上海万业企业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600641        证券简称：万业企业     公告编号：临2023-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年1月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：通讯会议

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的27,300,484股股份。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取通讯方式，公司董事会召集本次会议，副董事长程光先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事长朱旭东先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书出席了会议；高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司拟认购上海半导体装备材料产业投资基金二期（筹）暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案为非累积投票议案，关联股东上海浦东科技投资有限公司已回避表决。已获得本次股东大会参加表决的股东所持有效表决股份总数的1/2以上通过。

　　上述议案已对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：张乐天、吕程

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 上海万业企业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、 国浩律师（上海）事务所关于上海万业企业股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司董事会

　　2023年1月11日

　　证券代码：600641        证券简称：万业企业      公告编号：临2023-002

　　上海万业企业股份有限公司

　　关于注销回购股份的实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）将注销已回购股份27,300,484股，占注销前公司总股本的2.85%。注销完成后，公司总股本将由957,930,404股变更为930,629,920股。

　　● 回购股份注销日：2023年1月11日

　　2022年11月17日，公司在上海证券交易所官网披露了《关于注销回购股份减少注册资本并通知债权人的公告》（公告编号：临2022-061）。截至本公告日，前述公告所述债权申报期限已届满，债权申报期限内，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的书面文件，公司将按照相关规定实施回购股份注销。本次注销回购股份的具体情况如下：

　　一、注销回购股份的决策程序及信息披露

　　公司于2022年10月27日召开的第十一届董事会第四次会议及2022年11月16日召开的公司2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司第二次回购股份用途并注销的议案》，经公司研究决定，公司拟对已回购的27,300,484股股份用途进行变更，变更为“用于注销并相应减少注册资本”。除上述调整外，本次回购股份预案的其他事项不变。变更后，27,300,484股股份注销后，公司股份总数将由957,930,404股变更为930,629,920股。具体内容详见公司于2022年10月29日、2022年11月17日披露的相关公告。

　　二、注销回购股份的实施情况

　　截至本公告日，本次注销回购股份的债权申报期限已届满，债权申报期限内，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的书面文件，公司将按照相关规定实施回购股份注销。公司已向上海证券交易所提交本次回购股份注销相关申请，回购股份注销日为2023年1月11日，后续公司将办理相关工商变更手续。

　　三、注销回购股份后公司股本结构变动情况

　　本次注销完成后，不考虑其他事项的影响，公司股份总数将由目前的957,930,404股变更为930,629,920股。具体股本结构变动如下：

　　单位：股

　　注：以上股本结构的变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司

　　董事会

　　2023年1月11日