烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于“奋斗者4号”员工持股计划 出售完毕暨终止的公告

　　证券代码：002353             证券简称：杰瑞股份              公告编号：2022-078

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）“奋斗者4号”员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）持有的公司股票已全部出售完毕，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者4号”员工持股计划（草案）》相关规定，现将本员工持股计划的相关情况公告如下：

　　一、 本员工持股计划持股情况

　　1、 公司于2019年1月21日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者4号”员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》等议案。上述事项详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2019-008号公告。

　　2、 本员工持股计划的存续期为四年，自公司股东大会审议通过本员工持股计划草案之日起计算。

　　3、 2019年2月1日，本员工持股计划通过大宗交易方式完成股票购买，购买数量3,400,000股,占目前公司总股本的比例为0.33%。

　　4、 本员工持股计划锁定期为12个月，自公司公告标的股票登记过户至本员工持股计划名下之日起计算，即2019年2月2日至2020年2月3日。

　　5、 2022年7月22日，公司披露了《关于“奋斗者4号”员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》，上述事项详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2022-044号公告。

　　二、本员工持股计划出售情况及后续工作

　　2020年2月4日至2022年12月30日期间，本员工持股计划通过集中竞价交易的方式累计出售股份3,400,000股，占目前公司总股本的0.33%，所持股份已全部出售完毕。

　　本员工持股计划持股期间不存在与《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者4号”员工持股计划（草案）》披露的存续期不一致的情形。本员工持股计划严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用内幕信息进行交易。根据公司“奋斗者4号”员工持股计划的有关规定，本员工持股计划已实施完毕并终止，后续将进行相关资产清算和分配工作。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　　2022年12月30日

　　证券代码：002353             证券简称：杰瑞股份              公告编号：2022-075

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2022年12月30日 下午14:00开始

　　网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年12月30日上午9:15至2022年12月30日下午15:00的任意时间。

　　2、召开地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司会议室。

　　3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司副董事长王继丽女士。公司董事长王坤晓先生因公出差，不能主持本次会议，依照《上市公司股东大会规则》及公司章程的相关规定，由公司副董事长王继丽女士主持本次会议。

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次会议的股东和委托代理人24人，代表有表决权的股份572,758,669股，占上市公司有表决权总股份（不含公司回购的股份,下同）55.9413%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人18人，代表有表决权的股份450,508,845股，占上市公司有表决权总股份44.0012%；通过网络投票的股东6人，代表有表决权的股份122,249,824股，占上市公司有表决权股份总数11.9401%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：

　　1、审议并通过《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非独立董事选举》（累积投票方式表决）

　　1.01 选举孙伟杰先生为公司第六届董事会非独立董事；

　　表决结果为：同意票570,873,871股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6709%。

　　其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票123,973,547股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的98.5024%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　1.02 选举王坤晓先生为公司第六届董事会非独立董事；

　　表决结果为：同意票571,995,119股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8667%。

　　其中，中小投资者同意票125,094,795股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.3933%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　1.03 选举刘贞峰先生为公司第六届董事会非独立董事；

　　表决结果为：同意票571,722,859股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8192%。

　　其中，中小投资者同意票124,822,535股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.1770%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　1.04 选举王继丽女士为公司第六届董事会非独立董事；

　　表决结果为：同意票573,553,639股，占出席会议有效表决权股份总数的100.1388%。

　　其中，中小投资者同意票126,653,315股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的100.6316%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　1.05 选举李慧涛先生为公司第六届董事会非独立董事；

　　表决结果为：同意票571,722,859股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8192%。

　　其中，中小投资者同意票124,822,535股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.1770%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　1.06 选举张志刚先生为公司第六届董事会非独立董事；

　　表决结果为：同意票520,571,058股，占出席会议有效表决权股份总数的90.8884%。

　　其中，中小投资者同意票73,670,734股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的58.5346%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　2、审议并通过《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事选举》（累积投票方式表决）

