搜于特集团股份有限公司 2022年第四季度可转换公司债券转股 情况公告

　　证券代码：002503                    证券简称：搜于特        公告编号：2023-001

　　转债代码：128100                    转债简称：搜特转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　“搜特转债”（转债代码128100）转股期为2020年9月18日至2026年3月12日；目前转股价格为1.60元/股。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

　　第15号——可转换公司债券》的有关规定，搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第四季度可转换公司债券（以下简称“搜特转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

　　一、可转换公司债券发行上市基本情况

　　（一）可转换公司债券发行情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]133号”文核准，公司于2020年3月12日公开发行了8,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000.00万元。本次公开发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（2020年3月11日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由主承销商包销。

　　（二）可转换公司债券上市情况

　　经深交所“深证上[2020]267号”文同意，公司80,000.00万元可转换公司债券已于2020年4月9日起在深交所挂牌交易，债券简称“搜特转债”，债券代码“128100”。

　　（三）可转换公司债券转股期限

　　根据相关法律法规和《搜于特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关规定，公司本次发行的“搜特转债”转股期自可转债发行结束之日（2020年3月18日）满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年9月18日至2026年3月12日。

　　二、“搜特转债”转股价格调整情况

　　1、2020年9月9日公司2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“搜特转债”转股价格的议案》，同意将“搜特转债”的转股价格调整为2.90元/股，调整后的转股价格自2020年9月10日生效。具体内容详见2020年9月10日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2020-087：关于向下修正“搜特转债”转股价格的公告》。

　　2、2021年8月16日公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“搜特转债”转股价格的议案》，同意将“搜特转债”的转股价格调整为1.62元/股，调整后的转股价格自2021年8月17日生效。具体内容详见2021年8月17日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-074：关于向下修正“搜特转债”转股价格的公告》。

　　3、2022年5月19日公司2021年年度股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司于2022年6月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了对回购股份的注销手续，注销后公司总股本由3,093,441,054股减少为3,051,814,483股，根据公司可转换公司债券转股价调整的相关规定，“搜特转债”转股价格由1.62元/股调整为1.60元/股，调整后的转股价格自2022年6月21日开始生效。具体内容详见2022年6月21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2022-059：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》《2022-060：关于调整“搜特转债”转股价格的公告》。

　　三、“搜特转债”转股及公司股份变动情况

　　2022年第四季度，“搜特转债”金额因转股减少22,000元，转股数量为13,750股。截至2022年12月30日，“搜特转债”剩余债券7,981,154张，剩余可转债余额为798,115,400元。

　　公司2022年第四季度股份变动情况如下：

　　四、其他

　　投资者如需了解“搜特转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年3月10日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《搜于特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话0769-81333505进行咨询。

　　五、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2022年12月30日“搜于特”股本结构表；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2022年12月30日“搜特转债”股本结构表。

　　特此公告。

　　搜于特集团股份有限公司董事会

　　2023年1月4日

　　证券代码：002503                    证券简称：搜于特           公告编号：2023-002

　　转债代码：128100                    转债简称：搜特转债

　　搜于特集团股份有限公司

　　关于诉讼、仲裁事项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：终审判决

　　2、 上市公司/子公司所处的当事人地位：上诉人（原审被告）

　　3、涉案/执行金额：约7,845万元

　　4、对公司的影响：如东莞市搜于特供应链管理有限公司（以下简称“供应链公司”）和搜于特集团股份有限公司（以下简称“搜于特集团”、“公司”）未能如期履行判决书[（2022）粤01民终18935号]的判决，交通银行股份有限公司广州五羊支行（以下简称“交通银行五羊支行”）可能会申请人民法院强制执行，对公司及子公司资产进行处置。

　　交通银行五羊支行诉供应链公司、搜于特集团金融借款合同纠纷一案涉及的融资事项，公司已按相关合同依据企业会计准则的规定计提利息，截至本公告披露日，预计产生利息及罚息约813.93万元。公司根据判决书内容将案件涉及的财产保全费、案件受理费等共计约39.94万元计入本期损益。

　　公司于2022年7月29日披露了交通银行五羊支行诉供应链公司、搜于特集团金融借款合同纠纷一案[案号(2021)粤0104民初33911号]的一审判决结果，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等媒体上的《2022-071：关于诉讼、仲裁事项的进展公告》。

　　一、 公司上述重大诉讼、仲裁案件进展情况

　　收到交通银行五羊支行诉供应链公司、搜于特集团金融借款合同纠纷一案一审判决结果后，供应链公司不服，向广东省广州市中级人民法院提起上诉，2022年12月30日，公司收到广东省广州市中级人民法院对上述案件的判决书[（2022）粤01民终18935号]，主要判决内容如下：

　　驳回上诉，维持原判。

　　本判决为终审判决。

　　二、上述重大诉讼、仲裁案件对公司的影响

　　如供应链公司和搜于特集团未能如期履行判决书[（2022）粤01民终18935号]的判决，交通银行五羊支行可能会申请人民法院强制执行，对公司及子公司资产进行处置。

　　交通银行五羊支行诉供应链公司、搜于特集团金融借款合同纠纷一案涉及的融资事项，公司已按相关合同依据企业会计准则的规定计提利息，截至本公告披露日，预计产生利息及罚息约813.93万元。公司根据判决书内容将案件涉及的财产保全费、案件受理费等共计约39.94万元计入本期损益。

　　三、公司其他已披露的小额诉讼、仲裁案件进展情况

　　公司于2022年4月7日披露了东莞市陆通货运代理有限公司诉搜于特集团合同纠纷一案[案号（2021）粤1971民初486号]。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等媒体上的《2022-025：关于累计新增诉讼、仲裁情况的公告》。

　　公司于2022年10月27日披露了平安国际融资租赁（天津）有限公司诉搜于特集团融资租赁合同纠纷两个案件[案号（2021）沪0115民初45859号]、[（案号2021）沪0115民初45816号]的二审判决结果，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等媒体上的《2022-097：关于诉讼、仲裁事项的进展公告》。

　　现将上述小额诉讼、仲裁案件进展情况披露如下：

　　四、备查文件

　　交通银行五羊支行诉供应链公司、搜于特集团金融借款合同纠纷一案判决书[（2022）粤01民终18935号]。

　　特此公告。

　　搜于特集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月4日