深圳市德明利技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001309    证券简称：德明利     公告编号：2023-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2、 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；

　　3、 本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开的日期、时间：2023年1月5日（周四）下午15‥00；

　　（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月5日9:15-15:00期间任意时间。

　　2.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　3.会议地点：深圳市福田区梅林街道中康路136号新一代产业园1栋3楼会议室

　　4.召集人：深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

　　5.主持人：董事长李虎先生因工作原因无法现场出席本次股东大会，经公司半数以上董事共同推举，本次股东大会由公司董事田华女士主持。

　　6.会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表共7名，代表股份46,490,560股，占公司有表决权总股份的58.1132%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4名，代表股份46,351,354股，占公司有表决权总股份的57.9392%。通过网络投票的股东3人，代表股份139,206股，占公司有表决权总股份的0.1740%。

　　通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份1,909,447股，占公司有表决权总股份的2.3868%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,770,241股，占公司有表决权总股份的2.2128%。通过网络投票的中小股东3人，代表股份139,206股，占公司有表决权总股份的0.1740%。

　　公司董事、监事及高管通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所2名见证律师列席了会议。

　　二、 议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

　　1. 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

　　同意46,490,460股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意1,909,347股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9948%；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、 律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所沈琦雨、李翼律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市德明利技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

　　四、 备查文件

　　1、2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、广东信达律师事务所关于深圳市德明利技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告！

　　深圳市德明利技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月5日