烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：002353             证券简称：杰瑞股份             公告编号：2023-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年1月3日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于2022年12月30日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事王坤晓先生因公出差以通讯表决方式出席，监事和高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。因王坤晓先生因公出差，经全体董事举手表决，推举王继丽女士为本次会议主持人。全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

　　一、审议并通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　1、同意选举李慧涛先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束时止。

　　2、同意选举王继丽女士为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束时止。

　　李慧涛先生、王继丽女士的简历详见附件。

　　二、审议并通过《关于第六届董事会专门委员会人员组成的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司第六届董事会专门委员会人员组成如下：

　　1、董事会战略委员会

　　组成人员：孙伟杰、王燕涛（独立董事）、张晓晓（独立董事），其中孙伟杰任主席、会议召集人。

　　2、董事会提名委员会

　　组成人员：张晓晓（独立董事）、孙伟杰、王欣兰（独立董事），其中独立董事张晓晓任主席、会议召集人。

　　3、董事会审计委员会

　　组成人员：王欣兰（独立董事、会计专业人士）、张晓晓（独立董事）、王坤晓，其中独立董事王欣兰任主席、会议召集人。

　　4、董事会薪酬与考核委员会

　　组成人员：王燕涛（独立董事）、王欣兰（独立董事）、孙伟杰，其中独立董事王燕涛任主席、会议召集人。

　　上述各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束时止。

　　三、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会同意聘任李志勇先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束时止。简历详见附件。

　　四、审议并通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

　　以下表决情况均为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　1、聘任路伟先生为公司副总裁；

　　2、聘任李伟斌先生为公司副总裁；

　　3、聘任王锋先生为公司副总裁；

　　4、聘任崔玲玲女士为公司财务总监；

　　5、聘任曲宁女士为公司董事会秘书。

　　上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束时止。简历详见附件。

　　曲宁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，能够胜任相关岗位的要求。其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关规定。

　　曲宁女士的联系方式为：

　　联系地址：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号，邮政编码：264003

　　联系电话：0535-6723532，传真：0535-6723172

　　联系邮箱：zqb@jereh.com

　　曲宁女士不再担任公司证券事务代表。公司将根据有关规定尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。在此期间, 由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。

　　李雪峰先生在任期届满后不再担任公司财务总监职务，仍继续在公司任职；谢猛先生、曲林先生在任期届满后不再担任公司副总裁职务，仍继续在公司任职；张志刚先生在任期届满后不再担任副总裁、董事会秘书职务，继续担任公司董事。

　　公司独立董事对公司董事会聘任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书事项发表了同意的独立意见，意见内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议并通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会同意聘任吴艳女士为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束时止。简历详见附件。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　　2023年1月3日

　　附：

　　一、董事长简历

　　李慧涛，男，1981年5月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，中共党员，第十八届烟台市人大代表，中国环保机械行业协会副会长、山东省固废产业协会会长、山东省工商联绿色发展委员会委员、烟台市青年企业家协会常务理事、烟台市莱山区高新技术产业工作站理事会会长。历任烟台海诚汽车配件有限公司董事长助理，烟台杰瑞石油装备技术有限公司（简称装备公司）供应部外协采购工程师、供应部副经理、经理，装备公司副总经理、常务副总经理、总经理，公司营销副总裁、运营官，杰瑞环保科技有限公司董事长、总裁，现任公司董事长。

　　李慧涛先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。李慧涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　二、副董事长简历

　　王继丽，女，1966年9月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任山东龙矿集团洼里煤矿机电科技术员、机修厂工程师，公司副总经理、总经理、董事、总裁。现任公司副董事长。

　　王继丽女士持有公司股票2,894,517股，占公司总股本的0.28%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。王继丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　三、高级管理人员简历

　　1、李志勇

　　男，1977年12月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。研究生学历。历任烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司油田事业部销售经理，区域经理，副总经理、董事、公司副总裁，现任公司总裁。

　　李志勇先生持有公司股票542,649股，占公司总股本的0.05%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。李志勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　2、路伟

　　男，1980年5月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。研究生学历。历任山东艺达有限公司职员，烟台汽车内饰总公司技术开发部项目经理，烟台杰瑞石油服务集团有限公司油田事业部国际采购工程师，烟台杰瑞机械设备有限公司副总经理、总经理，杰瑞清洁能源集团董事长，杰瑞石油天然气工程有限公司执行董事兼总经理。现聘任为公司副总裁。

　　路伟先生持有公司股票23,600股，占公司总股本的0.002%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。路伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　3、李伟斌

　　男，1978年3月出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历。历任中国石化集团上海工程公司设备工程师、项目经理，康泰斯上海化学工程有限公司副总裁，杰瑞石油天然气工程有限公司副总经理、国际营销集团总裁，现任公司副总裁。

　　李伟斌先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。李伟斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　4、王锋

　　男，1984年5月出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历。历任烟台杰瑞石油装备技术有限公司研究室主任、研发部副经理、副总工程师，国际营销集团欧非大区总裁，现任公司副总裁。

　　王锋先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。王锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　5、崔玲玲

　　女，1977年10月生，汉族，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，高级会计师。2006年8月至今历任烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司会计、主任，财务总监助理，财务部总监。现聘任为公司财务总监。

　　崔玲玲女士持有公司股票86,500股，占公司总股本的0.008%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。崔玲玲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　6、曲宁

　　女，1989年12月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于西南财经大学会计学（注册会计师方向）专业，管理学、经济学学士双学位。2013年7月起进入公司证券部工作，历任公司证券事务助理、证券事务代表、证券部总监。现聘任为公司董事会秘书。曲宁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

