广州禾信仪器股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

　　证券代码：688622         证券简称：禾信仪器       公告编号：2023-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月9日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等规定，经公司董事长、总经理周振先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任李俊峰先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过上述议案之日起，公司董事长周振先生不再代行财务总监职责。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。李俊峰先生个人简历详见附件。

　　截至本公告披露之日，李俊峰先生未直接或间接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　2023年1月10日

　　附件：

　　李俊峰先生，1987年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业，本科学历，中国注册会计师。

　　2012年2月至2017年7月就职于松下·万宝（广州）压缩机有限公司，任财务主管；2017年7月至2017年10月就职于广州博鳌纵横网络科技有限公司，任运营管理经理；2018年2月至2022年5月就职于广州视源电子科技股份有限公司，历任财务经理、高级经理、设计及供应链服务集团副总裁。2022年5月至今就职于广州禾信仪器股份有限公司，任财务中心总经理。

　　证券代码：688622         证券简称：禾信仪器        公告编号：2023-002

　　广州禾信仪器股份有限公司

　　关于公司入选第四批服务型

　　制造示范名单示范企业的自愿披露公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据工业和信息化部办公厅于近日公布的《工业和信息化部办公厅关于公布第四批服务型制造示范名单的通知》，公司成功入选该名单“示范企业”。

　　本次成功入选是工业和信息化部等部门对公司的生产技术与工艺、服务能力、服务型制造转型升级等工作的认可，有利于公司进一步提升自主创新能力，增强公司的技术优势，巩固公司核心竞争力。公司将继续在自主研发、成果转化与产业化的道路上积极发挥带头作用，为促进制造业提质增效和转型升级、为制造强国建设助力。

　　公司本次入选第四批服务型制造示范名单示范企业，对公司未来发展具有积极意义，但不会对公司本年度经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州禾信仪器股份有限公司董事会

　　2023年1月10日