新湖中宝股份有限公司第十一届 董事会第十一次会议决议暨关于回购 股份集中竞价减持股份计划公告

　　证券代码：600208        证券简称：新湖中宝       公告编号：2023-002

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司于2019年3月7日至2020年2月14日期间实施回购股份计划，共计回购公司股份16545.4236万股，占公司总股本的1.92%；回购的股份拟用于维护公司价值及股东权益的库存股和股权激励，其中库存股股份数为7505.15万股，用于股权激励的股份数为9040.2736万股。截至本公告披露日，公司尚未减持或转让上述股份。

　　● 集中竞价减持计划的主要内容：自本公告之日起15个交易日后至2023年2月17日，通过集中竞价交易方式,按市场价格减持不超过7505.15万股的已回购股份（占公司总股本的0.873%）。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形，公司将对减持数量进行相应调整。

　　新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会第十一次会议于2023年1月6日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，于2023年1月8日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事7名，实际参加签字表决的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以7票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于减持已回购股份的议案》。减持计划具体情况如下：

　　一、 集中竞价减持主体的基本情况

　　为了响应稳定市场的号召，维护投资者利益，公司于2019年3月7日至2020年2月14日期间实施回购股份计划，共计回购公司股份16545.4236万股，占公司总股本的1.92%；回购的股份拟用于维护公司价值及股东权益的库存股和股权激励，其中库存股股份数为7505.15万股，用于股权激励的股份数为9040.2736万股。截至本公告披露日，公司尚未减持或转让上述股份。

　　公司于2020年2月18日披露了《关于股份回购实施结果公告》，详见公司公告临2020-004号。

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、 集中竞价减持计划的主要内容

　　(一) 相关股东是否有其他安排        □是     √否

　　(二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺        √是     □否

　　根据公司《回购报告书》的约定，本次回购股份拟部分用于为维护公司价值及股东权益的库存股，部分用于股权激励，董事会将根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定办理回购股份后的转让事宜，并及时履行信息披露义务。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定，上述股份应当在发布回购结果暨股份变动公告后3年内转让或者注销。

　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致         √是     □否

　　(三) 本所要求的其他事项

　　1、减持原因及目的：根据《回购报告书》的约定减持，公司本次减持回购股份事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定。

　　2、减持所得资金的用途及具体使用安排：本次减持所得资金将用于补充公司日常经营所需要的流动资金。

　　3、预计减持完成后公司股权结构的变动情况：如完成本次减持计划，公司回购证券专用账户股份将由165,454,236股变更为90,402,736股，持股比例由1.92%变更为1.05%；公司总股本、无限售流通股份总数均不发生变化。

　　4、管理层关于本次减持已回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的说明：公司本次减持回购股份收回资金将计入公司资本公积，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，有利于补充用于公司日常经营所需的流动资金。

　　5、上市公司董监高、实际控制人、回购提议人在董事会作出减持决议前6个月内买卖本公司股份的情况：公司董事、监事、高级管理人员未在董事会作出减持决议前6个月内买卖公司股份。

　　公司控股股东于董事会做出减持决议前6个月内曾提示可能对外转让股份，但相关协议尚未签署，相关转让尚未完成（详见公司公告临2022-056号）。

　　三、 集中竞价减持计划相关风险提示

　　(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定，公司本次减持股份应遵守下列要求：

　　1、申报价格不得为公司股票当日交易跌幅限制的价格；

　　2、不得在开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行减持申报；

　　3、每日减持的数量不得超过减持预披露日前20个交易日日均成交量的25%，但每日减持数量不超过20万股的除外；

　　4、在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；

　　5、中国证监会和上海证券交易所规定的其他要求。

　　基于以上要求及市场可能出现的不确定因素，可能存在无法按计划完成减持的情形。

　　(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险       □是     √否

　　(三) 其他风险提示

　　公司将在本次减持期间内，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　新湖中宝股份有限公司董事会

　　2023年1月9日