海南航空控股股份有限公司 2022年第九次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600221、900945     证券简称：海航控股、海控B股    公告编号：2022-150

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年12月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁拥政先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席10人，吴锋先生因紧急公务未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事4人，出席1人，谢明珠女士、杨智鑫先生、林凡先生因紧急公务未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书李建波先生出席本次股东大会；公司副总裁刘长青先生、陈浩先生、王雁飞先生，安全总监刘永德先生因紧急公务未能出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于放弃参股公司股权优先购买权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：梁效威、陈颖

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　　特此公告

　　海南航空控股股份有限公司

　　2022年12月31日

　　证券代码：600221、900945     证券简称：海航控股、海控B股     编号：临2022-151

　　海南航空控股股份有限公司

　　第十届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年12月30日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议以通讯方式召开，应参会董事11名，实际参会董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》一项议案：公司董事会同意聘任张国平先生担任公司副总裁职务，任期与公司第十届董事会任期一致。因工作调整原因，王雁飞先生不再担任公司副总裁职务。

　　同时，独立董事针对上述议案发表了意见，具体为：张国平先生2004年参加工作，在航空公司市场营销、企业运营管理等方面拥有丰富的工作经验。张国平先生符合《公司法》和中国证券监督管理委员会规定的任职要求，提名方式合法有效，同意聘任其担任公司副总裁。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　海南航空控股股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十二月三十一日

　　附件：张国平先生简历

　　张国平，男，1980年9月出生，籍贯江西，中共党员，毕业于西北工业大学外贸英语专业，本科学历。2004年参加工作，历任云南祥鹏航空市场总监、福州航空市场副总经理、海航控股市场营销部总经理、首都航空市场副总裁等职务，在航空公司市场营销、企业运营管理等方面拥有丰富的工作经验。

　　张国平先生未直接或间接持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。