上海灿瑞科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

　　证券代码：688061           证券简称：灿瑞科技         公告编号：2023-002

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 

　　上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年12月30日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任顾伟祥先生为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　顾伟祥先生尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，承诺将于近期参加上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训。

　　公司证券事务代表联系方式如下：

　　联系电话：021-36399007

　　办公邮箱：ocsir@orient-chip.com

　　联系地址：上海市静安区汶水路299弄2幢7号

　　特此公告。

　　上海灿瑞科技股份有限公司董事会

　　2023年1月4日

　　附件：顾伟祥先生简历

　　顾伟祥，男，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士，已取得法律职业资格证。2016年11月起任职于上海灿瑞科技股份有限公司法务部，现任灿瑞科技法务专员。

　　截至本公告披露日，顾伟祥先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在法律、法规等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

　　证券代码：688061           证券简称：灿瑞科技         公告编号：2023-001

　　上海灿瑞科技股份有限公司

　　关于总经理变更及聘任副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年12月30日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》。

　　一、公司总经理辞职情况

　　公司董事会于近日收到余辉先生递交的辞职申请，因公司内部高管人员分工调整及公司业务发展需要，余辉先生申请辞去公司总经理职务。公司董事会经充分研究，同意余辉先生辞去总经理职务。本次辞职后，余辉先生将继续担任公司董事等其他职务。

　　二、聘任总经理情况

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长罗立权先生提名，董事会提名委员会审查，聘任罗杰先生为公司总经理，任期自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

　　三、聘任副总经理情况

　　为加强公司行政管理，经公司新任总经理罗杰先生提名，董事会提名委员会审查，聘请余辉先生为公司副总经理；聘请林丽霞女士为公司副总经理（简历附后）。上述职务任期自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事对《关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》发表了同意的独立意见，认为罗杰先生、余辉先生、林丽霞女士任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海灿瑞科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议审议相关议案的独立意见》。

　　特此公告。

　　上海灿瑞科技股份有限公司董事会

　　2023年1月4日

　　附：林丽霞女士简历

　　林丽霞女士，中国国籍，无境外居留权，1980年生，硕士研究生，高级经济师。2005年6月至2017年5月就职于上海隧道工程股份有限公司，曾任公司董事长办公室副主任、证券事务代表等职务。2017年5月至2022年5月就职于上海数据港股份有限公司，曾任公司董事、高级副总裁、董事会秘书等职务。2022年9月加入上海灿瑞科技股份有限公司，现任董事长特别助理。2007年9月参加上海证券交易所第32期董事会秘书培训并取得《董事会秘书资格证书》。

　　证券代码：688061           证券简称：灿瑞科技         公告编号：2023-003

　　上海灿瑞科技股份有限公司

　　关于变更公司办公地址的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营发展需要，已于近日搬迁至新办公地址。现将公司变更后的办公地址及邮编公告如下：

　　办公地址：上海市静安区汶水路299弄2幢7号

　　邮编：200072

　　除办公地址、邮编变更外，公司的投资者联系电话、电子邮箱等其他投资者联系方式均未发生变化。敬请广大投资者留意。

　　特此公告。

　　上海灿瑞科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月4日