深圳震有科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告

　　证券代码：688418        证券简称：震有科技        公告编号：2023-003

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳震有科技股份有限公司（以下简称“震有科技”或“公司”）独立董事徐海波先生因个人原因辞去公司独立董事及在董事会专门委员会担任的职务。由于徐海波先生的辞职将导致公司独立董事中无会计专业人士，且公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，徐海波先生将继续履行独立董事及在董事会专门委员会中的职责直至股东大会审议通过选举产生新任独立董事之日。具体内容详见公司于2023年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-002）。

　　2023年1月6日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名黄福平先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在股东大会选举通过后担任公司第三届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对本次补选独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　独立董事候选人黄福平先生为会计专业人士，尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一期独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。作为公司第三届董事会独立董事候选人，黄福平先生的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳震有科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月7日

　　附件：独立董事候选人黄福平先生简历

　　黄福平，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师。1988年9月至1995年3月，就职于安徽省芜湖市物价局，历任科员、副主任科员、工业品成本价格审核科副科长、检查二科科长；1995年3月至1997年9月，就职于美国上市公司伟创力国际(FLEX)在华伟创力电脑(蛇口)有限公司，担任财务经理、中国大陆区财务总监；1997年10月至2006年1月，就职于深圳市先科企业集团，担任深圳市先科电子有限公司财务总监、总会计师，深圳市先科激光音响有限公司(先科集团AV事业部)总经理；2006年1月至2009年6月，担任菲菲森旺资源投资集团公司投资副总裁、创新能源集团（中国）有限公司总裁；2009年10月至2018年9月，就职于深圳市鼎泓乘方投资有限公司，担任副总裁；2018年10月至今，就职于鸿合科技股份有限公司，担任基建办财务经理。

　　截至目前，黄福平先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688418        证券简称：震有科技        公告编号：2023-004

　　深圳震有科技股份有限公司关于

　　召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年1月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年1月30日 15点00分

　　召开地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路3176号彩讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年1月30日

　　至2023年1月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，相关公告已于2023年1月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书或法人代表授权委托书（详见附件1）及出席人身份证办理登记手续。

　　2、个人股东应持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，并请提供必要的联系人及联系方式，与公司电话或邮件确认后方视为登记成功。

　　（二）登记时间

　　2023年1月29日上午9：30-12：00，下午14：00-18：30。

　　（三）登记地点

　　广东省深圳市南山区高新南区科苑南路3176号彩讯科技大厦6层。

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件原件入场。

　　（三）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则当日股东大会的进程按当日通知进行。

　　（四）会议联系方式

　　联系地址：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路3176号彩讯科技大厦6层公司董事会秘书办公室

　　邮政编码：518063

　　联系电话：0755-33599651

　　电子邮箱：ir@genew.com

　　联系人：叶亚敏

　　特此公告。

　　深圳震有科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月7日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳震有科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月30日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。