新疆天富能源股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：600509       证券简称：天富能源        公告编号：2023-临001

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于2022年12月30日以书面和电子邮件方式通知各位董事，2023年1月6日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：

　　1、关于预计公司2023年度日常关联交易的议案。

　　同意根据公司2023年生产经营实际情况测算，在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下，2023年度公司预计向关联方采购各种原材料及商品不超过6,800.00万元，向关联人销售各种产品不超过5,850.00万元，向关联人提供劳务不超过12,000.00万元，接受关联人提供的劳务不超过148,600.00万元，其他交易不超过200.00万元。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见；关联董事刘伟先生、王润生先生回避表决。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2023-临003《关于预计2023年度日常关联交易的公告》，以及独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司董事会

　　2023年1月6日

　　证券代码：600509      证券简称：天富能源      公告编号：2023-临004

　　新疆天富能源股份有限公司关于

　　2023年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2023年第一次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2023年1月18日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：新疆天富集团有限责任公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2022年12月31日公告了股东大会召开通知，合计持有41.10%股份的股东新疆天富集团有限责任公司在2023年1月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　公司第七届董事会第三十次会议审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》。公司控股股东新疆天富集团有限责任公司提议将上述议案增加至公司2023年1月18日召开的2023年第一次临时股东大会审议。议案具体内容详见公司于2023年1月7日披露的2023-临003《新疆天富能源股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2022年12月31日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年1月18日 11点0分

　　召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年1月18日至2023年1月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会的1-6项议案及子议案已经公司第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十八次会议审议通过；第7项议案已经公司第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十九次会议审议通过，相关公告分别于2022年12月31日和2023年1月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

　　2、 特别决议议案：4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、7

　　应回避表决的关联股东名称：新疆天富集团有限责任公司、石河子市天信投资发展有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司董事会

　　2023年1月6日

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　新疆天富能源股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月18日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600509       证券简称：天富能源        公告编号：2023-临002

　　新疆天富能源股份有限公司

　　第七届监事会第二十九次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十九次会议于2022年12月30日以书面和电子邮件方式通知各位监事，2023年1月6日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开，监事会主席张钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　经过与会监事认真审议，表决通过如下事项：

　　1、关于预计公司2023年度日常关联交易的议案。

　　同意根据公司2023年生产经营实际情况测算，在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下，2023年度公司预计向关联方采购各种原材料及商品不超过6,800.00万元，向关联人销售各种产品不超过5,850.00万元，向关联人提供劳务不超过12,000.00万元，接受关联人提供的劳务不超过148,600.00万元，其他交易不超过200.00万元。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2023-临003《关于预计2023年度日常关联交易的公告》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司监事会

　　2023年1月6日

　　证券代码：600509         证券简称：天富能源       公告编号：2023-临003

　　新疆天富能源股份有限公司

　　关于预计2023年度日常关联交易的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司预计的2023年日常关联交易需提交公司股东大会审议。

　　● 公司预计的2023年日常关联交易是正常生产经营所需，各项交易定价结算办法以政府定价、招标竞价及参考市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

　　● 公司不会对日常发生关联交易有所依赖，不会对公司独立性产生影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2023年1月6日，新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第三十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》,公司在关联交易业务范围不发生较大变动的前提下，对公司2023年累计发生的同类日常关联交易总金额进行了合理预计。关联董事刘伟先生、王润生先生等2人依法回避了此项议案表决。公司独立董事发表独立意见认为：公司预计的2023年日常关联交易是正常生产经营所需，各项交易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参考市场价格协商确定，体现“公平、公正、公开”的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。同意公司2023年度日常关联交易计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　2022年度日常关联交易的预计和实际执行情况：

　　单位：万元

　　以上数据均未经审计，具体以公司2022年年度报告中所披露的数据为准。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　以上数据均未经审计，具体以公司2022年年度报告及2023年第一季度报告中所披露的数据为准。

