中孚信息股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300659         证券简称：中孚信息         公告编号：2023-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　2022年12月23日，中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2023年第一次临时股东大会的通知。

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00；现场会议于2023年1月9日下午14:30在济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A1-5号楼25层元亨会议室召开，同时以远程视频会议形式设立分会场。

　　通过现场和网络投票的股东及股东的委托代理人11人，代表股份96,748,785股，占上市公司有表决权股份总数的42.7374%。

　　其中：通过现场投票的股东及股东的委托人7人，代表股份94,302,585股，占上市公司总股份的41.6286%。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份2,446,200股，占上市公司总股份的1.0806%。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长魏东晓先生主持。公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员以现场、远程视频会议的方式出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》。

　　表决结果：同意96,748,785股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意7,876,256股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司聘请的北京海润天睿律师事务所的律师陈烁、赵妍出席了本次会议并出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《中孚信息股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《北京海润天睿律师事务所关于中孚信息股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中孚信息股份有限公司董事会

　　2023年1月10日

　　北京海润天睿律师事务所

　　关于中孚信息股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会的法律意见书

　　致：中孚信息股份有限公司

　　北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出席公司2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。

　　本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。

　　本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。

　　本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。

　　本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

　　一、本次股东大会的召集、召开程序

　　根据公司于2022年12月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集人为公司董事会，召开时间为2023年1月9日下午14:30，召开地点为济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A1-5号楼25层元亨会议室，本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。公司以远程视频会议形式设立分会场。

　　公司董事长主持本次股东大会，并完成了会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录。

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定。

　　二、召集人和出席本次股东大会人员的资格

　　根据公司董事会公告的本次股东大会通知，本次股东大会的召集人为董事会，有权出席本次股东大会的人员是截止到2023年1月4日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司登记注册的本公司全体股东或其委托代理人，以及公司董事、监事和高级管理人员。

　　经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计11名，代表有表决权的股份96,748,785股，占公司股份总数的42.7374%。公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员以现场、远程视频会议方式出席或列席了本次会议。

　　1、出席现场会议的股东及股东代理人

　　根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为7名，代表有表决权的股份94,302,585股，占公司股份总数的41.6568%。

　　上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

　　2、参加网络投票的股东

　　根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权股份2,446,200股，占公司股份总数的1.0806%。

　　以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

　　本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席人员符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定。

　　三、关于本次股东大会的议案

　　根据本所律师的查验，本次股东大会的议案与会议通知相同，未发生否决、修改原议案或提出临时议案的情形。

　　四、本次股东大会的表决程序

　　按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的方式。

　　根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：

　　1、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意96,748,785股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意7,876,256股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0.0000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定。

　　五、结论意见

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

　　北京海润天睿律师事务所（盖章）

　　负责人（签字）：经办律师（签字）：

　　颜克兵：    陈  烁：

　　赵  妍：

　　2023年1月9日