云南城投置业股份有限公司关于公司2023年日常关联交易事项的公告

　　证券代码：600239        证券简称：ST云城         编号：临2023-005号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、云南城投置业股份有限公司（下称 “公司”，含公司合并报表范围内的下属公司，下同）预计在2023年将与公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司（下称“康旅集团”）及其下属公司以及公司其他关联方发生日常关联交易。

　　2、公司2023年日常关联交易事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　一、 日常关联交易概述

　　公司2023年预计发生的日常关联交易：

　　公司将综合考虑多种因素，对投资及工程进度进行适时调整，因此全年实际交易金额与预计金额会产生一定差异。

　　上述事项有效期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

　　二、主要关联方介绍

　　以上序号1-54公司均属于康旅集团的下属子公司；序号55、56公司为康旅集团的参股公司，序号57公司为序号56公司的子公司；序号58-61公司为公司的参股公司，序号62公司为公司合营企业云南万城百年投资开发有限公司的控股子公司。上述交易对方具有关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，康旅集团及其下属公司均为公司关联法人，公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易，关联董事李家龙先生、陈勇航先生、崔铠先生均回避了本议案的表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据：

　　1、有国家定价的，按照国家定价执行；

　　2、无国家定价的，按照市场价格执行。

　　四、关联交易协议签署情况说明

　　上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。现提请公司股东大会授权董事长在日常关联交易全年累计发生预计额度内签署相关协议。

　　五、本次交易应该履行的审议程序

　　1、本次交易应该履行的审议程序

　　根据《上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，交易对方均为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见；公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见，均同意将该议案提交公司第九届董事会第五十二次会议审议。

　　董事会审议该议案时，关联董事李家龙先生、陈勇航先生、崔铠先生均回避了表决，非关联董事一致同意该议案。此项交易尚须获得股东大会的批准，与本次交易有利害关系的关联人康旅集团及其下属控股子公司云南融智投资有限公司在股东大会上将放弃行使该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、独立董事的事前认可意见

　　根据《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《上市规则》及《云南城投置业股有限公司章程》（下称《“公司章程》”）的相关规定，公司独立董事对《关于公司2023年日常关联交易事项的议案》进行了事前认真审议并发表意见如下：

　　公司2023年日常关联交易事项符合公司正常经营活动的需要，没有对公司的独立性构成影响，没有损害公司及股东，尤其是非关联股东及中小股东的利益，同意将该议案提交公司第九届董事会第五十二次会议进行审议。

　　3、董事会审计委员会的书面审核意见

　　根据《上市规则》、《公司章程》、《公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对《关于公司2023年日常关联交易事项的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审查，并发表如下审核意见：

　　公司预计2023年将与各关联方发生的日常关联交易，符合各方业务特点和业务发展需要。

　　经审查，公司董事会审计委员会同意将《关于公司2023年日常关联交易事项的议案》提交公司第九届董事会第五十二次会议审议。

　　3、独立董事意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则，认真审议了《关于公司2023年日常关联交易事项的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：

　　公司预计2023年将与各关联方发生的日常关联交易事项，定价原则是按照国家定价或市场价格执行，价格公允、合理，属于正常经营行为，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　上述关联交易的发生可满足公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害公司及股东的利益。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会第五十二次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第四十二次会议决议；

　　3、公司独立董事对公司第九届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见；

　　4、公司独立董事对公司第九届董事会第五十二次会议相关事项的事前认可意见；

　　5、公司董事会审计委员会对公司第九届董事会第五十二次会议相关事项的书面审核意见。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2023年1月4日

　　证券代码：600239              证券简称：ST云城            公告编号：临2023-007号

　　云南城投置业股份有限公司

　　第九届监事会第四十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第四十二次会议通知及材料于2022年12月30日以邮件的形式发出，会议于2023年1月3日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席杨莉女士主持会议，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《关于<云南城投置业股份有限公司2022年度内部控制评价工作方案>的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<云南城投置业股份有限公司2022年度内部控制评价工作方案>的议案》。

　　2、《关于公司及下属公司减免小微企业和个体工商户租金的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司及下属公司减免小微企业和个体工商户租金的议案》。

　　3、《关于公司2023年向下属参股公司提供借款的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2023年向下属参股公司提供借款的议案》。

　　4、《关于公司2023年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2023年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》。

　　5、《关于公司2023年日常关联交易事项的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2023年日常关联交易事项的议案》。

　　6、《关于公司重大资产重组后为关联方提供担保的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司重大资产重组后为关联方提供担保的议案》。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司监事会

　　2023年1月4日

　　证券代码：600239      证券简称：ST云城     公告编号：临2023-008号

　　云南城投置业股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年1月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：董事会

　　3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年1月19日   14点00分

　　召开地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）17楼会议室

　　5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年1月19日至2023年1月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　7、涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临2023-001号《云南城投置业股份有限公司第九届董事会第五十二次会议决议公告》、临2023-003号《云南城投置业股份有限公司关于公司2023年向下属参股公司提供借款的公告》、临2023-004号《云南城投置业股份有限公司关于公司2023年向控股股东及其下属公司申请借款额度的公告》、临2023-005号《云南城投置业股份有限公司关于公司2023年日常关联交易事项的公告》、临2023-006号《云南城投置业股份有限公司关于公司重大资产重组后为关联方提供担保的公告》、临2023-007号《云南城投置业股份有限公司第九届监事会第四十二次会议决议公告》。

