江苏银行股份有限公司 关于收到江苏银保监局对有关股东 资格批复的公告

　　证券代码：600919        证券简称：江苏银行          公告编号：2023-002

　　优先股代码：360026      优先股简称：苏银优1

　　可转债代码：110053      可转债简称：苏银转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据监管规定，江苏银行股份有限公司（以下简称“本行”）向中国银保监会江苏监管局报送了《江苏银行关于江苏省投资管理有限责任公司与其关联方拟合计持有10%以上股份的请示》。近日，本行收到《中国银保监会江苏监管局关于江苏银行股权变更及有关股东资格的批复》（苏银保监复〔2022〕463号），同意江苏省投资管理有限责任公司股东资格。后续，本行将严格按照监管要求履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　江苏银行股份有限公司董事会

　　2023年1月3日

　　证券代码：600919         证券简称：江苏银行          公告编号：2023-001

　　优先股代码：360026       优先股简称：苏银优1

　　可转债代码：110053       可转债简称：苏银转债

　　江苏银行股份有限公司

　　关于可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●转股情况：截至2022年12月31日，累计已有人民币862,000元苏银转债转为A股普通股，累计转股股数为123,028股，占苏银转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0011%。

　　●未转股可转债情况：截至2022年12月31日，尚未转股的苏银转债金额为人民币19,999,138,000元，占苏银转债发行总量的比例为99.9957%。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2167号）核准，江苏银行股份有限公司（简称“本行”）获准向社会公开发行面值总额200亿元的可转换公司债券（简称“可转债”），每张面值100元，按面值发行，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕51号文同意，本行200亿元可转债于2019年4月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“苏银转债”，债券代码“110053”。

　　根据有关规定和《江苏银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，该次发行的苏银转债自2019年9月20日起可转换为本行A股普通股，目前转股价格为5.97元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　截至2022年12月31日，累计已有人民币862,000元苏银转债转为A股普通股，累计转股股数为123,028股，占苏银转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0011%。其中，自2022年10月1日至2022年12月31日共有31,000元苏银转债转为本行A股普通股，转股股数为5190股。

　　截至2022年12月31日，尚未转股的苏银转债金额为人民币19,999,138,000元，占苏银转债发行总量的比例为99.9957%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　四、其他

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：025-52890919

　　联系传真：025-58588273

　　特此公告。

　　江苏银行股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月3日