美埃（中国）环境科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：688376               证券简称：美埃科技          公告编号：2023-002

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2023年1月6日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2022年12月30日以书面的方式发出。本次会议由公司监事会主席,职工代表监事钱海燕女士召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。

　　综上，监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

　　具体内容详见公司于2023年1月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年1月7日