和回复。为保证回复信息的真实、准确、完整，保护全体股东的合法权益，经向上海证券交易所申请，公司延期回复《问询函》，具体内容详见公司2022-057、2022-063号公告。

　　2022年8月25日，公司披露了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于对上海证券交易所关于对公司重大资产购买预案问询函回复的公告》，因独立财务顾问的核查意见正在履行内部审核流程，本次回复不包含券商的核查意见，具体内容详见公司2022-064号公告。

　　2022年9月24日，公司披露了《东亚前海证券有限责任公司关于上海证券交易所<关于对上海智汇未来医疗服务股份有限公司重大资产购买预案的问询函>相关问题之核查意见》，同时，公司按照《问询函》的要求就《问询函》回复的相关内容在《上海智汇未来医疗服务股份有限公司重大资产购买预案》及其摘要中进行了补充披露，具体内容详见公司于2022年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）》等相关公告。

　　2022年12月1日,公司召开了第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了本次交易相关议案，披露了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要，并于2022年12月12日收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对上海智汇未来医疗服务股份有限公司重大资产重组草案信息披露的问询函》，公司已组织相关人员和中介机构准备回复工作，公司将尽快就《问询函》的相关问题进行回复并履行相应的信息披露义务。

　　截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作。 公司将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

　　三、风险提示

　　本次重组尚需履行若干审批程序，包括但不限于公司股东大会审议通过本次重大资产出售报告书等相关议案。公司于2022年12月1日披露的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

　　公司目前指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，上市公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

　　二二二年十二月三十一日