上海联影医疗科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：688271        证券简称：联影医疗        公告编号：2022-011

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年1月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年1月16日 14点00分

　　召开地点：上海市嘉定区城北路2258号一楼

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年1月16日至2023年1月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，相关公告于2022年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：议案1的关联股东应当回避表决

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员

　　（三） 公司聘请的律师

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2023年1月6日（上午09:00-11:30、下午14:00-17:00）。

　　（二）登记地点

　　上海市嘉定区城北路2258号董事会办公室

　　（三）登记方式

　　股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件。拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书，详见附件1。

　　2、法人股东：由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　3、股东可以通过邮件和信函方式登记，以公司接收邮件或信函抵达公司的时间为准，邮件及信函须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料扫描件或复印件，邮件标题或信函上请注明“参加股东大会”字样，并与公司确认收到后方视为登记成功。

　　（四）注意事项

　　1、股东或股东代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

　　2、公司建议股东及股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大会。确需参加现场会议的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状。会议当日，公司会对前来参会者进行体温测量和登记，请股东、股东代理人携带24小时有效的核酸检测阴性证明、相关证件、佩戴口罩。

　　六、 其他事项

　　（一）参会股东或股东代理人食宿、交通费等费用自理。

　　（二）参会股东或股东代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：上海市嘉定区城北路2258号董事会办公室

　　联系电话：021-67076658

　　电子邮箱：IR@united-imaging.com

　　联系人：TAO CAI

　　特此公告。

　　上海联影医疗科技股份有限公司董事会

　　2022年12月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海联影医疗科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月16日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：688271        证券简称：联影医疗        公告编号：2022-010

　　上海联影医疗科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）于2022年12月30日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》，现将相关内容公告如下：

　　根据公司治理的实际需求，公司拟对《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除以上条款修改外，原章程其他条款不变。《公司章程》修订内容最终表述以市场监督管理部门最终核准登记为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　上述修订条款尚需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议。董事会提请股东大会授权公司管理层根据相关规定办理《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。

　　特此公告。

　　上海联影医疗科技股份有限公司董事会

　　2022年12月31日

　　证券代码：688271        证券简称：联影医疗        公告编号：2022-009

　　上海联影医疗科技股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对公司的影响：本次预计的关联交易属于与日常生产经营相关的关联交易，以成本加成、市场公允价格为定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

　　一、 日常关联交易概述

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）于2022年12月30日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成5票，无反对票，无弃权票，关联董事张强先生、张蕾娣女士回避表决。本次日常关联交易预计区间为2023年度，金额合计为33,541.56万元人民币，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事已对公司2023年度日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表了独立意见，审计委员会发表了无异议的意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币万元

　　注1：以上数据误差由计算四舍五入造成，下同；

　　注2：“2022年度全年预计实际发生交易金额”为2022年1-11月实际发生数与12月预计发生数加计所得，具体以审计机构年度审计确认后的结果为准。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币万元

　　注：“2022年度全年预计实际发生交易金额”为2022年1-11月实际发生数与12月预计发生数加计所得，具体以审计机构年度审计确认后的结果为准。

　　二、 关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、上海联影智慧医疗投资管理有限公司的基本情况

　　2、上海联影智能医疗科技有限公司的基本情况

　　3、武汉联影智融医疗科技有限公司的基本情况

　　4、上海联影微电子科技有限公司的基本情况

　　5、中国医学装备协会的基本情况

　　注：中国医学装备协会未提供财务数据。

　　6、武汉中科医疗科技工业技术研究院有限公司的基本情况

　　7、深圳高性能医疗器械国家研究院有限公司的基本情况

　　8、武汉国睿物业服务有限公司的基本情况

　　（二）履约能力分析

　　上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、 日常关联交易主要内容

　　（一） 关联交易主要内容

　　公司及子公司本次预计的日常关联交易主要内容为：（1）购买原材料：主要为采购电子部件、人工智能产品、远程诊断平台、医学影像建模软件及工作站等；（2）销售产品、商品：主要为销售医学影像设备和配件等；（3）提供劳务：主要为提供技术支持等多种类型的服务；（4）接受劳务：主要为接受委托研发及其他服务等。

　　交易价格、付款安排和结算方式是以市场化为原则，双方在参考成本加成、市场公允价格的情况下，根据成本加成法、市场价格法、协商定价法等确定交易价格，将根据公平、公正的原则签订合同。

　　（二） 关联交易协议签署情况

　　该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

　　四、 日常关联交易的目的及对公司的影响

　　（一）上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，因此上述关联交易是必要的。

　　（二）上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响。

　　（三）公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

　　五、 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司2023年度日常关联交易预计的事项，已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，本次事项尚需提交股东大会审议。上述日常关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》的规定，符合公司正常发展经营的需要，不存在损害公司和股东利益的行为。综上，保荐机构对公司2023年度日常关联交易预计事项无异议。

　　六、 上网公告附件

　　（一）《上海联影医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》

　　（二）《上海联影医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

　　（三）《中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于上海联影医疗科技股份有限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见》

