铜陵精达特种电磁线股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

　　证券代码：600577              证券简称：精达股份            公告编号：2023-001

　　债券代码：110074              债券简称：精达转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 转股情况：精达转债自2021年2月25日至2022年12月31日期间，转股的金额为人民币277,486,000元，因转股形成的股份数量74,392,515股，占可转债转股前公司已发行股份总额的3.87%,其中2022年10月1日至2022年12月31日，转股金额为人民币28,000元，因转股形成的股份数量为7,588股。

　　● 未转股可转债情况：截止至2022年12月31日，尚未转股的精达转债金额为人民币509,514,000元，占公司可转债发行总额的64.74%。

　　一、精达转债发行上市概况

　　（一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞1397号）核准，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月19日公开发行了787.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额78,700万元，期限为自发行之日起6年。

　　（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]312号文同意，公司78,700万元可转换公司债券于2020年9月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“精达转债”，债券代码“110074”。

　　（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“精达转债”自2021年2月25日起可转换为本公司股份。

　　1、公司因公司实施2020年半年度利润分配，自2020年9月28日起，转股价格调整为3.75元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股份关于“精达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-045）。

　　2、公司因公司实施2020年年度利润分配，自2021年4月26日起，转股价格调整为3.73元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股份关于“精达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-041）。

　　3、公司因公司实施2021年年度利润分配，自2022年5月31日起，转股价格调整为3.70元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股份关于“精达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。

　　4、公司因非公开发行股票事项，自2022年11月9日起，转股价格调整为3.69元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股份关于非公开发行股票调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-059）。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）“精达转债” 本次转股期限为2022年10月1日至2022年12月31日，在此期间，共有人民币28,000元“精达转债”已转换为公司股份，本次因转股形成的股份数量7,588股。截止2022年12月31日，累计转股的金额为人民币277,486,000元，因转股形成的股份数量为74,392,515股，占可转债转股前公司已发行股份总额的3.87%

　　（二）截止至2022年12月31日，尚未转股的“精达转债”金额为人民币509,514,000元，占“精达转债”发行总额的64.74%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　四、其他

　　投资者如需了解“精达转债”的详细发行条款，请查阅公司于2020年8月 17日披露在上海证券交易所网站上的《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系电话：0562-2809086

　　联系传真：0562-2809086

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月4日

　　证券代码：600577              证券简称：精达股份            公告编号：2023-002

　　债券代码：110074              债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　截至2022年12月31日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份21,900,000股，占公司总股本的1.05%，回购成交的最高价为4.69元/股，最低价为4.21元/股，交易总金额为人民币98,421,147.82元（不含印花税、交易佣金等交易费用），本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

　　一、回购方案的审议及实施程序

　　2022年11月18日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于将来实施员工持股计划或股权激励。回购价格不超过人民币6.73元/股，回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币15,000万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

　　具体内容详见公司分别于2022年11月19日和2022年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《精达股份关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-066）、《精达股份关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-077）。

　　二、实施回购股份进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：

　　截至2022年12月31日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份21,900,000股，占公司总股本的1.05%，回购成交的最高价为4.69元/股，最低价为4.21元/股，交易总金额为人民币98,421,147.82元（不含印花税、交易佣金等交易费用），本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

　　三、其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月4日