中国电力建设股份有限公司 第三届董事会第六十六次会议决议公告

　　证券代码：601669          股票简称：中国电建      公告编号：临2022-121

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十六次会议于2022年12月29日以现场及视频会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事7人；董事王斌因工作原因未能出席，委托董事丁焰章代为出席并表决。公司董事会秘书、监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于解聘中国电力建设股份有限公司有关高级管理人员的议案》。

　　公司董事会同意宗敦峰先生、周建平先生因年龄原因（退休）不再担任公司总工程师职务。

　　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过了《关于中电建生态环境集团有限公司投资建设广东省郁南县桂圩镇冲旺岭矿区建筑用花岗岩与变质砂岩矿项目的议案》。

　　公司董事会同意公司下属控股子公司中电建生态环境集团有限公司、中国水利水电第九工程局有限公司、中国电建集团港航建设有限公司、中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司与浙江交通资源投资集团有限公司、郁南县佳越矿业有限公司、云浮市振云矿产有限公司按31.1%、5%、3%、1%、19.9%、30%、10%的持股比例组建项目公司，共同投资建设广东省郁南县桂圩镇冲旺岭矿区建筑用花岗岩与变质砂岩矿项目，项目总投资额约为人民币194.74亿元，项目资本金约为人民币38.95亿元。

　　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司子公司中电建新能源集团有限公司股份制改造的议案》。

　　公司董事会同意公司下属控股子公司中电建新能源集团有限公司实施股份制改造，股份制改造完成后的股份公司的注册资本为人民币60亿元，公司仍然为其控股股东。

　　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　四、审议通过了《关于修订〈中国电力建设股份有限公司董事会向董事长、总经理授权管理办法（试行）〉的议案》。

　　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　中国电力建设股份有限公司董事会

　　二二二年十二月三十一日

　　证券代码：601669      股票简称：中国电建          公告编号：临2022-122

　　中国电力建设股份有限公司

　　重大工程中标公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，中国电力建设股份有限公司下属全资子公司中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司中标了浙江永嘉抽水蓄能电站设计采购施工EPC总承包项目（以下简称“本项目”），中标金额约为人民币53.78亿元。永嘉抽水蓄能电站位于浙江省温州市永嘉县，电站总装机容量为1,200MW（4×300MW），建成后主要承担浙江电网的调峰、填谷、储能、调频、调相和事故备用等任务。枢纽工程主要由上水库、下水库、输水系统、地下厂房系统和地面开关站等建筑物组成。项目工期约为2,786天。

　　目前相关方尚未正式签署合同，本项目仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国电力建设股份有限公司董事会

　　二二二年十二月三十一日