海南高速公路股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000886        证券简称：海南高速        公告编号：2023-002

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）基本情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年1月6日（星期五）下午2:50。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年1月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年1月6日9:15至15:00 的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：曾国华董事长。

　　6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》

　　的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东107人，代表股份 323,672,004  股，占公司总股份的32.7329%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份 274,017,414 股，占公司总股份的27.7113%。

　　通过网络投票的股东104人，代表股份 49,654,590股，占公司总股份的5.0216%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东106人，代表股份  72,940,468  股，占公司总股份的7.3765%。

　　其中：通过现场投票的股东2人， 代表股份 23,285,878 股，占公司总股份的2.3549%。

　　通过网络投票的股东104人，代表股份 49,654,590 股，占公司总股份的5.0216%。

　　（三）公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方

　　式。

　　（二）会议审议并通过如下议案：

　　1、关于董事会换届选举的议案

　　本议案采取非累积投票制的方式选举曾国华先生、崔家炳先生、陈敏女士、王佼佼女士、王虎胜先生为公司第八届董事会非独立董事；选举金勇先生、王丽娅女士、郝向丽女士为第八届董事会独立董事。具体表决结果如下：

　　1.1 选举曾国华先生为公司第八届董事会非独立董事

　　表决情况：

　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：

　　1.2 选举崔家炳先生为公司第八届董事会非独立董事

　　表决情况：

　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：

　　1.3 选举陈敏女士为公司第八届董事会非独立董事

　　表决情况：

　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：

　　1.4 选举王佼佼女士为公司第八届董事会非独立董事

　　表决情况：

　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：

　　1.5 选举王虎胜先生为公司第八届董事会非独立董事

　　表决情况：

　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：

　　1.6 选举金勇先生为公司第八届董事会独立董事

　　表决情况：

　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：

　　1.7 选举王丽娅女士为公司第八届董事会独立董事

　　表决情况：

　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：

　　1.8 选举郝向丽女士为公司第八届董事会独立董事

　　表决情况：

　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：

　　2、关于监事会换届选举的议案

　　本议案采取非累积投票制的方式选举庞磊先生、李永青女士、刘文娟女士为公司第八届监事会非职工代表监事。具体表决结果如下：

　　2.1 选举庞磊先生为公司第八届监事会非职工代表监事

　　表决情况：

　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：

　　2.2 选举李永青女士为公司第八届监事会非职工代表监事

　　表决情况：

　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：

　　2.3 选举刘文娟女士为公司第八届监事会非职工代表监事

　　表决情况：

　　其中，中小股东的表决情况和表决结果：

　　以上议案审议结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见??     （一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所

　　（二）律师姓名：周朝霞  杨橦

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件??     （一）与会董事签署的2023年第一次临时股东大会决议；

　　（二）北京大成（海口）律师事务所法律意见书。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年1月7日

　　证券代码：000886        证券简称：海南高速        公告编号：2023-005

　　海南高速公路股份有限公司

　　关于董事会及监事会换届完成并

　　聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月21日召开公司职工代表大会，选举产生了公司第八届董事会职工董事1名和第八届监事会职工监事2名；公司于2023年1月6日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第八届董事会非职工董事和第八届监事会非职工监事。2023年1月6日，公司召开了第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、监事会主席及聘任公司董事会秘书等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

