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深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于投资设立控股子公司并完成工商注册登记的公告

  证券代码:002876                    证券简称:三利谱                      公告编号:2023-001

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 对外投资概述

  为满足公司业务发展需要,优化公司资源配置,结合公司实际情况,深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟与深圳日进鑫企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“日进鑫”)、合肥浩舜科技有限公司(以下简称“合肥浩舜”)、深圳市共利达科技有限公司(以下简称“共利达”)共同投资设立控股子公司深圳市三利达光电材料有限公司(以下简称“三利达”)。

  三利达注册资本100万元,其中:公司出资额51万元,占注册资本的51%;日进鑫出资额29.4万元,占注册资本的29.4%;合肥浩舜出资额14.7万元,占注册资本的14.7%;共利达出资额4.9万元,占注册资本的4.9%。本次投资完成后三利达成为公司的控股子公司。

  公司本次投资设立控股子公司事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定,本次投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

  近日,公司已就本次投资设立控股子公司事宜完成工商登记手续,并取得了由深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》,现就其相关工商注册登记事项公告如下:

  二、 设立控股子公司登记基本信息

  统一社会信用代码:91440300MA5HM7X51E

  名称:深圳市三利达光电材料有限公司

  类型:有限责任公司

  法定代表人:阮志毅

  注册资本:人民币100万元

  成立日期:2022年12月30日

  营业期限:长期

  住所:深圳市光明区新湖街道楼村社区公常路246号同富一路5号第9栋101

  股东信息:

  

  经营范围:一般经营项目是:其他电子器件制造;光电子器件销售;新材料技术研发;光电子器件制造;电子专用材料销售;电子专用材料制造;国内贸易代理;销售代理;专业设计服务;显示器件制造;工业自动控制系统装置销售;通用设备制造(不含特种设备制造);计算机软硬件及辅助设备零售;电子专用材料研发;5G通信技术服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业自动控制系统装置制造;计算机软硬件及辅助设备批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可经营项目是:货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

  三、交易对手方介绍

  (一)企业名称:深圳日进鑫企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

  企业类型:有限合伙企业

  执行事务合伙人:刘继双

  注册资本:200万元

  成立日期:2017 年 09月 04日

  经营期限:2017 年 09月 04 日至无固定期限

  住所:深圳市龙华区大浪街道新石社区华宁路117号中安科技园A栋1615A

  经营范围:一般经营项目是:企业管理咨询、投资咨询(不含期货、证券、保险及其他金融业务)、经济信息咨询(不含限制项目)、商务信息咨询。许可经营项目是:无。

  (二)企业名称:合肥浩舜科技有限公司

  企业类型:有限责任公司(自然人独资)

  法定代表人:杨书文

  注册资本:100万元

  成立日期:2020 年 08月 25日

  经营期限:2020 年 08月 25 日至长期

  住所:安徽省合肥市高新区明珠大道198号星梦园G4栋206总部A2区119

  经营范围:光电科技领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;光电显示产品及材料、太阳能光伏产品及光伏系统的设计、研发、销售、安装、维护;包装材料、化工原料及产品(除危险品)销售;室内外装饰装修工程;电力电缆及附件、电子元件及配件、仪器仪表、消防器材、办公用品、日用百货、劳保用品、电器、防雷产品、五金工具及装饰材料、高低压配电设备、机电设备、智能交通产品、会议公共广播设备的销售、安装、调试;第二类医疗器械批发;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (三)企业名称:深圳市共利达科技有限公司

  企业类型:有限责任公司(自然人独资)

  法定代表人:熊晟

  注册资本:800万元

  成立日期:2015 年 07月 01日

  经营期限:2015 年 07月 01 日至长期

  住所:深圳市龙华新区民治街道民德路南景新村A13栋1404号

  经营范围:一般经营项目是:半导体材料、显示技术材料、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的技术开发与销售;国内贸易;货物及进出口业务(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是:无。

  上述交易合作方均不是失信被执行人,与公司及控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系,不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资的目的

  本次投资是基于偏光片业务未来发展战略及长远规划所需,有利于进一步推动公司拓展业务,完善产业布局,从而更好地服务客户,为公司培育新的利润增长点,实现公司长远稳步发展。

  2、存在的风险

  本次投资存在一定的管理与运营风险。对此,公司将尽快熟悉相关法律、政策体系、商业和文化环境,通过信息收集及分析,加强政策监测,随时掌握相关方面的政策动向,保障三利达的高效运营。

  3、对公司的影响

  本次对外投资事项对公司的业务独立性无重大影响,促进公司可持续发展,维护公司及其全体股东的利益,对公司未来收入和业绩将产生积极影响,本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  五、备查文件

  深圳市三利达光电材料有限公司《营业执照》

  特此公告。

  深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会

  2023年1月5日

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