　　2、特别决议议案：议案4

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、议案3、议案4

　　应回避表决的关联股东名称：云南省康旅控股集团有限公司及其下属控股子公司云南融智投资有限公司

　　三、股东大会投票注意事项

　　1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2023年1月13日16：00）。

　　2、登记手续：法人股东需持股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。

　　3、登记时间：2023年1月13日9:30—11:30   14:30—16:00

　　4、登记地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼17楼公司董事会办公室

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联 系 人：王媛  李玥姝

　　邮政编码： 650034

　　联系电话： 0871-67199767

　　传    真： 0871-67199767

　　2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2023年1月4日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南城投置业股份有限公司：

　　兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月19日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：   　　年     月     日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600239        证券简称：ST云城        公告编号：临2023-009号

　　云南城投置业股份有限公司

　　关于公司资产出售终止的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、交易概述

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）分别于2021年6月10日、2021年6月28日召开第九届董事会第二十四次会议及2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司对外出售下属参股公司股权的议案》，同意公司对外公开挂牌转让鞍山市云投高铁新城置业有限公司（下称“鞍山置业”）20%股权，对外公开挂牌转让底价不低于经有备案权限的上级主管部门或单位备案的评估净资产值，转让价格为最终成交价。交易完成后，公司将不再持有鞍山置业股权。（具体事宜详见公司2021年6月11日及2021年6月29日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2021-051号《云南城投置业股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告》、临2021-053号《云南城投置业股份有限公司关于公司对外出售下属参股公司股权公告》、临2021-061号《云南城投置业股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告》及2022年4月26日刊登的《云南城投置业股份有限公司2021年年度报告》）。

　　二、进展情况

　　经公司第九届董事会第二十四次会议及公司2021年第四次临时股东大会审议，公司在云南产权交易所公开挂牌转让持有的鞍山置业20%的股权，自然人翟立群于2021年10月8日摘牌。2021年11月4日，公司与摘牌方翟立群签订《产权交易合同》，约定公司向摘牌方翟立群转让所持鞍山置业20%股权，交易价款为1,641.35万元。摘牌方翟立群应于《产权交易合同》生效之日起5个工作日支付50%交易价款，剩余交易价款于2021年10月31日前支付完毕。若受让方未按约定支付交易价款，转让方有权解除《产权交易合同》，受让方支付的全部款项，转让方有权不予退回。

　　截至目前，摘牌方翟立群实际支付交易价款164.13万元，剩余未支付交易价款已经逾期超过六十日，严重违反《产权交易合同》约定。公司多次向摘牌方翟立群发送催款函要求支付交易价款、利息及违约金，摘牌方翟立群均未及时履行付款义务。

　　三、解决方案

　　根据《产权交易合同》约定，公司现决定解除《产权交易合同》。对鞍山置业20%股权的后续处置事宜，公司将结合市场情况另行决策。

　　四、本次资产出售终止对公司的影响

　　本次资产出售终止是根据《产权交易合同》履行的合法手续，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。公司将及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2023年1月4日

　　证券代码：600239          证券简称：ST云城          公告编号：临2023-001号

　　云南城投置业股份有限公司

　　第九届董事会第五十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第五十二次会议通知及材料于2022年12月30日以邮件的形式发出，会议于2023年1月3日以通讯表决的方式举行。公司董事长李家龙先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2022年度内部控制评价工作方案》。

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司及下属公司减免小微企业和个体工商户租金的议案》。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2023-002号《云南城投置业股份有限公司关于公司及下属公司减免小微企业和个体工商户租金的公告》。

　　3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2023年向下属参股公司提供借款的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人，公司为此类参股公司提供股东借款构成关联交易，关联董事崔铠先生回避了本议案的表决。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2023-003号《云南城投置业股份有限公司关于公司2023年向下属参股公司提供借款的公告》。

　　4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2023年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》。

　　根据《上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，云南省康旅控股集团有限公司（下称“康旅集团”）及其下属公司均为公司关联法人，公司向康旅集团及其下属公司申请借款额度构成关联交易，关联董事李家龙先生、陈勇航先生均回避了本议案的表决。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2023-004号《云南城投置业股份有限公司关于公司2023年向控股股东及其下属公司申请借款额度的公告》。

　　5、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2023年日常关联交易事项的议案》。

　　根据《上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，康旅集团及其下属公司均为公司关联法人，公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易，关联董事李家龙先生、陈勇航先生、崔铠先生均回避了本议案的表决。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2023-005号《云南城投置业股份有限公司关于公司2023年日常关联交易事项的公告》。

　　6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司重大资产重组后为关联方提供担保的议案》。

　　根据《上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，鉴于宁波银泰置业有限公司的摘牌方为公司控股股东康旅集团的全资子公司云南城投康源投资有限公司，本次交易构成关联交易，关联董事李家龙先生、陈勇航先生均回避了本议案的表决。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2023-006号《云南城投置业股份有限公司关于公司重大资产重组后为关联方提供担保的公告》。

　　7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2023年1月19日召开公司2023年第一次临时股东大会。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2023-008号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、公司独立董事对本次董事会涉及的相关事项分别发表了事前认可意见和独立意见；公司董事会审计委员会对本次会议中相关议案进行了审议，并对涉及须提交股东大会审议的关联交易事项发表了书面审核意见。

　　四、会议决定将以下议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议：

　　1、《关于公司2023年向下属参股公司提供借款的议案》

　　2、《关于公司2023年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》

　　3、《关于公司2023年日常关联交易事项的议案》

　　4、《关于公司重大资产重组后为关联方提供担保的议案》

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2023年1月4日