　　二、关联方介绍

　　1、新疆天富集团有限责任公司

　　新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）及其全资子公司石河子市天信投资发展有限公司合计持有本公司股份473,275,740股，占总股本的41.10%，是本公司的控股股东，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第一款规定的关联关系。法定代表人刘伟，注册资本人民币174,137.81万元，经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；电力能源资产运营；企业管理咨询服务；商务信息咨询服务(金融信息除外)；信息技术咨询服务；房屋租赁；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；工业设备维护技术服务、技术转让、设备维修、设备租赁；节能技术推广服务；金属表面处理及热处理加工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　天富集团主要财务数据

　　单位：万元

　　数据来源：天富集团2021年度审计报告、2022年第三季度财务报表（未经审计）以上数据均为合并数

　　2、石河子立城建材有限责任公司

　　石河子立城建材有限责任公司（以下简称“立城建材”）为公司控股股东天富集团全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司（以下简称 “天富智盛”）的全资子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人田万明，注册资本人民币2,282.76万元，经营范围：商品混凝土、混凝土制品、混凝土构件的生产销售；机械设备租赁；混凝土生产技术咨询服务；货物专用运输(罐式容器(危险化学品及易燃易爆品除外))；税务代理服务；建筑工程质量检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　立城建材主要财务数据

　　单位：万元

　　数据来源：立城建材2021年度审计报告、2022年第三季度财务报表（未经审计）

　　审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　3、新疆天富信息科技有限责任公司

　　新疆天富信息科技有限责任公司（以下简称“天富信息”）为公司控股股东天富集团全资子公司天富智盛的控股子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人李泽贵，注册资本人民币3,350万元，经营范围：网络系统集成、计算机软件、电力建设项目、电力工程、通信工程的开发；架线及设备工程建筑；高新技术的引进、开发、推广；办公设备、计算机软硬件、通信设备、电子设备的销售；网络服务；有线电视维护；热控设备、计算机工业控制系统销售及其集成，安装调试；广告设计、制作、代理和发布（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　天富信息主要财务数据

　　单位：万元

　　数据来源：天富信息2021年度审计报告、2022年第三季度财务报表（未经审计）

　　审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　4、新疆天富易通供应链管理有限责任公司

　　新疆天富易通供应链管理有限责任公司（以下简称“天富易通”）为公司控股股东天富集团全资子公司天富智盛的全资子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人赵荣江，注册资本人民币2,000万元，主要经营范围：道路普通货物运输；建筑材料、钢材、铜材、铝材、锌锭、铸铁、机械设备、五金交电、电子产品、煤炭、焦炭、日用百货、汽车配件、润滑油的批发和零售；物流信息、货运信息、商务信息咨询等。

　　天富易通主要财务数据

　　单位：万元

　　数据来源：天富易通2021年度审计报告、2022年三季度财务报表（未经审计）

　　审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　5、石河子开发区天富房地产开发有限责任公司

　　石河子开发区天富房地产开发有限责任公司（以下简称“天富房产”）为公司控股股东天富集团全资子公司天富智盛的全资子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人田万明，注册资本人民币5,800万元，主要经营范围：房地产开发经营；建筑机械设备租赁；房地产中介服务；物业管理；房屋及场地出租；建筑装饰装修工程设计、施工等。

　　天富房产主要财务数据

　　单位：万元

　　数据来源：天富房产2021年度审计报告、2022年第三季度财务报表（未经审计）

　　审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　6、新疆天富养老服务有限责任公司

　　新疆天富养老服务有限责任公司（以下简称“天富养老”）为公司控股股东天富集团的全资子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人何赟煊，注册资本人民币20,200万元，主要经营范围：养老机构的设计、经营、管理、咨询服务；房地产开发与经营；养老产业的信息咨询及培训；养老行业的信息管理软件开发设计等。

　　天富养老主要财务数据

　　单位：万元

　　数据来源：天富养老2021年度审计报告、2022年第三季度财务报表（未经审计）

　　审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　7、新疆天富国际经贸有限公司

　　新疆天富国际经贸有限公司（以下简称“国际经贸”）为公司控股股东天富集团全资子公司天富智盛的全资子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人程立新，注册资本人民币23,000万元，主要经营范围：许可项目：食品销售；成品油零售（限危险化学品）；危险化学品经营；燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；特种设备销售；针纺织品及原料销售；贸易经纪；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；以自有资金从事投资活动等。

