江西恒大高新技术股份有限公司关于 副总经理辞职及聘任副总经理的公告

　　证券代码：002591      证券简称：恒大高新      公告编号：2023-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于副总经理辞职的情况

　　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理刘文洋先生的书面辞职报告。因个人原因，刘文洋先生申请辞去公司副总经理职务。辞去职务后，刘文洋先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，刘文洋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，刘文洋先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响公司正常的生产经营活动。公司董事会对刘文洋先生在担任公司副总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽责及为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、关于聘任副总经理的情况

　　2023年1月9日，公司召开第五届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任钟晓春先生为公司副总经理（简历附后），任期自公司董事会聘任之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董事会

　　二O二三年一月九日

　　附件：

　　钟晓春，男，1970年2月出生，中共党员，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南昌航空大学腐蚀与防护专业，获工学学士学位。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。1991年～1994年任职云马飞机制造厂43车间技术员、阳极氧化工艺组长；1994年～2000年任江西华隆化工有限公司销售工程师、生产副厂长；2000年～2003年南昌建材轴瓦厂党办主任；2004年～至今就职于江西恒大髙新技术股份有限公司，历任江西恒大髙新技术股份有限公司水泥事业部经理、江西恒大高新科技有限公司业务总监、总经理等职务，现为江西恒大髙新技术股份有限公司业务总监。

　　钟晓春未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的高级管理人员任职条件。

　　证券代码：002591      证券简称：恒大高新      公告编号：2023-005

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　关于证券事务代表辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西恒大高新技术股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表蔡云先生递交的辞职报告。蔡云先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。蔡云先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，并将根据后续进展及时履行信息披露义务。

　　截至本公告日，蔡云先生未持有公司股份。蔡云先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对蔡云先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董事会

　　二O二三年一月九日

　　证券代码：002591      证券简称：恒大高新      公告编号：2023-003

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　第五届董事会第二十四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月9日以现场会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第二十四次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2023年1月6日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事7名，亲自参会董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

　　经公司第五届董事会提名委员会审核提名，董事会同意聘任钟晓春先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于公司副总经理辞职及聘任副总经理的公告》（公告编号：2023-004）刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

　　公司为满足日常生产经营和业务发展需要，董事会同意公司向浙商银行股份有限公司南昌分行申请总额为1500万元的综合授信额度，用信方式为信用，期限1年。

　　以上授信最终以浙商银行实际审批的授信额度及授信品种为准，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，决议有效期与银行授信期一致。

　　公司董事会授权董事长朱星河先生代表公司签署相关与授信有关的合同、协议等文件。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十四次临时会议决议；

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二二三年一月九日