汇通建设集团股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：603176    证券简称：汇通集团   公告编号：2023-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议通知于2022年12月29日通过电话和专人送达的形式发出，会议于2023年1月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长张忠强先生主持召开，应到董事9名，实到董事9名。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《汇通建设集团股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并表决通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于增选第一届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意张磊先生任公司非独立董事，非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

　　议案获通过，本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　2、审议通过了《关于增选第一届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意支树槐先生任公司独立董事，独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

　　议案获通过，本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　3、审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

　　三、 备查文件

　　1、经与会董事签字并盖章的相关董事会决议；

　　2、独立董事关于本次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　汇通建设集团股份有限公司董事会

　　2023年1月4日

　　证券代码：603176    证券简称：汇通集团   公告编号：2023-002

　　汇通建设集团股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年2月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年2月8日  14点00分

　　召开地点：高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司2楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年2月8日

　　至2023年2月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案在公司2023年1月3日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过。详见公司于2023年1月4日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》《中国日报网》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　（2）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东通过传真方式或信函方式办理登记，传真或信函登记需附上上述（1）（2）条规定的有效证件的复印件，出席会议时需携带原件。登记材料需在登记时间2023年2月7日下午17:00前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话

　　2、登记时间：2023年2月7日上午9:00至11:30；下午14:00-17:00。

　　3、登记地点：高碑店市世纪东路69号汇通建设集团股份有限公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　1、出席会议者食宿、交通费用自理。

　　2、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

　　3、联系方式：

　　（1）联系人：公司董事会办公室 王先生

　　（2）电话：0312-5595218

　　（3）传真：0312-5595218

　　（4）邮编：074099

　　（5）联系地址：高碑店市世纪东路69号

　　特此公告。

　　汇通建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月4日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说

　　● 报备文件

　　（一）《汇通建设集团股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　汇通建设集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月8日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

　　委托人身份证号：                     受托人身份证号：

　　委托日期：  年  月  日

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：603176    证券简称：汇通集团   公告编号：2023-003

　　汇通建设集团股份有限公司

　　关于增选第一届董事会非独立董事

　　和独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月3日召开了第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增选第一届董事会非独立董事的议案》和《关于增选第一届董事会独立董事的议案》。根据工作需要，公司对董事会结构进行了调整，在现有人员构成（非独立董事6名、独立董事3名）基础上增选非独立董事1名、独立董事1名。经公司董事会提名与薪酬考核委员会推荐，提名张磊先生为公司第一届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），提名支树槐先生为公司第一届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。增选后公司董事人数为11名，其中独立董事4名，非独立董事7名，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规。

　　经董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，公司董事会同意提名张磊先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，同意提名支树槐先生为公司第一届董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

　　截至本公告披露日，支树槐先生尚未取得独立董事资格证书。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，支树槐先生已出具书面承诺，将参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

　　独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《汇通集团独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　汇通建设集团股份有限公司董事会

　　2023年1月4日

　　附件：候选人简历

　　一、非独立董事候选人

　　张磊先生：男，汉族，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

　　2011年至2012年就读于英国诺丁汉特伦特大学管理与市场营销专业。2013年7月至2018年1月在交通运输部路网监测与应急处置中心任路况监测处职员（2014年7月至2017年10月在交通运输部公路局建设市场监管处交流）；2018年9月至2019年3月在汇通路桥建设集团有限公司任董事；2018年9月至今在荣庭（北京）企业管理发展有限公司任董事长、总经理。张磊先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　二、独立董事候选人

　　支树槐先生：男，汉族，1957年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

　　2012年1月至2013年6月，任河北省统计局纪检组长、监察专员；2013年7月至2016年11月，任河北省司法厅纪委书记；2016年11月至今，退休。支树槐先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。