国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：600511             证券简称：国药股份            公告编号：临2022-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　国药集团药业股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于2022年12月19日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2022年12月30日以通讯方式召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名，其中四名独立董事参加了会议，监事和公司高管列席会议，会议由董事长姜修昌先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下决议：

　　以10票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于对外捐赠的议案》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于对外捐赠的公告》）

　　特此公告。

　　国药集团药业股份有限公司

　　2022年12月31日

　　证券代码：600511             证券简称：国药股份            公告编号：临2022-041

　　国药集团药业股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　国药集团药业股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于2022年12月19日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2022年12月30日以通讯方式召开，公司三位监事全部出席会议，会议由监事会主席刘静云女士主持，符合《公司法》和公司章程关于召开监事会议的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下决议：

　　以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于对外捐赠的议案》。

　　特此公告。

　　国药集团药业股份有限公司

　　2022年12月31日

　　股票代码：600511                      股票简称：国药股份                 公告编号：临2022-042

　　国药集团药业股份有限公司

　　关于对外捐赠的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2022年12月30日，公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了《国药集团药业股份有限公司关于对外捐赠的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、对外捐赠情况概述

　　本次共实施三笔对外捐赠，分别是：

　　1、公司为支持四川省泸定灾区抗震救灾尽快恢复生产生活秩序，向四川省慈善联合总会捐赠200万元人民币；

　　2、公司为支持政府疫情防控工作，向所在行政区域北京市东城区永定门外街道捐赠一批总价不超过25万元的防疫物资；

　　3、公司为了更好的支持相关机构实现社会救助职能，向北京同心共铸公益基金会捐赠一批总价13.33万元的药品。

　　二、本次捐赠对公司的影响

　　本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，也不会对公司和投资者利益构成不利影响。本次是公司积极履行企业社会责任的表现，通过此次捐赠，可进一步树立公司良好的企业形象，提升公司影响力。

　　特此公告

　　国药集团药业股份有限公司

　　2022年12月31日