广东紫晶信息存储技术股份有限公司关于 公司董事长辞职及选举董事长的公告

　　证券代码：688086          证券简称：*ST紫晶          公告编号：2023-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年1月3日收到公司董事长郑穆先生关于辞去公司第三届董事会董事长职务的辞职报告。因个人工作原因，郑穆先生申请辞去公司第三届董事会董事长职务。郑穆先生辞去董事长职务后，继续担任公司第三届董事会董事、战略委员会主任委员职务、代行公司董事会秘书职责。

　　2023年1月3日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举贾俊峰先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，仍由公司董事郑穆先生代行董事会职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

　　特此公告。

　　广东紫晶信息存储技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月4日

　　证券代码：688086          证券简称：*ST紫晶          公告编号：2023-003

　　广东紫晶信息存储技术股份有限公司

　　关于调整公司董事会

　　专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月3日召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，选举贾俊峰先生为公司第三届董事会非独立董事，选举王再权先生、王建良先生、蒋礼宇先生为第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　鉴于公司董事会人员调整，根据《公司法》《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则等相关规定，公司于同日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，调整后公司第三届董事会专门委员会委员情况如下：

　　1、补选第三届董事会审计委员会委员及主任委员（召集人）

　　补选蒋礼宇、王再权、王建良为第三届董事会审计委员会委员，蒋礼宇为会计专业人士，经全体委员一致同意，补选蒋礼宇为第三届董事会审计委员会主任委员（召集人）。

　　补选后第三届董事会审计委员会委员为：蒋礼宇（主任委员）、王再权、王建良。

　　2、补选第三届董事会提名委员会委员及主任委员（召集人）

　　补选王再权、蒋礼宇、贾俊峰为第三届董事会提名委员会委员，补选王再权为第三届董事会提名委员会主任委员。

　　补选后第三届董事会提名委员会委员为：王再权（主任委员）、蒋礼宇、贾俊峰。

　　3、补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员（召集人）

　　补选王建良、贾俊峰、蒋礼宇为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，补选王建良为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

　　补选后第三届董事会薪酬与考核委员会委员为：王建良（主任委员）、贾俊峰、蒋礼宇。

　　4、补选第三届董事会战略委员会委员

　　补选贾俊峰、王再权为第三届董事会战略委员会委员。

　　补选后第三届董事会战略委员会委员为：郑穆（主任委员）、贾俊峰、王再权。

　　各专门委员会任期自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　广东紫晶信息存储技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月4日

　　证券代码：688086         证券简称：*ST紫晶         公告编号：2023-001

　　广东紫晶信息存储技术股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年1月3日

　　（二） 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区畲江镇广州（梅州）产业转移工业园五华路紫晶存储

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长郑穆先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书（代）郑穆先生出席本次会议；公司其他高管谢志坚、焦仕志、武卓列席本次会议，公司副总经理魏强因工作安排未出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 累积投票议案表决情况

　　1、 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

　　2、 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1-2属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

　　2、议案1-2对中小投资者进行单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所

　　律师：林绮红、黄乾元

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上，经本所律师审查并现场见证，本所律师认为，公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议真实、合法、有效。

　　特此公告。

　　广东紫晶信息存储技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月4日