　　特此公告。

　　上海联影医疗科技股份有限公司董事会

　　2022年12月31日

　　证券代码：688271        证券简称：联影医疗        公告编号：2022-008

　　上海联影医疗科技股份有限公司

　　关于部分董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）于2022年12月30日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选公司第一届董事会董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于调整公司第一届董事会专门委员会及委员的议案》，现将公司部分董事、高管辞职并补选董事、聘任高管及调整专门委员会的相关情况公告如下：

　　一、 部分董事、高级管理人员辞职情况说明

　　因工作原因，秦健先生向公司董事会提出辞去副董事长、董事职务，同时不再担任董事会战略委员会委员职务，辞职后秦健先生将不再担任公司任何职务。

　　因工作原因，张强先生向公司董事会提出辞去总经理职务，辞职后张强先生继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任、提名委员会委员职务。董事会拟聘任张强先生为公司联席首席执行官，故张强先生向董事会提出辞去首席执行官职务。

　　因个人原因，YONG LIANG先生向公司董事会提出辞去董事、首席财务官、财务负责人职务，同时不再担任公司董事会审计委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后YONG LIANG先生仍在公司担任其他职务。

　　董事会拟聘任GUOSHENG TAN先生为公司总经理、联席首席执行官，故GUOSHENG TAN先生向董事会提出辞去总裁职务。

　　董事会拟聘任JUN BAO先生为公司总裁，故JUN BAO先生向董事会提出辞去高级副总裁职务。

　　根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，上述人员的辞职报告自送达董事会之日起生效。秦健先生、YONG LIANG先生的辞职未导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。秦健先生、YONG LIANG先生确认，与公司、董事会、监事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项需提请公司股东注意。秦健先生、YONG LIANG先生在职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范和发展做出了积极贡献，公司对其表示衷心感谢。

　　二、 补选董事、聘任高级管理人员情况说明

　　2022年12月30日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第一届董事会董事的议案》，同意提名JUN BAO先生、TAO CAI先生为公司第一届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　2022年12月30日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任张强先生为公司联席首席执行官、GUOSHENG TAN先生为公司总经理、联席首席执行官，JUN BAO先生为公司总裁，TAO CAI先生为公司首席财务官、财务负责人，缪宏先生为公司高级副总裁（简历附后）。

　　公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　三、 调整公司第一届董事会专门委员会及委员情况说明

　　2022年12月30日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司第一届董事会专门委员会及委员的议案》，为更好地促进董事会从战略层面负责公司环境、社会及公司治理事宜的管理与监督，公司拟调整董事会下设战略委员会职责并更名为战略与社会责任委员会。战略与社会责任委员会主要职责是对公司长期发展战略、重大投资决策和公司环境、社会及公司治理进行研究并提出建议。

　　本次调整后，董事会审计委员会、战略与社会责任委员会成员如下（委员调整事项待《关于补选公司第一届董事会董事的议案》经股东大会审议通过后生效）：

　　审计委员会：王少飞（主任）、TAO CAI、盛雷鸣

　　战略与社会责任委员会：张强（主任）、JIA HONG GAO、GUOSHENG TAN、JUN BAO、TAO CAI

　　特此公告。

　　上海联影医疗科技股份有限公司董事会

　　2022年12月31日

　　附件：简历

　　张强先生，博士研究生学历。历任上海联影医疗科技有限公司总经理、董事，现任公司董事长、总经理、首席执行官。截至本公告披露日，张强先生除持有控股股东联影医疗技术集团有限公司2%的股权外，与公司、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　GUOSHENG TAN先生，博士研究生学历。历任上海联影医疗科技有限公司软件事业部CEO、诊断治疗事业群联席CEO，磁共振事业部CEO，现任公司董事、总裁。截至本公告披露日，GUOSHENG TAN先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　JUN BAO先生，硕士研究生学历。历任上海联影医疗科技有限公司分子影像事业部CEO、诊断治疗事业群联席CEO及计算机断层扫描和分子影像事业部CEO，现任公司高级副总裁。截至本公告披露日，JUN BAO先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　TAO CAI先生，硕士研究生学历。历任上海联影医疗科技有限公司高级副总裁、首席投资官，现任公司董事会秘书、首席投资官。截至本公告披露日，TAO CAI先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　缪宏先生，硕士研究生学历。历任上海联影医疗科技有限公司全球业务发展CEO，现任公司中国业务副总裁。截至本公告披露日，缪宏先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：688271        证券简称：联影医疗        公告编号：2022-012

　　上海联影医疗科技股份有限公司

　　关于持股5%以上股东承诺延长股份

　　锁定期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）近日收到公司股东上海联和投资有限公司（以下简称“联和投资”）发来的《关于延长股份锁定期的承诺函》，现将相关情况公告如下：

　　基于对联影医疗未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，联和投资承诺，其所持在IPO前取得的13,495.96万股股份（占联影医疗发行后总股本的16.38%），自2023年8月21日限售期满之日起自愿延长锁定期24个月至2025年8月21日。

　　锁定期内，联和投资不转让或委托他人管理所持股份，亦不会要求联影医疗回购所持股份。在上述延长承诺锁定期内，因联影医疗送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦将遵守相关承诺进行锁定。

　　特此公告。

　　上海联影医疗科技股份有限公司董事会

　　2022年12月31日