欢瑞世纪联合股份有限公司关于非公开 发行限售股份上市流通的提示性公告

　　证券代码：000892            证券简称：欢瑞世纪             公告编号：2023-01

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次限售股份实际可上市流通数量为175,458,713股，占公司总股份的17.89%；

　　2、本次限售股份可上市流通日期为2023年1月10日。

　　一、非公开发行股份概况

　　（一）2016年11月8日，公司收到中国证监会下发《关于核准星美联合股份有限公司向钟君艳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2538号）的核准批文，向欢瑞联合（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“欢瑞联合”）、北京青宥仟和投资顾问有限公司（以下简称“青宥仟和”）、北京青宥瑞禾文化传媒中心（有限合伙）（以下简称“青宥瑞禾”）、弘道天华（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“弘道天华”）发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过 15.3 亿元，发行价格按照 8.72 元/股计算，发行股份的数量不超过 17,545.87万股。

　　（二）公司实际发行175,458,713股新股，每股发行价格为8.72元/股，募集资金总额为1,529,999,977.36元，减除发行费用人民币30,975,345.52元，实际筹集资金为 1,499,024,631.84元。上述募集资金已于2016年12月19日存放于公司募集资金专项存储账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年12月20日对次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《审验报告》（天健验[2016]8-115号）。

　　（三）2016年12月28日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次公司向欢瑞联合、青宥仟和、青宥瑞禾、弘道天华共4名交易对方发行股份的股权登记手续，并出具了《股份登记申请受理确认书》。

　　（四）2017年1月12日，本次新增股份在深圳证券交易所发行上市。

　　（五）本次非公开发行完成后，公司总股份由原来的805,521,760股变更为980,980,473股。

　　（六）截止本公告日，公司现在的总股份为980,980,473股。其中，有限售条件的流通股份为445,602,732股，占公司总股份的45.42%。

　　二、本次解除股份限售的股东履行承诺情况

　　本次申请解除股份限售的股东为欢瑞联合、青宥仟和、青宥瑞禾、弘道天华，上述股东在认购本次募集配套资金非公开发行时披露的《关于认购募集配套资金相关方出具承诺事项的公告》（公告编号：2017-02）上所作承诺为：

　　（四）截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，上市公司未对其进行任何形式的担保事项。

　　三、本次解除限售的股份上市流通安排

　　（一）本次解除限售股份的上市流通时间为2023年1月10日。

　　（二）本次解除限售股份的数量为175,458,713股，占公司总股本的17.89%。

　　（三）本次解除限售股份的股东人数为4人。

　　（四）本次解除限售股份及上市流通的具体情况如下：

　　四、股本结构变动表

　　本次申请解除限售股份上市流通前后本公司股本结构变动情况如下：

　　五、财务顾问的核查意见

　　本公司本次发行股份购买资产的非公开发行的独立财务顾问-诚通证券股份有限公司认为：

　　经核查，独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规的规定，并严格履行本次交易的相关承诺，无违反承诺的情形，上市公司相关信息披露真实、准确、完整；本独立财务顾问对本次限售股上市流通事项无异议。

　　六、本次解除股份限售的特定股东未来六个月的减持计划

　　上市公司已书面告知以上特定股东，应严格按照中国证监会《关于上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及深圳证券交易所《关于上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定做到规范、理性、有序地减持。

　　七、备查文件

　　（一）解除限售申请书；

　　（二）解除限售确认书；

　　（三）股份结构表和限售股份明细表；

　　（四）财务顾问核查意见。

　　特此公告。

　　欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

　　二二三年一月六日