陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600248           证券简称：陕西建工           公告编号：2023-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2023年1月10日以通讯方式召开。董事长张义光先生、副董事长毛继东先生、董事莫勇先生、独立董事李小健先生、赵嵩正先生、郭世辉先生、杨为乔先生以通讯方式出席会议，董事长张义光先生主持会议。

　　会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

　　审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　同意于2023年1月30日召开陕西建工集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会。具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-004）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2023年1月11日

　　证券代码：600248        证券简称：陕西建工        公告编号：2023-004

　　陕西建工集团股份有限公司关于召开

　　2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年1月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年1月30日   10点30分

　　召开地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部第一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年1月30日

　　至2023年1月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案已经公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过，具体详见披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《陕西建工集团股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-002）、《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（如营业执照复印件加盖公章）和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的身份证复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（如营业执照复印件加盖公章）、书面授权委托书和持股凭证。

　　2、登记地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司证券管理部（董事会办公室）。

　　3、登记时间：2023年1月29日星期日（9：00-17：00）。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　会期1天,参会者交通及食宿费自理

　　联系人：张兆伟

　　联系电话：029-87370168

　　邮编：710003

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2023年1月11日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　陕西建工集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月30日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：600248         证券简称：陕西建工         公告编号：2023-005

　　陕西建工集团股份有限公司关于

　　为子公司提供担保的进展情况公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：陕西化建工程有限责任公司等5家子公司，不存在关联担保

　　● 本次对外担保金额：2022年12月对外担保金额合计15.4亿元

　　● 对外担保累计余额：截至2022年12月30日，公司对外担保累计余额为  153.4394亿元，均为对子公司的担保

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：被担保人中除陕西化建工程有限责任公司外，其余被担保人资产负债率均超过70%，敬请投资者注意相关风险

　　一、本次担保概述

　　（一）担保进展情况

　　为满足子公司向银行申请融资的正常经营资金需求，2022年12月,陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）累计为5家子公司提供15.4亿元担保。被担保人中除陕西化建工程有限责任公司外，其余被担保人资产负债率均超过70%。具体情况如下：

　　（二） 本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司分别于2022年3月25日、2022年5月31日召开了第七届董事会第二十四次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度拟新增融资担保额度的议案》。详见公司披露于上海证券交易所网站的《第七届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2022-007）、《关于2022年度拟新增融资担保额度的公告》（公告编号：2022-008）、《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-030）。

　　二、被担保人基本情况

　　本次担保事项涉及的被担保人基本情况和最近一年及一期主要财务指标详见附表。

　　三、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是在董事会和股东大会决议授权内开展的担保行为，被担保人均为公司子公司，经营情况稳定，资信状况良好，担保目的是满足子公司正常经营资金需求，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具备必要性和合理性。

　　四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至2022年12月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为154.4394亿元，均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产83.08%。

　　公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。

　　公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2023年1月11日

　　附表：被担保人基本情况

　　证券代码：600248         证券简称：陕西建工         公告编号：2023-001

　　陕西建工集团股份有限公司

　　关于公司监事辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事郑发龙先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，郑发龙先生申请辞去公司监事职务。

　　鉴于郑发龙先生辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，在股东大会选举出的监事就任前,郑发龙先生仍将履行监事职务。

　　该辞职事项不会影响公司监事会正常运作和公司日常生产经营。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成监事补选工作。

　　公司监事会对郑发龙先生担任公司监事期间作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司监事会

　　2023年1月11日

　　证券代码：600248           证券简称：陕西建工          公告编号：2023-002

　　陕西建工集团股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2023年1月10日以通讯方式召开。监事会主席吴纯玺先生、监事郑发龙先生、职工代表监事刘宗文先生以通讯方式出席会议，监事会主席吴纯玺先生主持会议。

　　会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司监事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司3名监事均参与了投票表决，并通过决议如下：

　　审议通过《关于提名公司监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　同意提名张永新先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人简历附后。

　　同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　以上提名候选人的表决结果均为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司监事会

　　2023年1月11日

　　附件：非职工代表监事候选人简历

　　张永新先生：1970年生，研究生学历，高级会计师。现任陕西建工控股集团有限公司财务部经理、陕西建工实业有限公司法定代表人。

　　1993年7月至2007年8月，先后任陕建一建集团安装公司会计、财务科长，陕建一建集团企业改革发展部部长；2007年8月至2008年11月，任陕建一建集团副总会计师；2008年11月至2022年8月，任陕建一建集团总会计师；

　　2022年8月至今，任陕西建工控股集团有限公司财务部经理；2022年12月至今，任陕西建工实业有限公司法定代表人。

　　证券代码：600248         证券简称：陕西建工         公告编号：2023-006

　　陕西建工集团股份有限公司

　　重大项目中标公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2022年12月，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司中标多项重大项目。现将中标金额5亿元以上项目情况公告如下：

　　以上数据仅为阶段性统计数据，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2023年1月11日

　　证券代码：600248         证券简称：陕西建工         公告编号：2023-007

　　陕西建工集团股份有限公司

　　2022年1-12月经营情况简报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、1-12月经营情况

　　经初步统计，2022年1月至12月，陕西建工集团股份有限公司（简称“公司”）及下属子公司,累计实现营业收入1895亿元，累计新签合同金额为3,940.65亿元人民币，合同金额较上年同期增加约25.39%。

　　二、10-12月新签较大合同情况

　　10月至12月，公司新签单笔合同金额在5亿元人民币以上的较大合同情况如下：

　　单位：亿元人民币

　　以上数据仅为阶段性统计数据，未经审计，可能会与定期报告披露数据存在 差异，最终以定期报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2023 年1月11日