中珠医疗控股股份有限公司 关于股东临时提案增补董事 及独立董事候选人的公告

　　证券代码：600568       证券简称：ST中珠     公告编号：2022-063号

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次临时提案增补董事及独立董事候选人是股东深圳市馨德盛发展有限公司及其一致行动人深圳市一体正润资产管理有限公司、深圳市楷盛盈科技有限公司、黄鹏斌先生、及股东广州云鹰资本管理有限公司基于公司经营发展需要考虑，不谋求公司控制权。

　　中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2022年12月30日收到合计持有公司11.69%股份的股东深圳市馨德盛发展有限公司（以下简称“馨德盛”）提交的《关于增补中珠医疗控股股份有限公司董事的函》；收到单独持有公司7.14%股份的股东广州云鹰资本管理有限公司（以下简称“云鹰资本”）提交的《关于增补中珠医疗控股股份有限公司独立董事的函》。股东馨德盛提请公司董事会在2023年第一次临时股东大会议程中增加《关于补选公司第九届董事会董事的议案》，提名武有先生、曾钰成先生为公司第九届董事会增补董事候选人；股东云鹰资本提请公司董事会在2023年第一次临时股东大会议程中增加《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》，提名陈朗先生为公司第九届董事会增补独立董事候选人。

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，持有或者合并持有公司发行在外的有表决权股份总数1%以上股东，享有提名权；单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

　　截止本公告日，馨德盛持有公司200,000股，占公司总股本的0.01%股；馨德盛及其一致行动人深圳市一体正润资产管理有限公司、深圳市楷盛盈科技有限公司、黄鹏斌先生合计持有公司232,768,262股，占公司总股本的11.69%。云鹰资本有公司142,266,541股，占公司总股本的7.14%。

　　公司已于2022年12月24日发出《中珠医疗控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-060号）。将于2023年1月9日召开公司2023年第一次临时股东大会。

　　现公司董事会根据股东馨德盛提交的董事候选人推荐表及《关于增补中珠医疗控股股份有限公司董事的函》、股东云鹰资本提交的《关于增补中珠医疗控股股份有限公司董事的函》，将增补董事及独立董事候选人提交到2023年1月9日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　其中本次补选独立董事候选人陈朗先生需经上海证券交易所对独立董事备案无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　二二二年十二月三十一日

　　增补董事及独立董事候选人简历如下：

　　武有先生，男，1995年5月出生，本科学历，曾任介休市玉玺能源有限公司总经理；现任珠海信基沙石土有限公司总经理。武有先生未持有公司股份。武有先生与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　曾钰成先生，男，1990年12月出生，本科学历，曾任珠海市奥园天悦湾房地产开发有限公司副董事长；现任广东中睿发展集团有限公司总经理。曾钰成先生未持有公司股份。曾钰成先生与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈朗先生，男，1979年8月出生，硕士学历，国际会计师。现任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所副所长、珠海轩普税务师事务所有限公司总经理。陈朗先生未持有公司股份。陈朗先生与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600568      证券简称：ST中珠      公告编号：2022-064号

　　中珠医疗控股股份有限公司关于2023年

　　第一次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2023年第一次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2023年1月9日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：深圳市馨德盛发展有限公司、广州云鹰资本管理有限公司

　　公司已于2022年12月24日公告了股东大会召开通知，合计持有18.83%股份的股东深圳市馨德盛发展有限公司、广州云鹰资本管理有限公司（其中：深圳市馨德盛发展有限公司及其一致行动人合计持有11.69%股份、广州云鹰资本管理有限公司单独持有7.14%股份），在2022年12月30日分别提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　2. 临时提案的具体内容

　　2022年12月30日，公司董事会收到合计持有11.69%股份的股东深圳市馨德盛发展有限公司提交的《关于增补中珠医疗控股股份有限公司董事的函》，提请公司董事会在2023年第一次临时股东大会议程中增加《关于补选公司第九届董事会董事的议案》，该议案需要累积投票。

　　2022年12月30日，公司董事会收到单独持有7.14%股份的股东广州云鹰资本管理有限公司提交的《关于增补中珠医疗控股股份有限公司独立董事的函》，提请公司董事会在2023年第一次临时股东大会议程中增加《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》，该议案需要累积投票。

　　本股东大会临时提案的具体内容详见公司于2022年12月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2022年12月24日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年1月9日 10点30分

　　召开地点：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年1月9日

　　至2023年1月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已于2022年12月23日经公司第九届董事会第三十六次会议、第九届监事会第二十四次会议审议通过，并已于2022年12月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　2022年12月30日，公司股东深圳市馨德盛发展有限公司已提交《关于增补中珠医疗控股股份有限公司独立董事的函》，提请公司董事会在2023年第一次临时股东大会议程中增加议案2；股东广州云鹰资本管理有限公司已提交《关于增补中珠医疗控股股份有限公司独立董事的函》，提请公司董事会在2023年第一次临时股东大会议程中增加议案3，并于2022年12月31日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行披露。

　　在本次股东大会召开前，本次股东大会会议材料将上传至上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月31日

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　中珠医疗控股股份有限公司：

　　兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月9日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　  受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：1、非累积投票议案委托人请在相应栏内填写“√”；2、累积投票议案委托人请在投票意见栏处填写投票数。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。