　　国际经贸主要财务数据

　　单位：万元

　　数据来源：国际经贸2021年度审计报告、2022年第三季度财务报表（未经审计）

　　审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　8、新疆天富环保科技有限公司

　　新疆天富环保科技有限公司（以下简称“天富环保”）为公司控股股东天富集团全资子公司天富智盛的控股子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人杨志国，注册资本人民币1,000万元，经营范围：环保节能技术的开发、服务、咨询及成果转让；环保治理工程设计及施工；环境治理设备的运营管理；环保设备零部件的销售；电石渣、脱硫灰、脱硫石膏的销售；节水管理与技术的开发、服务、咨询及成果转让；废水处理及其再生利用。

　　天富环保主要财务数据

　　单位：万元

　　数据来源：天富环保2021年度审计报告、2022年第三季度财务报表（未经审计）

　　审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　9、新疆天宁金一房地产开发有限公司

　　新疆天宁金一房地产开发有限公司（以下简称“天宁金一”）为公司控股股东天富集团全资子公司天富智盛的控股子公司，构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人马剑英，注册资本人民币1,000万元，经营范围：房地产开发与经营；建筑机械设备租赁；物业管理；房屋及场地出租；建筑装饰装修工程设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　天宁金一主要财务数据

　　单位：万元

　　数据来源：天宁金一2021年度审计报告、2022年第三季度财务报表（未经审计）

　　审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　1、向关联人采购原材料的关联交易

　　基于公司生产经营需要，公司日常电力生产所需的材料物资、信息化项目日常运维所需设备及材料、工程施工建设所需部分原材料，由天富集团及其关联企业长期为公司提供，该关联交易的发生,公司与之签署了相关协议。

　　2、接受关联人提供劳务的关联交易

　　天富易通长期为公司提供煤炭运输服务，有利于公司成本管控，改善经营成果。2022年12月20日，天富易通中标公司2023年煤炭运输项目，中标价格为0.53元/吨·公里（此中标价格为单个矿点全年平均价格每吨每公里），运输期限为2022年1-12月，预计运输费用128,000万元；天富信息长期为公司提供信息化项目的实施和运维，有利于公司信息化水平的提高，同时满足公司安防保障的需要；天富环保长期负责公司环保设备的运维，有利于提高公司环保排放的标准，综合降低环保设施的运营成本。

　　3、向关联人销售产品的关联交易

　　公司为本地区唯一的电、热、水产品及主要的天然气产品供应商，天富集团及其关联企业亦购买本公司电、热、水、天然气产品。天富集团目前经营情况稳定，信誉良好，有足够的支付能力购买上述商品。

　　4、向关联人提供劳务的关联交易

　　公司下属控股子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司具备较高的施工资质，长期承接天富集团及其关联企业的工程施工建设。天富集团目前经营情况稳定，信誉良好，有足够的支付能力购买上述劳务。

　　（二）关联交易的定价政策和定价依据

　　公司与天富集团及其全资、控股、参股子公司发生的关联交易,所签署的关联交易合同,均明确了关联交易价格,有关关联交易价格的制定遵循了公平、公开、公正的原则,不存在损害非关联股东及广大投资者利益的情况。

　　定价原则为：

　　1、按物价部门定价执行；

　　2、按招标竞价执行；

　　3、按所签协议价执行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司预计的2023年日常关联交易是正常生产经营所需，保证了公司生产经营稳定、健康、持续的发展；各项交易定价结算办法是以政府定价、招标竞价及参考市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，有利于公司正常生产经营和成本管控，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。本公司不会对此种交易有所依赖，亦不会对公司独立性产生不利影响。

　　五、备查文件目录

　　1、公司第七届董事会第三十次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第二十九次会议决议；

　　3、公司第七届董事会第三十次会议关联交易事项独立董事事前认可函及独立意见。

　　特此公告。

　　新疆天富能源股份有限公司董事会

　　2023年1月6日