　　曲宁女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。曲宁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　四、内部审计负责人简历

　　吴艳，女，1984年3月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。香港都会大学工商管理学硕士。历任公司财务部资金管理中心主任，资金管理与融资部副总监、资金部总监、行政部总监、监事会主席，现任公司审计部总监。

　　吴艳女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002353             证券简称：杰瑞股份             公告编号：2023-002

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年1月3日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年12月30日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体监事举手表决，推举史海宁先生主持本次会议。全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

　　一、审议并通过《关于选举监事会主席的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会同意选举史海宁先生为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期结束时止。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

　　2023年1月3日

　　附：史海宁先生简历

　　史海宁，男，1985年11月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。毕业于成都理工大学，本科学历，中级会计师职称。历任四川拓展建设工程有限公司、盐津万泰能源开发有限公司出纳、会计，杰瑞能源服务有限公司会计、财务主管、财务部副总监、财务部总监，尤甘斯克分公司财务总监，烟台杰瑞石油装备技术有限公司财务经理，公司审计部总监、内审负责人，现任公司总裁办总监、监事会主席。

　　史海宁先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。史海宁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券代码：002353               证券简称：杰瑞股份             公告编号：2023-003

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第六届董事会、第六届监事会成员；同日公司召开全体职工代表大会选举第六届监事会职工代表监事。2023年1月3日公司分别召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会人员及第六届监事会主席，及聘任公司高级管理人员、内部审计负责人。现将相关情况公告如下：

　　一、 公司第六届董事会组成情况

　　（一） 董事会成员

　　公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

　　1、 非独立董事：孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽、李慧涛、张志刚

　　2、 独立董事：王燕涛、王欣兰、张晓晓

　　李慧涛先生为第六届董事会董事长，王继丽女士为第六届董事会副董事长。

　　公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。3名独立董事均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性在公司2022年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。公司第六届董事会任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　董事简历详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2022-070、2023-001号公告。

　　（二） 董事会专门委员会人员

　　1、董事会战略委员会：孙伟杰、王燕涛（独立董事）、张晓晓（独立董事），其中孙伟杰任主席、会议召集人。

　　2、董事会提名委员会：张晓晓（独立董事）、孙伟杰、王欣兰（独立董事），其中独立董事张晓晓任主席、会议召集人。

　　3、董事会审计委员会：王欣兰（独立董事、会计专业人士）、张晓晓（独立董事）、王坤晓，其中独立董事王欣兰任主席、会议召集人。

　　4、董事会薪酬与考核委员会：王燕涛（独立董事）、王欣兰（独立董事）、孙伟杰，其中独立董事王燕涛任主席、会议召集人。

　　董事会各专门委员会人员任期与公司第六届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　二、 公司第六届监事会组成情况

　　公司第六届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，具体成员如下：

　　史海宁（监事会主席、职工代表监事）、董婷婷、于晓。

　　公司第六届监事会任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。监事简历详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2022-071、2023-002号公告。

　　三、 高级管理人员及内部审计负责人聘任情况

　　1、 总裁：李志勇

　　2、 副总裁：路伟、李伟斌、王锋

　　3、 财务总监：崔玲玲

　　4、 董事会秘书：曲宁

　　5、 内部审计负责人：吴艳

　　高级管理人员及内部审计负责人的简历详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2023-001号公告。

　　曲宁女士的联系方式为：

　　联系地址：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号，邮政编码：264003

　　联系电话：0535-6723532，传真：0535-6723172

　　联系邮箱：zqb@jereh.com

　　上述人员任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　四、 公司董事长暨法定代表人变更情况

　　为实施“接班人计划”，公司第五届董事会董事长王坤晓先生在任期届满后不再继续担任公司董事长。王坤晓先生将继续担任公司董事、董事会审计委员会委员。

　　董事会选举李慧涛先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束时止。根据《公司章程》规定，李慧涛先生自当选公司董事长之日起，为公司法定代表人，董事会授权公司管理层根据相关规定办理因董事长变更导致的法定代表人变更等工商登记手续。本事项不会导致公司实际控制人发生变更，不会影响公司董事会的规范运作，不会影响公司的经营和管理，也不会对公司发展造成重大不利影响。

　　王坤晓先生在任职公司董事长期间，重视研发创新，推进“双主业”战略布局，公司运营管理水平得到提升，公司对王坤晓先生在担任公司董事长期间为公司的发展所做出的贡献表示敬意！

　　五、 部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

　　1、 公司第五届董事会董事刘东先生在本次换届完成后不再担任公司董事，仍继续在公司任职。截至公告披露日，刘东先生持有公司股票6,760,400股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘东先生届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定。

　　2、 公司第五届监事会监事吴艳女士在本次换届完成后不再担任公司监事，仍继续在公司任职，担任内部审计负责人职务。截至公告披露日，吴艳女士未持有公司股票。

　　3、 在本次换届完成后，李雪峰先生不再担任公司财务总监职务，谢猛先生、曲林先生不再担任副总裁职务，仍继续在公司任职；张志刚先生不再担任副总裁、董事会秘书职务，继续担任公司董事。截至公告披露日，谢猛先生、曲林先生、张志刚先生未持有公司股票，李雪峰先生持有公司股票154,331股，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。李雪峰先生届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定。

　　4、 曲宁女士在本次换届完成后担任董事会秘书职务，不再担任公司证券事务代表。公司将根据有关规定尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。在此期间, 由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。

　　刘东先生、吴艳女士、李雪峰先生、谢猛先生、曲林先生、张志刚先生在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对其为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月3日