　　2.01 选举王燕涛先生为公司第六届董事会独立董事；

　　表决结果为：同意票574,154,794股，占出席会议有效表决权股份总数的100.2438%。

　　其中，中小投资者同意票127,254,470股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的101.1093%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　2.02 选举王欣兰女士为公司第六届董事会独立董事；

　　表决结果为：同意票573,953,360股，占出席会议有效表决权股份总数的100.2086%。

　　其中，中小投资者同意票127,053,036股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的100.9492%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　2.03 选举张晓晓女士为公司第六届董事会独立董事；

　　表决结果为：同意票569,980,452股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5149%。

　　其中，中小投资者同意票123,080,128股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的97.7926%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　3、审议并通过《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事选举》（累积投票方式表决）

　　3.01 选举董婷婷女士为公司第六届监事会股东代表监事；

　　表决结果为：同意票574,247,194股，占出席会议有效表决权股份总数的100.2599%。

　　其中，中小投资者同意票127,346,870股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的101.1827%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　3.02 选举于晓先生为公司第六届监事会股东代表监事；

　　表决结果为：同意票564,726,470股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5976%。

　　其中，中小投资者同意票117,826,146股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的93.6181%。

　　本议案获出席会议的股东表决通过。

　　四、律师见证情况

　　山东鑫福来源律师事务所高强律师、滕晓峰律师认为，公司2022年第三次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深交所网络投票实施细则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。公司2022年第三次临时股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　　2022年12月30日

　　证券代码：002353        证券简称：杰瑞股份       公告编号：2022-076

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2022年12月30日在公司二楼会议室召开了全体职工代表大会，选举公司第六届监事会职工代表监事。

　　公司全体职工代表大会投票选举史海宁先生为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后），史海宁先生将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。

　　史海宁先生符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件，未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

　　吴艳女士本届任期届满，将不再担任公司监事及监事会主席职务，但仍在公司任职。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

　　2022年12月30日

　　附：史海宁先生简历

　　史海宁，男，1985年11月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。毕业于成都理工大学，本科学历，中级会计师职称。历任四川拓展建设工程有限公司、盐津万泰能源开发有限公司出纳、会计，杰瑞能源服务有限公司会计、财务主管、财务部副总监、财务部总监，尤甘斯克分公司财务总监，烟台杰瑞石油装备技术有限公司财务经理，公司审计部总监、内审负责人，现任公司总裁办总监、监事。

　　史海宁先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。史海宁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券代码：002353             证券简称：杰瑞股份              公告编号：2022-077

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　关于“奋斗者1号”员工持股计划

　　出售完毕暨终止的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）“奋斗者1号”员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）持有的公司股票已全部出售完毕，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者1号”员工持股计划（草案）》相关规定，现将本员工持股计划的相关情况公告如下：

　　一、 本员工持股计划持股情况

　　1、 公司于2015年1月6日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者1号”员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》等议案。上述事项详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2015-001号公告。

　　2、 本员工持股计划的存续期为八年，自公司股东大会审议通过本员工持股计划草案之日起计算。

　　3、 2015年1月14日，本员工持股计划通过大宗交易方式完成股票购买，购买数量18,064,435股,占目前公司总股本的比例为1.76%。

　　4、 本员工持股计划锁定期为12个月，自公司公告标的股票登记过户至本员工持股计划名下之日起计算，即2015年1月15日至2016年1月14日。

　　5、 2022年7月6日，公司披露了《关于“奋斗者1号”员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》，上述事项详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2022-035号公告。

　　二、本员工持股计划出售情况及后续工作

　　2016年1月15日至2022年12月30日期间，本员工持股计划通过集中竞价交易的方式累计出售股份18,064,435股，占目前公司总股本的1.76%，所持股份已全部出售完毕。

　　本员工持股计划持股期间不存在与《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者1号”员工持股计划（草案）》披露的存续期不一致的情形。本员工持股计划严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用内幕信息进行交易。根据公司“奋斗者1号”员工持股计划的有关规定，本员工持股计划已实施完毕并终止，后续将进行相关资产清算和分配工作。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月30日