山东凯盛新材料股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：301069           证券简称：凯盛新材          公告编号：2023-001

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月19日披露了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-053）。本次股东大会于2023年1月4日（星期三）下午14:00在公司会议室召开，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月4日上午9:15-9:25，上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年1月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东17人，代表股份276,222,217股，占上市公司总股份的65.6671%。本次会议由公司董事长王加荣先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，山东全正律师事务所律师对本次会议予以现场见证。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。

　　总表决情况：

　　同意276,219,517股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9990%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,192,317股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9878%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

　　2.01发行证券的种类及上市

　　总表决情况：

　　同意276,219,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,192,317股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9878%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.02发行规模

　　总表决情况：

　　同意276,219,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,192,317股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9878%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.03票面金额和发行价格

　　总表决情况：

　　同意276,219,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,192,317股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9878%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.04可转债存续期限

　　总表决情况：

　　同意276,219,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,192,317股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9878%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.05票面利率

　　总表决情况：

　　同意276,219,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,192,317股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9878%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.06还本付息的期限和方式

　　总表决情况：

　　同意276,219,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,192,317股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9878%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.07转股期限

　　总表决情况：

　　同意276,219,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,192,317股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9878%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.08转股价格的确定

　　总表决情况：

　　同意276,219,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,192,317股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9878%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.09转股价格的调整及计算公式

　　总表决情况：

　　同意276,219,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,192,317股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9878%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.10转股价格向下修正条款

　　总表决情况：

　　同意276,219,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,192,317股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9878%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.11转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

　　总表决情况：

　　同意276,219,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,192,317股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9878%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.12赎回条款

　　总表决情况：

　　同意276,219,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,192,317股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9878%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.13回售条款

　　总表决情况：

　　同意276,219,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,192,317股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9878%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.14转股后的股利分配

　　总表决情况：

　　同意276,219,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,192,317股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9878%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.15发行方式及发行对象

　　总表决情况：

　　同意276,219,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,192,317股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9878%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.16向原股东配售的安排

　　总表决情况：

　　同意276,219,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,192,317股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9878%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.17债券持有人会议相关事项

　　总表决情况：

　　同意276,219,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,192,317股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9878%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.18本次募集资金用途

　　总表决情况：

　　同意276,219,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,192,317股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9878%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.19担保事项

　　总表决情况：

　　同意276,219,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,192,317股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9878%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.20评级事项

　　总表决情况：

　　同意276,219,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,192,317股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9878%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.21募集资金存管

　　总表决情况：

　　同意276,219,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,192,317股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9878%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.22本次发行方案的有效期

　　总表决情况：

　　同意276,219,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,192,317股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9878%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》。

　　总表决情况：

　　同意276,219,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,192,317股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9878%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》。

　　总表决情况：

　　同意276,219,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,192,317股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9878%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。

　　总表决情况：

　　同意276,219,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,192,317股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9878%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

　　总表决情况：

　　同意276,219,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,192,317股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9878%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（七）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》。

　　总表决情况：

　　同意276,219,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,192,317股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9878%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（八）审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。

　　总表决情况：

　　同意276,219,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,192,317股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9878%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（九）审议通过《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》。

　　总表决情况：

　　同意276,219,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,192,317股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9878%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》。

　　总表决情况：

　　同意276,219,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意22,192,317股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9878%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0122%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　山东全正律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；公司本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、山东凯盛新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、山东全正律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东凯盛新材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年1月5日