联泓新材料科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：003022          证券简称：联泓新科        公告编号：2023-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2023年1月4日（星期三） 14:30

　　2、网络投票时间：2023年1月4日（星期三）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年1月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年1月4日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（二）会议地点：北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼1509公司会议室

　　（三）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：郑月明先生

　　（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

　　（七）会议出席情况：

　　1、出席公司本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共计26人，代表有表决权股份1,122,824,682股，占公司有表决权股份总数的84.0709%。其中：

　　（1）现场出席公司本次股东大会的股东共计6人，代表有表决权股份1,113,787,899股，占公司有表决权股份总数的83.3943%。

　　（2）根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与公司本次股东大会网络投票的股东共计20人，代表有表决权股份9,036,783股，占公司有表决权股份总数的0.6766%。

　　（3）通过现场与网络方式参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东）共计24人，代表有表决权股份93,952,682股，占公司有表决权股份总数的7.0347%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表有表决权股份84,915,899股，占公司有表决权股份总数的6.3580%；通过网络投票的中小股东20人，代表有表决权股份9,036,783股，占公司有表决权股份总数的0.6766%。

　　2、公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席会议。北京市金杜律师事务所范启辉律师、陈睿律师出席本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　表决结果：同意1,122,523,982股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9732%；反对300,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意93,651,982股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6799%；反对300,700股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3201%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　2、逐项审议通过《关于公司<2022年度非公开发行A股股票方案>的议案》

　　2.01发行股票的种类和面值

　　表决结果：同意1,122,523,982股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9732%；反对300,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意93,651,982股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6799%；反对300,700股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3201%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　2.02发行方式和发行时间

　　表决结果：同意1,122,523,982股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9732%；反对300,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意93,651,982股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6799%；反对300,700股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3201%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　2.03发行对象及认购方式

　　表决结果：同意1,122,523,982股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9732%；反对300,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意93,651,982股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6799%；反对300,700股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3201%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　2.04定价基准日、发行价格及定价方式

　　表决结果：同意1,122,523,982股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9732%；反对300,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意93,651,982股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6799%；反对300,700股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3201%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　2.05发行数量

　　表决结果：同意1,122,523,982股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9732%；反对300,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意93,651,982股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6799%；反对300,700股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3201%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　2.06募集资金规模及用途

　　表决结果：同意1,122,532,482股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9740%；反对292,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0260%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意93,660,482股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6890%；反对292,200股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3110%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　2.07限售期

　　表决结果：同意1,122,523,982股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9732%；反对300,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意93,651,982股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6799%；反对300,700股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3201%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　2.08上市地点

　　表决结果：同意1,122,523,982股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9732%；反对300,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意93,651,982股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6799%；反对300,700股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3201%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　2.09本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排

　　表决结果：同意1,122,523,982股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9732%；反对300,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意93,651,982股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6799%；反对300,700股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3201%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　2.10本次非公开发行决议有效期

　　表决结果：同意1,122,523,982股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9732%；反对300,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意93,651,982股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6799%；反对300,700股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3201%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　3、审议通过《关于公司<2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》

　　表决结果：同意1,122,523,982股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9732%；反对300,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意93,651,982股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6799%；反对300,700股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3201%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　4、审议通过《关于公司<2022年度非公开发行A股股票募集资金适用可行性分析报告>的议案》

　　表决结果：同意1,122,532,482股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9740%；反对292,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0260%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意93,660,482股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6890%；反对292,200股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3110%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　5、审议通过《关于公司<前次募集资金适用情况的报告>的议案》

　　表决结果：同意1,122,731,482股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9917%；反对93,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意93,859,482股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9008%；反对93,200股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0992%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　6、审议通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》

　　表决结果：同意1,122,523,982股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9732%；反对300,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意93,651,982股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6799%；反对300,700股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3201%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　7、审议通过《关于公司<未来三年（2023-2025年）股东回报规划>的议案》

　　表决结果：同意1,122,731,482股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9917%；反对93,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0083%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意93,859,482股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9008%；反对93,200股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0992%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　8、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》

　　表决结果：同意1,122,523,982股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9732%；反对300,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0268%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意93,651,982股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6799%；反对300,700股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3201%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　9、审议通过《关于控股子公司投资建设新能源材料和生物可降解材料一体化项目的议案》

　　表决结果：同意1,122,765,782股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9948%；反对58,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0052%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意93,893,782股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9373%；反对58,900股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0627%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　10、逐项审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　10.01审议通过《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意431,339,482股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9784%；反对93,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0216%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意93,859,482股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9008%；反对93,200股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0992%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　关联股东联泓集团有限公司回避表决。

　　10.02审议通过《关于公司与融科物业投资有限公司2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意431,339,482股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9784%；反对93,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0216%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意93,859,482股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9008%；反对93,200股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0992%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　关联股东联泓集团有限公司回避表决。

　　10.03审议通过《关于公司与中科院广州化学有限公司2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意785,251,482股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9881%；反对93,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0119%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意93,859,482股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9008%；反对93,200股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0992%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。

　　11、审议通过《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意1,120,016,129股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7499%；反对2,808,553股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2501%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意91,144,129股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.0107%；反对2,808,553股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.9893%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　12、审议通过《关于修改公司章程及相关议事规则的议案》

　　表决结果：同意1,115,988,669股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3912%；反对2,808,553股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2501%；弃权4,027,460股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3587%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意87,116,669股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.7240%；反对2,808,553股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.9893%；弃权4,027,460股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.2867%。

　　本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市金杜律师事务所范启辉律师、陈睿律师现场见证，并出具了法律意见书，结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　联泓新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月5日