　　一、公司第八届董事会及各专门委员会组成情况

　　（一）董事会成员

　　1.董事长：曾国华先生；

　　2.非独立董事：曾国华先生、崔家炳先生、陈敏女士、王佼佼女士、王虎胜先生、周堃先生；其中周堃先生为职工董事；

　　3.独立董事：金勇先生、王丽娅女士、郝向丽女士。

　　公司第八届董事会任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

　　（二）董事会各专门委员会及其组成委员：

　　1.战略委员会

　　主任委员：董事长曾国华。

　　委    员：董事崔家炳、陈敏、周堃、王佼佼；独立董事郝向丽、王丽娅。

　　2.审计委员会

　　主任委员：独立董事郝向丽。

　　委    员：董事王佼佼，独立董事金勇。

　　3.提名委员会

　　主任委员：独立董事王丽娅。

　　委    员：董事王虎胜，独立董事金勇。

　　4.薪酬与考核委员会

　　主任委员：独立董事金勇。

　　委    员：董事陈敏，独立董事郝向丽。

　　各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　上述董事会成员简历详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第七届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-043）和《关于选举产生职工董事和职工监事的公告》（公告编号：2023-001）。

　　二、公司第八届监事会组成情况

　　1.监事会主席：庞磊先生；

　　2.非职工代表监事：庞磊先生、李永青女士、刘文娟女士；

　　3.职工代表监事：陈勇先生、许达俊先生。

　　公司第八届监事会任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第八届监事会聘任的监事中，职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

　　以上监事会成员简历详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第七届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-044）和《关于选举产生职工董事和职工监事的公告》（公告编号：2023-001）。

　　三、公司董事会秘书聘任情况

　　公司董事会聘任宋岚女士为董事会秘书，其任职期限自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　宋岚女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。

　　四、公司部分董事、监事届满离任情况

　　因任期届满，公司第七届董事会董事孙琼雅女士不再担任公司董事及专门委员会相关职务，公司第七届监事会监事邹佳霖女士不再担任公司监事。截至本公告披露日，孙琼雅女士、邹佳霖女士未持有公司股份。

　　上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

　　公司对第七届董事会全体董事、第七届监事会全体监事在履职期间的勤勉尽职及为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

　　五、备查文件

　　1.公司第八届董事会第一次会议决议；

　　2.公司第八届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董   事   会

　　2023年1月7日

　　证券代码：000886        证券简称：海南高速        公告编号：2023-004

　　海南高速公路股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南高速公路股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于2022年12月30日以书面方式或邮件方式向全体监事发出，会议于2023年1月6日以现场表决和通讯表决相结合方式召开。会议应参加监事5人，实参加监事5人，会议由公司监事庞磊先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》，选举庞磊先生为第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司

　　监   事   会

　　2023年1月7日

　　证券代码：000886        证券简称：海南高速        公告编号：2023-003

　　海南高速公路股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南高速公路股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2022年12月30日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2023年1月6日以现场表决和通讯表决相结合方式召开。会议应参加董事9人，实参加董事9人，会议由董事曾国华先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　一、关于选举第八届董事会董事长的议案

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举曾国华先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案

　　经审议，会议选举董事会各专门委员会成员如下：

　　（一）战略委员会成员：

　　1、主任委员：董事长曾国华。

　　2、委    员：董事崔家炳、陈敏、周堃、王佼佼；独立董事郝向丽、王丽娅。

　　（二）审计委员会成员：

　　1、主任委员：独立董事郝向丽。

　　2、委    员：董事王佼佼，独立董事金勇。

　　（三）提名委员会成员：

　　1、主任委员：独立董事王丽娅。

　　2、委    员：董事王虎胜，独立董事金勇。

　　（四）薪酬与考核委员会成员：

　　1、主任委员：独立董事金勇。

　　2、委    员：董事陈敏，独立董事郝向丽。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　董事会各专门委员会成员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　三、关于聘任董事会秘书的议案

　　公司董事会聘任宋岚女士（简历附后）为董事会秘书，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　宋岚女士与持有公司5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形；不属于失信被执行人。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董   事   会

　　2023年1月7日

　　附件：

　　董事会秘书简历

　　宋岚，女，1972年2月出生，大学本科，高级会计师，高级国际财务管理师。历任罗牛山股份有限公司财务部经理、财务总监、董事会秘书、董事，海口市水务集团有限公司财务总监、董事，现任海南高速公路股份有限公司董事会秘书。