安徽建工集团股份有限公司2023年 第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600502        证券简称：安徽建工     公告编号：2023-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年1月3日

　　(二) 股东大会召开的地点：合肥市安建国际大厦公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司副董事长刘家静先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事鲁炜先生、盛明泉先生和汪金兰女士以视频方式出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，其中监事陈仁忠先生以视频方式出席，监事贺磊先生因工作原因未能出席会议；

　　3、 公司董事会秘书、副总经理黄代先生出席会议，副总经理、首席信息官吴红星先生、财务总监徐亮先生、副总经理邢应梅女士、副总经理张键先生、副总经理朱忠明先生及安徽天禾律师事务所尹颂律师和瞿巍律师列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于补选董事的议案

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：尹颂、瞿巍

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2023年1月4日

　　证券简称：安徽建工        证券代码：600502        编号：2023-003

　　安徽建工集团股份有限公司

　　关于竞买地块进展情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2022年12月23日上午以通讯方式召开，会议审议通过了《关于和顺地产参与合肥市滨科城BK202208号地块竞买的议案》，同意本公司所属安徽建工和顺地产集团有限公司参与合肥市滨科城BK202208号地块竞买。

　　近日，安徽建工和顺地产集团有限公司参与了合肥市滨科城BK202208号地块竞买活动，未竞得该地块。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2023年1月4日

　　证券简称：安徽建工        证券代码：600502        编号：2023-002

　　安徽建工集团股份有限公司

　　第八届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2023年1月3日下午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事鲁炜先生、盛明泉先生和汪金兰女士以视频方式参加。公司部分监事和全体高管列席了会议。会议由公司副董事长刘家静先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举杨善斌先生为公司第八届董事会董事长。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，本项议案获得表决通过。

　　（二）审议通过了《关于补选董事会专门委员会成员的议案》，同意补选杨善斌先生为董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，本项议案获得表决通过。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2023年1月4日